证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2025-006 深圳市兆驰股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议通 知于二〇二五年四月四日以电子邮件方式发出，会议于二〇二五年四月十五日 11:30 在深圳市龙岗区布澜路 128 号兆驰集团大厦 B 座 5 楼会议室以现场及通讯方式召 开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事会主席陈高飞先生 主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、 监事会会议审议议案情况 出席会议的监事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议： 1. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年年度报告 及摘要的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2025-005 深圳市兆驰股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议通 知于二〇二五年四月四日以电子邮件方式发出，会议于二〇二五年四月十五日上午 10:00 在深圳市龙岗区布澜路 128 号兆驰集团大厦 B 座 5 楼会议室以现场及通讯方 式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长顾伟先生主 持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议议案情况 出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议： 1. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年年度报告 及摘要的议案》； 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年 度报告》《2024 年年度报告摘要》。 本议案已经公司董事 ...

深圳市兆驰股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市兆驰股份有限公司 Shenzhen MTC Co., Ltd. 2024 年年度报告 2025 年 4 月 17 日 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人顾伟、主管会计工作负责人严志荣及会计机构负责人（会计 主管人员）吴䶮昊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 4,526,940,607 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.07 元（含税），送红股 0 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2025- 008 深圳市兆驰股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公 司 2024 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 公 司 2024 年 12 月 31 日 的 总 股 本 4,526,940,607股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.07元（含税）， 不送红股，不以公积金转增资本，合计分配现金股利人民币484,382,644.95元（含 税），占2024年度公司合并层面实现归属于上市公司股东净利润的30.23%。 董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际经营情况，符合《公司 法》等相关法律法规和《公司章程》及《公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回 报规划》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的 情形，有利于公司的持续稳定发展。因此，董事会同意本次利润分配预案，并同意 2、公司现金分红预案披露后，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 ...

兆驰股份（002429）公告，2024年营业收入203.26亿元，同比增长18.40%。归属于上市公司股东的净利 润16.02亿元，同比增长0.89%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.07元(含税)，送红股0股(含 税)，不以公积金转增股本。 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2025-004 深圳市兆驰股份有限公司 关于为下属子公司申请综合授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、保证人：深圳市兆驰股份有限公司 2、债权人：中信银行股份有限公司南昌分行 3、债务人：江西兆驰半导体有限公司 4、保证最高本金余额：人民币30,000.00万元 5、保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、 迟延履行期间的债务利息、迟延履行金为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲 裁费、律师费、差旅费评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、 执行费保全保险费等)和其他所有应付的费用。 6、保证方式：连带责任保证。 一、 担保情况概述 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 11 日、2024 年 5 月 9 日召开第六届董事会第十一次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了 《关于为下属子公司申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为下属子公司向银 行/金融机构等申请综合授信提供担保，担保金额为 ...

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 11 日、2024 年 5 月 9 日召开第六届董事会第十一次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了 《关于为下属子公司申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为下属子公司向银 行/金融机构等申请综合授信提供担保，担保金额为不超过人民币 782,000.00 万元， 具体担保金额、方式、范围、期限等以相关合同约定为准，担保额度可在子公司之 间按照实际情况调剂使用，担保额度有效期限自公司 2023 年年度股东大会审议通 过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日、2024 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为下属 子公司申请综合授信提供担保的公告》《2023 年年度股东大会决议公告》等相关公 告。 证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2025-003 深圳市兆驰股份有限公司 关于为下属子公司申请综合授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2025-002 深圳市兆驰股份有限公司 关于设立境外子公司进展暨完成注册登记的公告 近日，公司已完成新加坡兆驰的注册登记相关手续，并取得当地行政主管部门 签发的注册证明文件，具体信息如下： 1、公司名称：MTC INTELLIGENCE PTE. LTD. 2、注册编号：202505504E； 3、注册资本：100万美元； 4、公司类型：有限公司； 5、注册地址：8 KAKI BUKIT AVENUE 4, #08-32, PREMIER @ KAKI BUKIT, 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月6日召开第六届董 事会第十七次会议，审议通过了《关于设立境外子公司的议案》，同意公司通过全 资子公司香港兆驰有限公司（以下简称"香港兆驰"）以自有资金在新加坡设立境 外子公司MTC科技（新加坡）有限公司（暂定名，以当地相关部门最终注册核准的名 称为准，以下简称"新加坡兆驰"），注册资本为100万美元或其他等值货币。为 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-061 深圳市兆驰股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30--11:30 和 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 25 日 9:15--15:00 的任意时间。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。 4、对于涉及中小股东利益的重大事项，公司对中小股东表决采取单独计票。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。 4、现场 ...

上海市锦天城(深圳)律师事务所 关于 深圳市兆驰股份有限公司 之 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 上海市锦天城(深圳)律师事务所 关于深圳市兆驰股份有限公司 之 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市兆驰股份有限公司 上海市锦天城(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市兆驰股份有限 公司(以下简称"公司"或"兆驰股份")委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》(以下简称"《股 东大会规则》")等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《深圳市兆驰股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法(2023)》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及 ...