Core Viewpoint - The company has revised its Articles of Association, Shareholders' Meeting Rules, and Board Meeting Rules to align with legal regulations and future development needs [1][2][3] Summary by Sections Company Governance - The company held meetings to approve amendments to its governance documents, ensuring compliance with the Company Law and relevant regulations [1][2] - The revised Shareholders' Meeting Rules have been renamed to reflect the changes [1][2] Legal Compliance - The amendments are in accordance with the Company Law, the Guidelines for Articles of Association of Listed Companies, and the Shenzhen Stock Exchange's self-regulatory guidelines [1][2][3] - The company will submit the revised documents for approval at the upcoming shareholders' meeting [2] Operational Impact - The amendments will not adversely affect the company's daily management or operational activities [2] - The supervisory board will continue to fulfill its duties until the shareholders' meeting approves the changes [2]

Group 1 - The company, Hangyang Co., Ltd. (SZ 002430), announced that its 28th meeting of the 8th board of directors will be held via communication on August 11, 2025, to review the proposal for amending the "Rules of Procedure for Board Meetings" [2] - For the year 2024, the revenue composition of Hangyang Co., Ltd. is as follows: the gas industry accounts for 59.05%, manufacturing accounts for 36.92%, other businesses account for 2.67%, and engineering contracting accounts for 1.35% [2]

杭氧集团股份有限公司章程 （2025 年 8 月 11 日经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护杭氧集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 以发起设立方式设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一 社会信用代码:91330000725884202P。 第三条 公司于 2010 年 5 月 17 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")核准，首次向社会公众发行人民币普通股 7100 万股，于 2010 年 6 月 10 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：杭氧集团股份有限公司 英文全称：HANGZHOU OXYGEN PLANT GROUP CO.,LTD. 集团名称：杭氧集团 第五条 公司住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路 799 号；邮政编 码：31 ...

杭氧集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月 11 日经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、 《上市公司治理准则》和《杭氧集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 " "） 等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司设立董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。 公司董事会成员中应当有 1/3 以上为独立董事，独立董事中应当至少包括 1 名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行 ...

（2025 年 8 月 11 日经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为促进杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，提高 股东会议事效率，保障股东合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规 范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》及《杭氧 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司 实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章 程》和本规则的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 杭氧集团股份有限公司 股东会议事规则 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的职权 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照《公 司法》和《公司章程》行使以下职权： ...

| | | 杭氧集团股份有限公司 关于拟购买董高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）风 险管理体系，促进公司董事及高级管理人员充分履行职责，降低公司运营风险， 进而保障广大投资者利益。根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司于 2025 年 8 月 11 日分别召开了第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十三 次会议，审议通过了《关于拟购买董高责任险的议案》，拟为公司、公司全体董 事及高级管理人员以及相关责任人员购买董事及高级管理人员责任保险（以下简 称"董高责任险"）。由于全体董事、高级管理人员均为被保险对象，属于利益 相关方，公司全体董事对本议案进行了回避表决，本议案经监事会审议通过后， 还需提交公司股东大会审议。具体方案如下： 一、投保人：杭氧集团股份有限公司。 二、被保险人：公司、公司全体董事及高级管理人员以及相关责任人员。 三、赔偿限额：每次及累计赔偿限额 3,500 万元人民币（具体以最终签订的 保险合同为准）。 四、保险费用：每个保险年度不超过 20 ...

| 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 11 日分别召开了第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十三次会议，审议 通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关 于修订<董事会议事规则>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章 程指引（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况及 未来发展需要，对《杭氧集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《杭氧集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规 则》"）、《杭氧集团股份有限 ...

| | | 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十八次会议审议通 过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025年8月27日（星期三）下午14：30； 2、网络投票时间：2025年8月27日 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月27日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年8月27日上午9：15至下午 15：00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合 ...

杭氧集团股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年8月11日以 通讯方式召开了第八届监事会第二十三次会议，本次会议的通知及会议资料于2025 年8月6日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。会议由公司监事会主席董吉琴女 士主持，应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。本次会议的召集和召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会监事以书面表决 方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；并同意提交 2025 年第二次临 时股东大会审议。 同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及规范性文件的相关规定，结合实际情况及未来发展需要，对《杭氧集团股份 有限公司章程》进行修订。 证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 ...

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2025-071 债券代码：127064 债券简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年8月11日以通讯 方式召开了第八届董事会第二十八次会议，本次会议的通知及会议资料于2025年8月 6日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先生主持，应参 加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决 方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；并同意提交 2025 年第二次临 时股东大会审议。 同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及规范性文件的相关规定，结合实 ...