各位股东及股东代表： 杭氧集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人作为杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》及公司《独立董事工作规则》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职 责，积极参加公司董事会和股东大会等各类会议，认真审议各项议案并发表明确 意见，提出合理建议，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度本人工作情况汇报如下： 雷新途，男，1972 年 5 月出生，畲族，教授，博士生导师，管理学（会计 学）博士，南京大学出站博士后。现为浙江工业大学 MPAcc 教育中心主任、会 计系主任、会计学研究所所长，浙江省中青年学科带头人，国家一流本科专业（财 务管理专业）负责人。现兼任亿帆医药股份有限公司独立董事。2022 年 5 月至 今任杭氧股份独立董事。 电子邮箱：lxttt505@163.com （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事 ...

杭氧集团股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 88 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]2697号 杭氧集团股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的杭氧集团股份有限公司(以下简称杭氧股份公司)管理层编 制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供杭氧股份公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为杭氧股份公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 杭氧股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作(2023 ...

股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-029 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事会第三次 会议于 2024 年 3 月 26 日以现场会议方式召开，本次会议的通知及会议资料于 2024 年 3 月 15 日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事 3 人， 实际参加会议的监事 3 人。会议由监事会主席董吉琴女士主持。会议的召集、召开符 合《公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事 项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》。 审议批准《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。 二、审议通过了《关于<2023 年度监事会报告>的议案》；并同意提交 2023 年 度股东大会审议批准。 ...

杭氧集团股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23 Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Quanjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 内部控制审计报告 中汇会审[2024]2790号 杭氧集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了杭氧集团股份有限公司(以下简称杭氧股份公司)2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是杭氧 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-031 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开公司第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘用公司 2024 年度 审计机构的议案》（公告编号：2024-028），同意续聘中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报告的审 计机构。本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过，现将有关事宜公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市 ...

杭氧集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：杭氧集团股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金 | | 占用方与 上市公司 | 上市公司核 | 2023 年期初 | | 2023 | 年度占用累计 | | 2023 | 年度占 | | 2023 | 年度偿 | 2023 | 年期末 | | 占用形 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | | 算的会计科 | 占用资金余 | | | 发生金额(不含利 | | 用资金的利息 | | | | 还累计发生 | | 占用资金余 | 成 | 原 | | | 占用 | | 的关联关 | | | | | | | | | | | | | | | | 质 | | | | | 目 | 额 | | | 息) | | | (如有) | | | 金额 | | 额 | 因 | | | | | | 系 | ...

| | | 股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-037 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 二、会计政策变更对公司的影响 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释第 16 号》，规定"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司根据财政部上述相关准则及通知规定，自 2023 年 1 月 1 日起执行解释第 16 号的规定。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按财政部发布的《准则解释第 16 号》中"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的相关规定执行。对其余未变更部分公司仍将执行财政部前期颁布的《企业 会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指 ...

截至 2023 年 12 月 31 日止，无募集资金余额。已于 2023 年 7 月注销上述募集资金专 用账户，截至注销日的合计结息金额 368,071.69 元划入公司基本账户用于永久性补充公司 | 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会(2022)15 号公告《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》(2023 年 12 月修订)等相关格式指引的要求，现将 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度募集资金存放与使用情 况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会 ...

浙商证券股份有限公司 关于杭氧集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为杭氧 集团股份有限公司（以下简称"杭氧股份"或"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，对《《杭氧集团股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核 查，核查情况及发表意见如下： 一、 保荐机构核查工作 保荐代表人认真审阅了杭氧股份出具的《《杭氧集团股份有限公司2023年度内 部控制自我评价报告》，通过审阅公司内控相关制度、查阅股东大会、董事会、 监事会会议记录，调查内部审计工作情况，与企业相关人员进行访谈、交流等方 式，从杭氧股份内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制执行情况等方面对 其内部控制的完整性、合理性、有效性和《《杭氧集团股份有限公司2023年度内部 控制自我评价报告》的真实性、客观性进行了核查。 二、 公司内部控制评价结 ...

杭氧集团股份有限公司 第八届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议 （2024年3月26日） 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，杭氧集 团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年3月26日以现场会议方式召开 第八届董事会2024年第一次独立董事专门会议。 会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举本 次会议由任其龙先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议审议 通过了《关于2024年预计发生日常关联交易的议案》，认为：公司预计的2024 年日常关联交易遵循了客观、公平、公正的交易原则，预计发生的关联交易属 于公司开展正常经营所需，定价原则公允，有利于公司主营业务的开展和持续 稳定经营，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及股东特别是中小股 东的利益。 因此，我们一致同意《关于2024年预计发生日常关联交易的议案》并将本 议案提交公司第八届董事会第三次会议审议。董事会在审议该议案时，关联董 事需回避表决。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （以下无 ...