杭氧集团股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhepa.cn 化码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行直验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 Emot.gov.cn 25MLORVOD1 内部控制审计报告 中汇会审[2025]2679号 杭氧集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了杭氧集团股份有限公司(以下简称杭氧股份公司)2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施 ...

浙江天册律师事务所 关于 杭氧集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未 成就及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场A-11 电话：＋86 571 87901111 传真：＋86 571 87901500 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭氧集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件 未成就及回购注销部分限制性股票 的法律意见书 编号：TCYJS2025H0342 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭氧集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"杭氧股份"）的委托，担任公司2021年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范 性文件及现行有效的《杭氧集团股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的规 定，按照律师行业公认的业务标准、道德 ...

关于杭氧集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhepa.cn 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-2 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhepa.cn 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-10 关于杭氧集团股份 ...

杭氧集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为杭氧集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的独立董 事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《公司章程》及《公司独立董事工作规则》等相关规定，忠实、勤 勉、独立地履行职责，积极参加公司董事会和股东大会等各类会议，认真审议各 项议案并发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 黄灿，男，1979 年 1 月出生，汉族，教授，博士生导师。2007 年 2 月参加 工作，历任联合国大学马斯特里赫特技术创新中心（United Nations University-MERIT）和马斯特里赫特大学（Maastricht University）研究员 （Research Fellow）、联合国大学马斯特里赫特技术创新中心（United Nations University-MERIT）和马斯特里赫特大学（Maastricht University）高级研 ...

各位股东及股东代表： 2024 年度独立董事述职报告 杭氧集团股份有限公司 本人作为杭氧集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《公司章程》及《公司独立董事工作规则》等相关规定，忠 实、勤勉、独立地履行职责，积极参加公司董事会和股东大会等各类会议，认 真审议各项议案并发表独立意见，提出合理建议，切实维护公司及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 姚建华，1965 年 12 月出生，汉族，中共党员，教授，博士生导师，浙江 省特级专家，入选国家百千万人才工程。现任浙江工业大学机械工程学院院 长，浙江工业大学激光先进制造研究院院长，高端激光制造装备省部共建协同 创新中心（国家 2011 计划）主任，激光绿色制造技术创新引智基地（国家 111 计划）负责人。现兼任中国机械工程学会特种加工分会副理事长、热处理分会 副理事长，中国光学学会激光加工专业委员会副主任委员，浙江省机械工程学 会副理事长，杭州汽轮动力集团股份有限公司独立董 ...

经核查独立董事雷新途先生、黄灿先生、姚建华先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 杭氧集团股份有限公司 杭氧集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等相关规定，结合独立董事出具的《独立董事独立性情况自查表》，杭 氧集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事雷新途先 生、黄灿先生、姚建华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

杭氧集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为杭氧集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《公司章程》及《公司独立董事工作规则》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履 行职责，积极参加公司董事会和股东大会等各类会议，认真审议各项议案并发表独立 意见，提出合理建议，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 雷新途，男，1972 年 5 月出生，畲族，教授，博士生导师，管理学（会计学） 博士，南京大学出站博士后。现为浙江工业大学 MPAcc 教育中心主任、会计系主 任、会计学研究所所长，浙江省中青年学科带头人，国家一流本科专业（财务管理专 业）负责人。现兼任亿帆医药股份有限公司独立董事。2022 年 5 月至今任杭氧股份 独立董事。 电子邮箱：lxttt505@163.com （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的 ...

杭氧集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 杭氧集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 1 杭氧集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人郑伟、主管会计工作负责人葛前进及会计机构负责人（会计主 管人员）王辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年度权益分派实 施时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [4] Core Views - The company plans to issue convertible bonds not exceeding 1.63 billion RMB to support various projects, including expansion and upgrades in gas production [1] - The company has significantly increased its capital expenditures in gas projects over the past two years, which is expected to improve its asset structure and alleviate financial pressure [2] - The retail gas prices have started to rise seasonally, indicating a recovery in manufacturing demand and a positive economic outlook [3] Summary by Sections Event - On March 3, the company announced plans to issue up to 1.63 billion RMB in convertible bonds for various projects, including expansions and upgrades in gas production facilities [1] Operational Analysis - The company has made substantial investments in gas projects, with cash payments for fixed assets reaching 10.9 billion, 20.2 billion, 30.8 billion, and 17.4 billion RMB from 2021 to 2024 [2] - As of the end of Q3 2024, the company's cash and bank borrowings were 2.97 billion and 3.43 billion RMB, respectively, with a debt-to-asset ratio of 57.6% [2] - The company has a robust pipeline of gas projects, with new contracts signed for 2024 expected to contribute to revenue growth [2] Profit Forecast, Valuation, and Rating - The company is projected to achieve net profits of 960 million, 1.25 billion, and 1.55 billion RMB for 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding PE ratios of 21, 16, and 13 times [4] - Revenue is expected to grow from 13.31 billion RMB in 2023 to 19.33 billion RMB in 2026, reflecting a compound annual growth rate [7]

杭氧集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 预案 二〇二五年二月 1 声 明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，发行人经营与收益的变 化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险， 由投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准、核准或注册，本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及 深圳证券交易所发行上市审核并经中国证券监督管理委员会同意注册。 2 本预案中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因所致。 3 本预案中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义： 一、普通术语 公司、本公司、发 行人、杭氧股份 指 杭氧集团股份有限公司 ...