GZBL(002424)

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ST百灵(002424) - 2024年年度审计报告
2025-04-28 18:40
审 计 报 告 天健审〔2025〕8-554 号 贵州百灵企业集团制药股份有限公司全体股东: 一、保留意见 我们审计了贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称贵州百灵公司) 财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表, 以及相关财务报表附注。 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—7 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 8—15 | 页 | | (一)合并资产负债表…………………………………………… | 第 8 | 页 | | (二)母公司资产负债表………………………………………… | 第 9 | 页 | | (三)合并利润表…………………………………………………第 | 10 | 页 | | (四)母公司利润表………………………………………………第 | 11 | 页 | | (五)合并现金流量表……………………………………………第 | 12 | 页 | | (六) ...
ST百灵(002424) - 董事会关于会计师事务所出具2024年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明
2025-04-28 18:40
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会 关于会计师事务所出具 2024 年度带强调事项段的无 保留意见内部控制审计报告的专项说明 天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师事 务所")对贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称"公司" 或"贵州百灵")2024 年内部控制的有效性进行审计,对公司出具了 带强调事项段的无保留意见的《内部控制审计报告》。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关规定的要求,公司董事会对所涉及事 项作出如下专项说明: 二、董事会对带强调事项段的无保留意见涉及事项的意见 公司董事会同意《内部控制审计报告》中会计师的意见,董事会 尊重、理解天健会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见的内 部控制审计报告。董事会将继续督促公司管理层积极采取有效措施, 尽快消除相关事项对公司的影响。公司将严格遵照《企业内部控制基 本规范》等规定,不断加强公司内控体系建设工作,持续改进公司治 理及完善内部控制体系,加强内部控制,尽快解决相关问题,消除该 意见涉及事项及其产生的影响,不断提升规范运作水平,切实维护公 司及全体股东利益。公司董事会提醒广大投资者谨慎投资,注意投资 风险。 三、消除 ...
ST百灵(002424) - 重要前期差错更正情况的鉴证报告
2025-04-28 18:40
目 录 一、重要前期差错更正情况的鉴证报告……………………………第 1—2 页 二、关于重要前期差错更正情况的说明……………………………第 3—5 页 三、资质附件…………………………………………………………第 6—9 页 重要前期差错更正情况的鉴证报告 天健审〔2025〕8-559 号 二、管理层的责任 贵州百灵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《企 业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露(2020 年修 订)》(证监会公告〔2020〕20 号)的相关规定编制《关于重要前期差错更正 情况的说明》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵州百灵公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 第 1 页 共 9 页 贵州百灵企业集团制药股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称贵州 ...
ST百灵(002424) - 年度募集资金使用鉴证报告
2025-04-28 18:40
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8-556 号 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—18 页 三、资质附件况的专项报告………………………………………第 19—22 页 贵州百灵企业集团制药股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称贵州百灵 公司)管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵州百灵公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为贵州百灵公司年度报告的必备文件,随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 贵州百灵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年 修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》(深证上〔2023〕 1 ...
ST百灵(002424) - 年度关联方资金占用专项审计报告
2025-04-28 18:40
专项审计说明 天健审〔2025〕8-557 号 贵州百灵企业集团制药股份有限公司全体股东: 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、资质附件……………………………………………………………第 4-7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 我们接受委托,审计了贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称贵州 百灵公司)2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上, 我们审计了后附的贵州百灵公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供贵州百灵公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为贵州百灵公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解贵州百灵公司 2024 年度非经营 ...
ST百灵(002424) - 2024年度独立董事述职报告(胡坚)
2025-04-28 18:12
贵州百灵企业集团制药股份有限公司 出席董事会会议情况 出席股东会会议情况 本年度 召开董 事会次 数 应出席 董事会 次数 亲自出席董事会次 数 委托出 席次数 本年度 召开股 东大会 次数 本年度 应出席 股东大 会次数 实际出 现场出 席次数 席 通讯表 决 7 7 1 6 0 3 3 3 (一)出席股东大会及董事会情况 2024年度任职期间,公司召开的董事会、股东大会符合法定程序, 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序、合法有效。本 着勤勉尽责的工作态度,本人认真仔细审阅会议及相关材料,积极参 与各议案的讨论并提出合理建议,以独立、客观、审慎的态度行使表 决权,公司相关决策均未损害全体股东特别是中小股东的利益,本人 对公司董事会各项议案均投了赞成票,未对公司任何事项提出异议。 (二)出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1、审计委员会 2024年度独立董事述职报告 本人作为贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公 ...
ST百灵(002424) - 2024年度独立董事述职报告(张洪武)
2025-04-28 18:12
贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | | | 出席董事会会议情况 | | | | 出席股东会会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年度 | 应出席 | 亲自出席董事会次 | | | 本年度 | 本年度 | | | 召开董 | 董事会 | 数 | | 委托出 | 召开股 | 应出席 | 实际出 | | 事会次 | 次数 | 现场出 | 通讯表 | 席次数 | 东大会 | 股东大 | 席次数 | | 数 | | 席 | 决 | | 次数 | 会次数 | | | 7 | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2024年度任职期间,公司召开的董事会、股东大会符合法定程 序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序、合法有 效。本着勤勉尽责的工作态度,本人认真仔细审阅会议及相关材 料,积极参与各议案的讨论并提出合理建议,以独立、客观、审慎 的态度行使表决权,公司相关决策均未损害全体股东特别是中小股 东的利益,本人对公司董事会各项议案均投了赞成票,未对公司任 何事项提出异议。 (二)出席董事会专门委员会、独立董事 ...
ST百灵(002424) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2025-04-28 18:12
贵州百灵企业集团制药股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 28 日 贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》的相关要求,贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以 下简称"公司")董事会结合公司在任独立董事胡坚、杨明、晏国菀、 张洪武的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事胡坚、杨明、晏国菀、张洪武的任职经历以及签 署的相关自查文件等内容,公司董事会认为:公司独立董事未在公司 担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务,也未在公 司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董 事的独立性符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规中的要求。 ...
ST百灵(002424) - 2024年度独立董事述职报告(杨明)
2025-04-28 18:12
贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行 政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的 相关要求,诚信、勤勉、独立地履行职责,有效发挥独立董事的作用, 切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人2024年度履行职责 情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 本人杨明,男,1962 年 5 月出生,中国国籍,无境外居留权,四 川省成都市人,1983 年毕业于成都中医学院(现更名为成都中医药大 学)药学系中药学专业。江西中医药大学原副校长、江西省科协副主 席、博士生导师、首席教授,享受国务院特殊津贴专家,国家药典委 员会委员,国家中医药领军人才岐黄学者,《中药药剂学》主编,创 新药物与高效节能降耗制药设备国家重点实验室主任,现代中药制剂 教育部重点实验室主任。国中药协会中药精油专业委员会理事长,中 国医药设备工程协会中药设备技术专 ...
ST百灵(002424) - 2024年度独立董事述职报告(晏国菀)
2025-04-28 18:12
| | | 出席董事会会议情况 | | | | 出席股东会会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年度 | 应出席 | 亲自出席董事会次 | | | 本年度 | 本年度 | | | 召开董 | 董事会 | 数 | | 委托出 | 召开股 | 应出席 | 实际出 | | 事会次 | 次数 | 现场出 | 通讯表 | 席次数 | 东大会 | 股东大 | 席次数 | | 数 | | 席 | 决 | | 次数 | 会次数 | | | 7 | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行 政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的 相关要求,诚信、勤勉、独立地履行职责,有效发挥独立董事的作用, 切实维 ...