董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议 决议 一、会议召开情况 1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议由胡坚先生召集，会议通 知于 2025 年 4 月 22 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发 出。 2、本次董事会薪酬与考核委员会于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00 在公司三楼会议室以通讯方式召开。 3、本次董事会薪酬与考核委员会应参会表决委员共 5 人，实际 参会表决的董事 5 人。 4、本次董事会薪酬与考核委员会由胡坚先生主持。 5、本次董事会薪酬与考核委员会的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及相关法规的规 定。 二、会议审议情况 经通讯投票表决，会议审议通过了以下议案： 议案一、审议通过《关于确认董事、监事及高级管理人员薪酬的 议案》。 2024 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况如下： 董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议 | | | | | | 从公司获得 | | ...

证券代码：002424 证券简称：ST 百灵 公告编号：2025-018 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发 的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情 况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕629 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商宏源证券股份有限公司（现已更名为：申万宏源证券承销保荐有限责任公 司，以下简称宏源证券公司）采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方 式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,700 万股，发行价为 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 贵州百灵企业集团制药股份有限公司监事会在股东会的领导下， 按照中华人民共和国《公司法》《证券法》及中国证监会及深交所有 关法律、法规的相关规定，紧紧围绕公司的经营工作，认真履行监督 职责，在促进公司快速发展的同时，维护了股东和公司的合法权益。 一、2024 年公司监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 | 监事会届次 | | | 召开时间 | | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六届监事会第四次会议 | 2024 | 年 | 2 月 | 29 | 日 | 1、《监事会议事规则》。 | | 第六届监事会第五次会议 | 2024 | 年 | 4 月 | 16 | 日 | 1、《关于变更回购股份用途并注销 | | | | | | | | 的议案》。 | | | | | | | | 1、《2023 年度监事会工作报告》； | | | | | | | | 2、《2023 年年度报告及摘要》； | | | | | | | | 3、《关于募集资金年度存放与使用 | | | ...

独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 独立董事专门会议2025年第一次会议决议 本次会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人。经过半数独立 董事推举，独立董事胡坚先生召集并主持本次会议。本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 相关规定。本次会议经过表决，一致通过如下议案： 一、审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审 计机构的议案》； 天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过 程中，能够严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，出具的各项报 告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，具备足够的独 立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）有利于保障公司审计工作的连续性及工作质量；本次续 聘财务审计机构及内部控制鉴证机构审议程序符合相关法律法规的 规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此我们同意续聘天 健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司 ...

证券代码：002424 证券简称：ST百灵 公告编号：2025-012 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于召开2024年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）将于2025年5月 19日召开2024年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： （一）股东大会届次：2024年度股东大会 （二）股东大会召集人：本次股东大会由董事会召集，《关于召开2023年度 股东大会的议案》已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）现场会议召开的日期、时间及网络投票时间： 1、现场会议召开的日期、时间：2025年5月19日（星期一）上午十时 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2025年5月19日（现场股东大会召开当日）的交易时间，即9:15—9:25,9:30 —11:30和13:00—15:00。通过深 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 28 日 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事 务所"）对贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司" 或"贵州百灵"）2024 年内部控制的有效性进行审计，对公司出具了 带强调事项段的无保留意见的《内部控制审计报告》，公司董事会出 具了《董事会关于会计师事务所出具 2024 年度带强调事项段的无保 留意见内部控制审计报告的专项说明》，现公司监事会就董事会出具 的专项说明发表如下意见： 经审议，监事会认为：公司监事会对天健会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的公司 2024 年度带强调事项段的无保留意见的《内部 控制审计报告》予以理解和认可，董事会出具的《董事会关于会计师 事务所出具 2024 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告 的专项说明》符合公司实际情况。监事会将积极配合公司董事会的各 项工作，督促公司内部控制体系的有效运行，持续加强对董事会决策 程序的合法合规性的监督，并督促董事会和管理层采取有效措施，推 进各项工作的开展，持续改进公司治理及完善内部控制体系，加强内 部控制，尽快解决相关问题，消除该意见 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第六届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会召开情况 1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届监事会第九次会议由公司监事会主席周春刚先生召集，会议通知 于2025年4月17日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 28 日下午 2:00 在公司三楼会议室 以现场表决方式召开。 3、本次监事会应到监事5人，实到5人。 证券代码：002424 证券简称：ST百灵 公告编号：2025-011 4、本次监事会由监事会主席周春刚先生主持，公司高级管理人 员列席了本次会议。 5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监 事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案： 议案一、审议通过《2024年度监事会工作报告》； 关于《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cnin ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 28 日 经审议，监事会认为：公司监事会对天健会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的公司2024年度带强调事项段的保留意见的《审计报告》 予以理解和认可，董事会出具的《董事会关于会计师事务所出具2024 年度带强调事项段的保留意见审计报告的专项说明》符合公司实际情 况。监事会将积极督促董事会和管理层落实各项整改措施，并会同公 司外部审计机构，持续关注公司完善并加强内部控制的落实情况，防 范经营风险，消除带强调事项段的保留意见涉及事项及其产生的影响， 切实维护上市公司及全体投资者的合法权益。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司监事会 对董事会关于会计师事务所出具 2024 年度带强调事 项段的保留意见审计报告的专项说明的意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事 务所"）对贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司" 或"贵州百灵"）出具 2024 年度带强调事项段的保留意见的《审计报 告》，公司董事会出具了《董事会关于会计师事务所出具 2024 年度带 强调事项段的保留意见审计报告的专项说明》，现公司监事会就董事 会出具 ...