目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 我们接受委托，审计了深圳市兆驰股份有限公司（以下简称兆驰股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的兆驰股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供兆驰股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为兆驰股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解兆驰股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3-128 号 ...

第 3 页 共 3 页 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 | 编制单位：深圳市兆驰股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金 额 （不含利息） | 2024年度占用资 金的利息 （如有） | 2024年度偿还累计 发生金额 | 2024年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-127 号 深圳市兆驰股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市兆驰股份有限公司（以下简称兆驰股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是兆驰 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月十六日 第 2 页 共 2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第 1 页 共 2 页 四、财务 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—108 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 109—112 | 页 | ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3-128 号 我们接受委托，审计了深圳市兆驰股份有限公司（以下简称兆驰股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的兆驰股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供兆驰股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为兆驰股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解兆驰股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 ...

深圳市兆驰股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 1. 出席董事会及股东大会会议情况 尊敬的各位股东及股东代表： 本人范鸣春作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求， 忠实勤勉、恪尽职守，独立自主决策，切实维护公司及全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 1. 工作履历、专业背景及兼职情况 范鸣春，男，1962年生，中共党员，高级经济师，高级管理人员工商管理 硕士（EMBA），毕业于北京大学光华管理学院；硕士研究生毕业于武汉理工 大学政治经济学专业。1988年参加工作，历任苏州中科创新型材料股份有限公 司董事长；深圳市市场和质量监督管理委员会党组副书记、常务副主任；深圳 市投资控股有限公司党委书记、董事长；中共福田区委副书记；深圳市工商行 政管理局（物价局）党组成员、副局长；深圳市工商行政管理局（物价局）办 公室主任、物价 ...

深圳市兆驰股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人张增荣作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定和要 求，忠实勤勉、恪尽职守，独立自主决策，切实维护公司及全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 1. 工作履历、专业背景及兼职情况 张增荣，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年5月至2011 年9月任深圳市信利康供应链管理有限公司副总裁；2012年2月至2013年7月任深 圳市梓盛发实业集团有限公司财务总监；2013年7月至2017年1月任香港宝兴塑 胶制品厂有限公司副总裁；2017年2月至2022年11月任深圳前海鲤鱼网络科技有 限公司财务总监；2022年11月至今任庄严控股集团有限公司副总裁。2019年7月 起任本公司独立董事。 2. 不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事 ...

深圳市兆驰股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人傅冠强作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求， 忠实勤勉、恪尽职守，独立自主决策，切实维护公司及全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 1. 工作履历、专业背景及兼职情况 傅冠强，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居住权，中国注册会计师 协会非执业会员，硕士学位。1990年7月至1992年2月，任中国海洋工程服务有 限公司出纳、会计；1992年2月至1994年9月，任深圳蛇口信德会计师事务所经 理助理；1994年9月至1998年7月，任深圳高威联合会计师事务所合伙人； 1998年7月至2006年4月，任大鹏证券有限责任公司计划财务部总经理；2007 年5月至2008年2月，任华林证券有限责任公司财务部总经理；2008年2月至 2011年 ...

深圳市兆驰股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等要 求，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事张增荣先生、范鸣春先生、傅冠强先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查公司独立董事张增荣先生、范鸣春先生、傅冠强先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 深圳市兆驰股份有限公司董事会 2025年4月15日 ...

深圳市兆驰股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 深圳市兆驰股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定， 本着对公司及全体股东负责的原则，依法履行监督职责，通过列席董事会、出席 股东大会等方式，对公司生产经营活动、财务状况及董事会和高级管理人员履行 职责情况等进行监督，有效维护了公司及股东的合法权益。现将监事会 2024 年 度工作情况汇报如下： 一、监事会日常工作情况 2024 年，公司监事会共召开 5 次会议，全体监事均出席了各次会议。会议 的召集、召开及决议均符合相关法律法规、《公司章程》《监事会议事规则》的 要求。具体情况如下： 深圳市兆驰股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 务的议案》。 二、监事会对公司有关事项的监督情况 报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》 赋予的权利和职责，本着对公司和全体股东负责的原则，对公司的依法运作情况、 财务情况、关联交易、对外担保、内部控制和内幕信息知情人管理等方面实施了 有效监督和检查 ...