GZBL(002424)

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ST百灵(002424) - 监事会决议公告
2025-04-28 19:12
贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第六届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会召开情况 1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称"公司")第 六届监事会第九次会议由公司监事会主席周春刚先生召集,会议通知 于2025年4月17日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 28 日下午 2:00 在公司三楼会议室 以现场表决方式召开。 3、本次监事会应到监事5人,实到5人。 证券代码:002424 证券简称:ST百灵 公告编号:2025-011 4、本次监事会由监事会主席周春刚先生主持,公司高级管理人 员列席了本次会议。 5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监 事会议事规则》及相关法规的规定,会议召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论,会议审议通过了以下议案: 议案一、审议通过《2024年度监事会工作报告》; 关于《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cnin ...
ST百灵(002424) - 监事会对董事会关于会计师事务所出具2024年度带强调事项段的保留意见审计报告的专项说明的意见
2025-04-28 19:12
贵州百灵企业集团制药股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 28 日 经审议,监事会认为:公司监事会对天健会计师事务所(特殊普 通合伙)出具的公司2024年度带强调事项段的保留意见的《审计报告》 予以理解和认可,董事会出具的《董事会关于会计师事务所出具2024 年度带强调事项段的保留意见审计报告的专项说明》符合公司实际情 况。监事会将积极督促董事会和管理层落实各项整改措施,并会同公 司外部审计机构,持续关注公司完善并加强内部控制的落实情况,防 范经营风险,消除带强调事项段的保留意见涉及事项及其产生的影响, 切实维护上市公司及全体投资者的合法权益。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司监事会 对董事会关于会计师事务所出具 2024 年度带强调事 项段的保留意见审计报告的专项说明的意见 天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师事 务所")对贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称"公司" 或"贵州百灵")出具 2024 年度带强调事项段的保留意见的《审计报 告》,公司董事会出具了《董事会关于会计师事务所出具 2024 年度带 强调事项段的保留意见审计报告的专项说明》,现公司监事会就董事 会出具 ...
ST百灵(002424) - 董事会审计委员会2025年第二次会议决议
2025-04-28 19:11
董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议 一、会议召开情况 1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会 2025 年第二次会议由晏国菀女士召集,会议通知 于 2025 年 4 月 24 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 2、本次董事会审计委员会于 2025 年 4 月 27 日下午 17:00 以现 场结合通讯方式召开。 委员晏国菀对此议案投弃权票,理由为:由于审计机构出具保留 意见审计报告。在与审计机构沟通中,审计机构保证:审计报告的保 董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议 留部分及未发现错报,没有达到出具无法表示意见或否定意见审计报 告的程度。因审计机构对保留部分未能获取充分、适当的审计证据, 我也无法对审计报告中保留意见部分的内容做出判断。 3、本次董事会审计委员会应参会表决委员共 4 人,实际参会表 决的委员 4 人。 4、本次董事会审计委员会由晏国菀女士主持。 5、本次董事会审计委员会的召集、召开符合《公司法》《公司章 程》《董事会审计委员会议事规则》及相关法规的规 ...
ST百灵(002424) - 董事会决议公告
2025-04-28 19:11
证券代码:002424 证券简称:ST百灵 公告编号:2025-010 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第六届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称"公司")第 六届董事会第十五次会议由公司董事长姜伟先生召集,会议通知于2 025年4月17日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 2、本次董事会于2025年4月28日上午10:00在公司三楼会议室以 现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应参会表决董事共9人,实际参会表决的董事9人。 其中董事姜勇、独立董事杨明以通讯方式进行表决。 4、本次董事会由董事长姜伟先生主持,公司监事和高级管理人 员列席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事 会议事规则》及相关法规的规定。 二、会议审议情况 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。 议案二、审议通过《2024年度董事会工作报告》; 《2024年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cn inf ...
ST百灵(002424) - 关于2024年度利润分配预案的公告
2025-04-28 19:10
证券代码:002424 证券简称:ST百灵 公告编号:2025-019 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、公司 2024 年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公 积金转增股本; 2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1 条规定 可能被实施其他风险警示的相关情形。 一、审议程序 (一)公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条 规定的可能被实施其他风险警示情形。相关指标如下: | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额(元) | 0 | 0 | | 0 | | 回购注销总额(元) | 100,188,022.50 | 0 | | 0 | | 归属于上市公司股东的净 | 33,621,930.00 | -414,511,221.17 | 138,473,917.04 | | | 利润(元) | | | | | | ...
ST百灵(002424) - 关于前期会计差错更正的公告
2025-04-28 19:10
3、本次会计差错更正后的相关财务数据不触及《深圳证券交易所股票上市 规则(2024年修订)》规定的强制退市的情形。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称"公司"或"贵州百灵") 第六届董事会第十五次会议于2025年4月28日召开,会议审议通过了《关于前期 会计差错更正的议案》。公司于近期发现重要前期差错事项,根据《企业会计准 则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露(2020年修订)》(证监 会公告〔2020〕20号)的相关规定,公司对相关差错事项进行更正,涉及2022年 度、2023年度的合并及母公司财务报表,具体情况如下。 一、重要前期差错事项及更正情况 证券代码:002424 证券简称:ST百灵 公告编号:2025-020 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次差错更正涉及2022年度、2023年度的合并及母公司财务报表。本次 更正未对公司当期利润产生影响。 2、本次会计差 ...
ST百灵(002424) - 内部控制审计报告
2025-04-28 18:40
| 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 | | --- | | 二、资质附件……………………………………………………第 3—6 页 | 目 录 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8-555 号 贵州百灵企业集团制药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称贵州百灵公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵州 百灵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有 ...
ST百灵(002424) - 会计师事务所对非标意见涉及事项专项说明
2025-04-28 18:40
关于对贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标准审计意见的 专项说明 天健函〔2025〕8-42 号 贵州百灵企业集团制药股份有限公司全体股东: 2.如审计报告中"形成保留意见的基础"段(二)所述,贵州百灵公司根据 中国证券监督管理委员会贵州监管局(以下简称贵州证监局)《关于对贵州百灵 企业集团制药股份有限公司采取责令改正措施的决定》(〔2024〕24 号),对 第 1 页 共 5 页 2023 年度及以前年度的销售费用进行自查,并对自查发现的前期差错采用追溯 重述法进行了更正,我们对贵州百灵公司上述前期差错更正事项进行了审计,但 由于无法获取充分、适当的审计证据,我们无法确认贵州百灵公司前期差错更正 的准确性。 (二) 强调事项段所涉及事项 如审计报告中"强调事项"段所述,贵州百灵公司与控股子公司贵州百灵企 业集团和仁堂药业有限公司(以下简称和仁堂药业)少数股东就和仁堂药业持股 比例存在争议;和仁堂药业少数股东及原管理人员等未严格执行贵州百灵公司及 和仁堂药业相关内控制度规定,存在以借款、费用报销等方式从和仁堂药业取得 资金的情形,贵州百灵公司与相关人员就该资金占用等事项存在争议。 ...
ST百灵(002424) - 董事会关于会计师事务所出具2024年度带强调事项段的保留意见审计报告的专项说明
2025-04-28 18:40
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会 关于会计师事务所出具 2024 年度带强调事项段的保 留意见审计报告的专项说明 天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师事务所")对贵 州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称"公司"或"贵州百灵")出具 2024 年度带强调事项段的保留意见的《审计报告》。根据中国证监会《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制定的要求,公司董事会对 所涉及事项作出如下专项说明: 一、所涉及事项的基本情况 (一)保留意见 1、 存货——某种苗药产品主要原材料可变现净值的确认 截至 2024 年 12 月 31 日,公司用于生产某种苗药产品主要原材料账面余额 2.15 亿元,跌价准备 0.58 亿元,账面价值 1.57 亿元。由于某种苗药产品是医 院试剂只能在部分医院使用,2024 年度实际销量及增长率与公司的预计销售量 及增长率相差较大,实际耗用量低于预计耗用量。同时该原材料库龄较长、市场 上无可比产品参考,天健会计师事务所无法就该原材料的可变现净值获取充分、 适当的审计证据 ...
ST百灵(002424) - 关于营业收入扣除情况的专项核查意见
2025-04-28 18:40
目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | | | 关于营业收入扣除情况的专项核查意 见 贵州百灵企业集团制药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称贵州 百灵公司)2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上, 我们核查了后附的贵州百灵公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》 (以下简称扣除情况表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供贵州百灵公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为贵州百灵公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解贵州百灵公司 2024 年度营业收入扣除情况,扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 贵州百灵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的 ...