贵州百灵企业集团制药股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《贵 州百灵企业集团制药股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括 一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 担任，主任委员负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资 ...

（一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披 露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规 范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和 行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对 待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以 下简称"公司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资 者对公司的了解和认同，实现公司价值和股东利益最大化，切实保护 投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司投 资者关系管理工作指引》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）及子公司的信息披露行为，加强信息披露管 理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《贵州百灵企业集团 制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）对信息披露的有 关要求，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"为：公司及其董事、高 级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、 重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成 员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务 的主体。 信息披露义务人应当及时履行信息披露义务，披露的信息应当真 实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提 前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取 ...

第一章 总 则 第一条 为健全和规范贵州百灵企业集团制药股份有限公司董 事会审计委员会的议事和决策程序，提高公司治理水平，规范公司董 事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《贵 州百灵企业集团制药股份有限公司章程》及其他有关规定，结合公司 实际情况，制定本规则。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的 专门工作机构，主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会对董事会负责，依照《贵州百灵企业集团制药股份有限公 司章程》和董事会授权履行职责，审计委员会的提案应当提交董事会 审议决定。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会 的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务 报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门 人员或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准 ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的 会议（以下简称"独立董事专门会议"）。会议通知应于会议召开前 3 日采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等方式发出；经全 体独立董事一致同意，可免除前述通知期限要求。 第五条 独立董事专门会议通知至少包括以下内容： 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《贵州百灵企业集团制药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的 ...

（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪 酬水平相符； （二）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相 符； 第一条 为进一步完善贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以 下简称"公司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激 励和约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性，确保公司发 展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 非独立董事、独立董事与高级管理人员（总经理、副总 经理、董事会秘书、财务总监）适用本制度。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第二章 薪酬的构成及确定 第四条 独立董事的津贴标准方案由董事会薪酬与考核委员会拟 定，直接提交股东大会审议决定。非独立董事的薪酬方案由董事会审 议通过后，提交股东大会审议批准。高级管理人员的薪酬方案须经董 事会审议通过。 第五条 公司股东会负责审议本制度，独立董事应当持续关注公 司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案相关的董事会决议执行情况， 发现存在违反法律、行政 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简 称"本公司"）及本公司所属的全资子公司、控股子公司（以下简称 "子公司"）对外投资管理，保障本公司及子公司对外投资的保值、 增值，维护公司整体形象和包括中小投资者在内的所有股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件和《贵州百灵企业集团 制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合 本公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司及子公司为获取未来收 益而将一定数量的货币资金、股权和经评估后的房屋、机器、设备、 存货等实物资产、无形资产或法律法规允许的其他财产作价出资，对 外进行各种形式的投资活动，包括但不限于投资新设全资或控股子公 司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股 权收购、委托理财、委托贷款、提供财务资助等。 公司对外投资包括长期投资和短期投资两大类： （一）短期投资主要指：公司购入的能随时 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以 下简称"公司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护 公司信息披露的公开、公平、公正原则，规范公司行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以 下简称《规范运作指引》）及本公司《公司章程》的规定，特制定本 制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负领导责任，董事会秘书 组织实施，证券部为日常办事机构。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界 泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、 传送的文件、音像及光盘等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须 经董事会或董事会秘书的审核同意，方可对外报道、传送。 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、子公司都应做 好内幕信息的保密工作。 第五条 公司董事、高级管理人员及 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 章 程 2025 年 12 月 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 21 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第三节 | 独立董事 | 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 29 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分 ...

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据本议事规则的规定补足委员人数。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《贵州百灵企业集团制药股份有限公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司董事（包括独立董事）和总经理及其他高级管理人员的人 选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成，其中独立董事应 当占半数以上并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一及以上提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 ...