股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-029 中粮资本控股股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2024 年 8 月 22 日在黑龙江省哈尔滨市以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到 董事 7 名，实到 7 名。会议由公司董事长孙彦敏先生主持，列席会议的有公司监 事及其他高级管理人员。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一）《公司 2024 年半年度报告》 董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。 议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 相关内容详见公司 2024 年 8 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股 份有限公司 2024 年半年度报告》全文及其摘要。 （二） ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范中粮资本控股股份有限公司（以 下简称"公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作， 维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规及规范 性文件以及《中粮资本控股股份有限公司章程》（以下简称 中粮资本控股股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 "《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案的真 实、准确和完整，董事长为内幕信息管理工作的主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档事宜。公 司监事会应当对本制度实施情况进行监督。 第三条 董事会秘书负责公司内幕信息的对外发布，未 经董事会书面授权，其他任何单位和人员不得对外发布任何 内幕信息。公司证券事务部是公司信息披露管理、内幕信息 登记管理的日常工作部门。 1 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第四条 本制度所称内 ...

Financial Performance - Total revenue for the first half of 2024 reached ¥13,082,612,125.22, an increase of 11.30% compared to ¥11,754,642,302.73 in the same period last year[10]. - Net profit attributable to shareholders was ¥1,174,448,172.34, representing a growth of 43.43% from ¥818,816,903.76 year-on-year[10]. - Net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,173,947,363.53, up 43.60% from ¥817,527,040.44 in the previous year[10]. - Basic earnings per share rose to ¥0.5097, a 43.42% increase from ¥0.3554 in the previous year[10]. - The net profit for the same period was 1.967 billion yuan, reflecting a significant year-on-year increase of 64.29%[27]. - The company reported a significant increase in earned premiums, which reached ¥10,508,896,711.74, compared to ¥8,383,174,969.48 in the first half of 2023, representing a growth of about 25.3%[100]. - The company’s total comprehensive income for the first half of 2024 was ¥3,460,545,599.01, compared to ¥1,640,112,236.09 in the same period of 2023, reflecting an increase of about 111.1%[101]. Cash Flow and Assets - Net cash flow from operating activities increased by 40.63% to ¥6,546,697,646.85, compared to ¥4,655,290,722.79 in the same period last year[10]. - The total cash inflow from operating activities for the first half of 2024 was CNY 13,595,938,812.48, an increase from CNY 12,390,085,818.28 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 9.7%[104]. - The cash inflow from investment activities in the first half of 2024 was CNY 68,446,196,312.56, up from CNY 43,289,811,480.19 in the same period of 2023, marking an increase of about 58.5%[105]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥145,256,998,885.01, reflecting a 16.39% increase from ¥124,801,460,856.43 at the end of the previous year[10]. - The total cash and cash equivalents at the end of the first half of 2024 amounted to CNY 13,211,418,715.28, compared to CNY 14,523,794,201.95 at the end of the previous year, showing a decrease of approximately 9.0%[105]. Investment and Financial Services - The company recorded a financial instrument and equity investment income of 3,241,387,728.71 CNY, indicating strong performance in its financial operations[14]. - The wealth management services provided by the company include customized trust management solutions, enhancing client asset preservation and growth[15]. - The asset management services encompass trust asset management and futures asset management, with a focus on high-net-worth clients and institutional investors[16]. - The company aims to optimize its investment strategies and enhance its asset management capabilities to meet customer needs[24]. - The company is expanding its asset management product line and enhancing cooperation with financial institutions to improve sales scale[25]. Risk Management - The company faces major risks including policy risk, technological innovation risk, liquidity risk, and market risk[55][56][57]. - The company has established a comprehensive risk management system, utilizing an online risk control system for real-time monitoring and evaluation[22]. - The company will optimize investment risk control systems and processes to address market risk[56]. Corporate Governance and Meetings - All directors attended the board meeting to review the semi-annual report, ensuring the accuracy and completeness of the financial report[1]. - The company held its first extraordinary general meeting of 2024 on January 16, with an investor participation rate of 63.02%[59]. - The annual general meeting for 2023 took place on May 16, with a participation rate of 72.53%[59]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[1]. - The company reported a profit distribution of CNY 179,720,234.85 to shareholders, indicating a commitment to returning value to investors[112]. Legal and Compliance - The semi-annual financial report has not been audited as of the reporting date[63]. - The company has not reported any major environmental issues or administrative penalties during the reporting period[61]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters reported during the period[63]. Insurance Operations - 中英人寿's original insurance premium income reached 10.907 billion yuan, a year-on-year increase of 24%[28]. - The insurance business contributed ¥11,379,462,349.81, accounting for 86.99% of total revenue, with a year-on-year growth of 23.61%[36]. - 中英人寿's comprehensive solvency adequacy ratio was 239.84%, and the core solvency adequacy ratio was 165.66% as of the end of Q2 2024[28]. Financial Instruments and Accounting Policies - The company recognizes financial assets at fair value upon initial recognition, with transaction costs accounted for differently based on the type of financial asset or liability[134]. - The company assesses expected credit losses based on the risk of default for financial assets measured at amortized cost and debt investments measured at fair value, recognizing loss provisions accordingly[140]. - The group recognizes revenue when control of goods or services is transferred to customers, with total revenue primarily comprising insurance income, commission income, and interest income[164].

中粮资本控股股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 1 第一条 为了进一步加强中粮资本控股股份有限公司（以 下简称"公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资 者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善 公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《中粮资本控 股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者 及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者 对公司的进一步了解和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场 支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-032 中粮资本控股股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年半年度报告》全文 及其摘要等文件经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会 议审议通过后，已于 2024 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，公司将于 2024 年 8 月 29 日召开 2024 年半年度业绩说明会。 一、业绩说明会的安排 1、召开时间：2024 年 8 月 29 日（周四）下午 15:00 至 17:00 2、召开方式：网络平台文字互动 3、出席人员：公司董事长兼总经理孙彦敏先生，副总经理兼财务负责人李 德罡先生，副总经理兼董事会秘书姜正华女士，独立董事钱卫先生。 4、网络互动参与方式： 本次业绩说明会将在深圳价值在线信息科技股份有限公司提供的网上平台 采取网络远程的方式举行， 投资者可以 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-028 中粮资本控股股份有限公司 关于控股子公司中英人寿无固定期限资本债券 （第二期）发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司控股子公司中英人寿发行无固 定期限资本债券的议案》。根据公司战略规划布局及公司控股子公司中英人寿保 险有限公司（以下简称"中英人寿"）经营发展需要，中英人寿于 2024 年拟在 全国银行间债券市场发行总额不超过人民币 30 亿元（含）的无固定期限资本债 券。 根据国家金融监督管理总局北京监管局出具的《关于中英人寿发行无固定期 限资本债券的批复》（京金复〔2024〕364 号），中英人寿已获准在全国银行间 债券市场发行无固定期限资本债券，发行规模不超过人民币 30 亿元。 2024 年 7 月 23 日，中英人寿完成了 2024 年无固定期限资本债券（第二期） 的发行。本期债券简称为"24 中英人寿永续债 02"，债券代码为" ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-027 中粮资本控股股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划时间届满 未减持股份的公告 持股 5%以上的股东弘毅弘量（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日在巨 潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号： 2024-008）。股东弘毅弘量（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 简称"弘毅弘量"）计划在公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内通过集中 竞价方式、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 69,123,167 股（占公司总股本 比例为 3.0000%）。 | 股东 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数 | 减持股数占上 市公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | （元/股） | （ ...

Financial Performance Forecast - The company expects net profit attributable to shareholders to be between 114,000 and 119,000 million yuan, representing a year-on-year growth of 39.23% to 45.33%[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is also projected to be between 114,000 and 119,000 million yuan, with a year-on-year growth of 39.44% to 45.56%[2] - Basic earnings per share are estimated to be between 0.4948 yuan and 0.5165 yuan, compared to 0.3554 yuan in the same period last year[2] - The overall performance for the first half of 2024 is expected to show a consistent upward trend compared to the previous year[3] Business Operations and Market Conditions - The company’s main businesses continue to maintain steady growth despite external challenges, with investment operations effectively mitigating market volatility[3] - The company is transitioning from a loss to profit, indicating a positive trend in performance[5] Communication and Disclosure - The specific financial data will be detailed in the half-year report to be disclosed on August 26, 2024[3] - The company has communicated with the accounting firm regarding the performance forecast, and there are no significant discrepancies[2] - The performance forecast is a preliminary estimate and investors are advised to pay attention to investment risks[3] - The company assures that the information disclosed is true, accurate, and complete, with no false records or misleading statements[4]

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-024 中粮资本控股股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、权益分派方案：每 10 股派发现金 1.33 元（含税），不送红股，不转增股 本 2、股权登记日：2024 年 7 月 10 日（周三） 3、除权除息日：2024 年 7 月 11 日（周四） 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案 已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜 公告如下： 一、权益分派方案 公司 2023 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 2,304,105,575 股为基数 向全体股东每 10 股派发现金 1.33 元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香 港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.197 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息 红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-023 中粮资本控股股份有限公司 关于控股子公司中英人寿无固定期限资本债券 （第一期）发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024年6月26日 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司控股子公司中英人寿发行无固 定期限资本债券的议案》。根据公司战略规划布局及公司控股子公司中英人寿保 险有限公司（以下简称"中英人寿"）经营发展需要，中英人寿于 2024 年拟在 全国银行间债券市场发行总额不超过人民币 30 亿元（含）的无固定期限资本债 券。 根据国家金融监督管理总局北京监管局出具的《关于中英人寿发行无固定期 限资本债券的批复》（京金复〔2024〕364 号），中英人寿已获准在全国银行间 债券市场发行无固定期限资本债券，发行规模不超过人民币 30 亿元。 2024 年 6 月 25 日，中英人寿完成了 2024 年无固定期限资本债券（第一期） 的发行。本期债券简称为"24 中英人 ...