贵州百灵企业集团制药股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | | 第一节 股东 | 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | | 第四节 股东大会提案与通知 12 | | | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | | 第五章 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | | 第二节 董事会 | 22 | | | 第三节 董事会秘书 | 25 | | | 第四节 独立董事 | 26 | | | 第六章 经理及高级管理人员 | 28 | | | 第七章 监事会 | 30 | | | 第一节 监事 | 30 | | | 第二节 监事会 | 31 | | | 第三节 监事会决议 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 防范大股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第二条 公司董事、监事和高级管理人员负有维护公司资金安全之法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东及其他关联方通过采购、销售、相互提 供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用：指为控股股东及其他关联方垫付工资与福利、保 险、广告等期间费用、为控股股东及其他关联方以有偿或无偿的方式直接或间接 地拆借资金、代偿债务及其他在没有商品和劳务对价的情况下提供给控股股东及 其他关联方使用的资金、与控股股东及其他关联方互相代为承担成本或其他支出 等。 第二章 防止控股股东及其他关联方的资金占用 第四条 公司应防止控股股东及其他关联方通过各种方式直接或间接占用公 司的资金、资产和资源。 第五条 公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《贵州百灵企业集团 制药股份有限公司公司章程》、《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关联交易 决策制度》及相关规定，实施公司与控股股东及其他关联方通过采购、销售、相 互提供劳务等生产经营环节产生的关联交易行为。发生关联交易行为 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《企业内部控制基本规范》等法律法规以及《贵州百灵企业集团制药股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本管理制度。 第二条 本制度所称内部控制：是指由公司董事会、监事会、管理层以及全 体员工实施的、旨在实现内部控制目标的过程。 第三条 内部控制的目标： （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项 和高风险领域。 第四条 企业建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业 及其所属单位的各种业务和事项。 （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务 流程等 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用， 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》和本公司的《公司章程》等有关规定， 制订本规则。 董事会发挥"定战略、作决策、防风险"的作用，行使下列职权： （八）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担 保事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者 1 （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制定公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案； 第二条 董事会的组成 公司 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《贵州百灵企业集团制药股份有限 公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主 要负责对公司董事（包括独立董事）和总经理及其他高级管理人员 的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成，其中独立董事 应当占半数以上并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一及以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事 委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请 董事会批准产生。 （三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选； （四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议； 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会的正常秩序和决议的合法性，提高股东大会议事效率，维护全体股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）及《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委 ...

重大信息内部报告制度 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 第一章 总则 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘 书报告的制度。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人、各下属公 司负责人、公司派驻参股公司的董事、监事、高级管理人员，以及公司各部门中 重大事件的知情人等。 本制度所述"下属公司"包括公司的分公司、控股子公司及公司能够对其实 施重大影响的参股公司。 第二章 一般规定 第四条 公司董事会是公司重大信息的管理机构。 第五条 重大信息内部报告工作的负责人为董事会秘书。经董事会授权，董 事会秘书负责公司重大信息的管理及对外信息披露的具体协调工作，包括公司应 披露的定期报告和临时报告。 第六条 报告义务人（一般知情人除外）为重大信息内部报告第一责任人， 负有督促本部门或单位内部信息的收集、整理的义务以及向董事长、董事会秘书 报告其职权范围内所知悉重大 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《贵 州百灵企业集团制药股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会战略委员会，并制定本规则。 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括 一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 担任，主任委员负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投 ...

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2024-010 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年3月 18日召开2024年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：本次股东大会由董事会召集，《关于召开2024年第 一次临时股东大会的议案》已经公司第六届董事会第七次会议审议通过。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）现场会议召开的日期、时间及网络投票时间： 1、现场会议召开的日期、时间：2024年3月18日（星期一）上午十时 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年3月18日（现场股东大会召开当日）的交易时间，即9:15—9:25,9:30 —11:30和 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 内 部 审 计 制 度 第一章 总 则 第一条 为了加强贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）的内部审计工作，根据国家有关审计 的法律法规和股份公司规范化的要求，结合本公司实际，特制定本 制度。 第二条 本制度所称被审计对象，为公司各部门、控股子公 司、分公司及相关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构对公司 组织实施独立监督和评价，以确定其是否遵循了公司的方针、政策 和计划，通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和 有效性来促进组织目标的实现。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司董事会设审计委员会，审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当占多数，并由 会计专业的独立董事担任召集人。董事会审计委员会下设内部审计 部作为公司的内部审计机构。内部审计部在董事会审计委员会指导 下独立开展审计工作，内部审计部对董事会审计委员会负责，向董 事会审计委员会报告工作 。 第五条 内部审计部根据公司发展规模和审计工作实际需要， 配备专职审计人员，内部审计人员应当具备审计岗位所必备的会 计、审计等专 ...