深圳市兆驰股份有限公司 二、2024年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 并结合公司2024年年报工作安排，天健对公司2024年度财务报告及截至2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。 经审计，天健认为公司的财务报表真实客观地反映了公司2024年度财务状况、 经营成果和现金流量，公司保持了有效的财务报告内部控制，天健为公司出具了标 准无保留意见的审计报告。 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定和 要求，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责， 充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。现将董事会审计委员会对天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2024 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2025-009 深圳市兆驰股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年度，因生产经营需要，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"） 及其控股子公司拟与关联方深圳市兆驰供应链管理有限公司（以下简称"兆驰供应 链"）、东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"东方明珠"）及其控股公司发 生日常关联交易，预计总金额不超过 20,000 万元。 公司于 2025 年 4 月 15 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事顾伟先生、卢宝丰先生对该议 案回避表决，全体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的表决结果通过 了此项议案。该议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通 过，全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

深圳市兆驰股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 深圳市兆驰股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司 法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 等公司制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的董 事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范 公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2024 年度工 作情况汇报如下： 一、报告期内公司总体经营情况 （一）公司业绩情况 2、智慧显示业务跃居全球第二，业绩再创新高 （二）2024 年度主要经营情况 1、加速光通信领域布局，推动产业转型升级 自 2023 年成功收购广东兆驰瑞谷通信有限公司及光模块团队以来，公司持续加 大在光通信领域的投资，通过江西兆驰半导体有限公司（以下简称"兆驰半导体"） 或其子公司投资建设"年产 1 亿颗光通信半导体激光芯片项目（一期）"，并建设 砷化镓、磷化铟化合物半导体激光晶圆制造生产线，以及通过江西兆驰光联科技有限 公司投资建设"光通信高速模块及 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 | 编制单位：深圳市兆驰股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金 额 （不含利息） | 2024年度占用资 金的利息 （如有） | 2024年度偿还累计 发生金额 | 2024年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | ...

深圳市兆驰股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市兆驰股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市兆驰股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为 ...

深圳市兆驰股份有限公司 2024 年度财务决算报告 深圳市兆驰股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）凭借在 Mini/Micro LED 显示技术上的优势，持续加大研发投入，实现技术和工艺的双重突破，进一 步巩固并扩大了市场份额；同时，公司继续秉承全产业链一体化布局，将兆驰半 导体的未来产品发展规划与光通信模块的规模扩大与技术升级紧密结合，强化光 芯片--光器件--光模块的垂直整合，形成成本优势，充分发挥协同效应，加速推 动公司向高技术领域的转型。 公司 2024 年财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了 标准无保留意见的审计报告。为了使各位股东全面、详细地了解公司 2024 年度 的财务状况和经营成果，现将 2024 年度财务决算报告汇报如下： | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 20,326,296,258.85 | 17,167,023,446.70 | 18.40% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 1,602,493,35 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2025-012 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、投资种类：投资风险可控的产品，包括理财产品（银行理财、信托计划等）、 债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其他根据公司内部 决策程序批准的理财对象及理财方式。 深圳市兆驰股份有限公司 2、投资额度：投资额度不超过人民币 90,000 万元，在该额度范围内，投资主 体的投资金额可以单笔或分笔进行单次或累计循环滚动使用。 3、特别风险提示：受宏观经济环境、市场变化等影响，理财产品的实际收益率 存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第六届 董事会第十八次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自 有资金进行投资理财的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的下属公司合计使 用任一时点不超过人民币 90,000 万元的闲置自有资金投资风险可控的产品，包括理 财产品（银行理财、信 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2025-013 深圳市兆驰股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况及经营成果，根据《企业 会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关规定，公司对 2024 年末存货、应收款项、商誉等资产进行了清查，对 各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、商誉的可收回金额等进行了充分 的评估和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间 本着谨慎性原则，公司对 2024 年末存在可能发生资产减值迹象的资产，范围包 括存货、商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，计提资产减值准备 28,143.79 万元，计入的报告期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。计提资产减值准备 的具体明细如下： 单位：万元 | 类别 | | 项 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2025-011 深圳市兆驰股份有限公司 关于为下属子公司申请综合授信提供担保的公告 注：公司为 MTC 科技（越南）有限公司向银行申请不超过美元 1,000 万元的综合授信提供 担保 方 被担保方 担保方 持股比 例 被担保 方最近 一期资 产负债 率 截至目前担 保余额 （万元） 币种 本次新增 担保额度 （万元） 担保额 度占上 市公司 最近一 期净资 产比例 是否 关联 担保 兆 驰 股 份 及 合 并 报 表 范 围 内 的 子 公司 江西兆驰半导体有限 公司 100.00% 56.82% 258,851.00 人民币 350,000 22.03% 否 江西省兆驰光电有限 公司 94.42% 52.84% 42,263.70 人民币 100,000 6.30% 否 深圳市兆驰数码科技 股份有限公司 98.77% 49.54% 89.88 人民币 20,000 1.26% 否 深圳市兆驰照明股份 有限公司 100.00% 121.03% 1,278.00 人民币 5,000 0.31% 否 中山市兆驰光电有限 公司 100.00% 76.59% 2 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2025-015 深圳市兆驰股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）于第六届董事会第十八次会议审 议通过了《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》，兹定于 2025 年 5 月 7 日 15:00 召开 2024 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 2、网络投票时间：2025 年 5 月 7 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 7 日 9:15-9:2 ...