Group 1 - The company has approved a merger between its wholly-owned subsidiaries, Hangzhou Hangyang Alloy Head Co., Ltd. and Hangzhou Hangyang Forging and Heating Co., Ltd., to improve operational efficiency and reduce management costs [1] - The merger will result in Hangyang Alloy Head continuing to exist while Hangyang Forging and Heating will be legally dissolved [1] - This merger does not constitute a related party transaction or a major asset restructuring as defined by relevant regulations [1] Group 2 - As of December 31, 2023, Hangyang Alloy Head reported total assets of 577.516 million yuan, liabilities of 247.500 million yuan, and owner's equity of 330.016 million yuan [2] - For the same period, Hangyang Forging and Heating reported total assets of 670.625 million yuan, liabilities of 187.787 million yuan, and owner's equity of 482.838 million yuan [4] - The revenue for Hangyang Alloy Head in 2023 was 714.792 million yuan with a net profit of 38.165 million yuan, while Hangyang Forging and Heating had revenue of 438.164 million yuan and a net profit of 54.177 million yuan [2][4] Group 3 - The merger aims to enhance the overall scale of Hangyang Alloy Head, improving its capabilities in metal products and rolling processing, which aligns with the group's strategic goal of extending its core industry into competitive segments [6] - The merger is expected to strengthen the company's control over supply chain costs related to pipeline and fitting businesses [6] - The company assures that the merger will not materially affect its normal operations or financial status, nor will it harm the interests of shareholders, especially minority shareholders [6]

Core Viewpoint - The company has proposed a profit distribution plan for the fiscal year 2024, which includes a cash dividend of RMB 3.00 per share, subject to approval at the upcoming shareholders' meeting [1][4]. Profit Distribution Plan - The company achieved a net profit of RMB 1,032,086,691.01 for the fiscal year 2024, with an opening retained earnings balance of RMB 2,222,358,112.18 [1]. - After deducting the previously paid ordinary share dividends of RMB 787,170,275.20, the total profit available for distribution to shareholders is RMB 295,167,030.00, based on a total share capital of 983,890,100 shares as of March 26, 2025 [1][2]. - The cash dividend will be distributed at a rate of RMB 3.00 per 10 shares, with no stock dividends or capital increases from reserves [1]. Compliance and Governance - The profit distribution plan is in compliance with relevant regulations, including the China Securities Regulatory Commission's guidelines on cash dividends and the company's own articles of association [4]. - The supervisory board has expressed that the profit distribution plan aligns with the company's operational status and development needs, ensuring no harm to shareholders, particularly minority shareholders [4]. Financial Indicators - The total cash dividend for the current year is projected at RMB 295,167,030.00, a significant decrease from the previous year's dividend of RMB 787,170,275.20 [2]. - The company has maintained a positive net profit for the most recent fiscal year, and the cumulative cash dividends over the last three years exceed 30% of the average annual net profit [4].

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，杭氧集团股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日以现场会议方式召开第八届董 事会 2025 年第一次独立董事专门会议。 会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举本次会议 由姚建华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于 2025 年预计发生日常关联交易的议案》，认为：公司预计的 2025 年日常关联交易遵循了 客观、公平、公正的交易原则，预计发生的关联交易属于公司开展正常经营所需，定 价原则公允，有利于公司主营业务的开展和持续稳定经营，未对公司独立性构成不利 影响，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。 杭氧集团股份有限公司 （以下为《杭氧集团股份有限公司第八届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议》 之签字页，无正文） 第八届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议 参会独立董事签字： （2025 年 3 月 26 日） 因此，我们一致同意《关于 2025 年预计发生日常关联交易的议案》并 ...

债券代码：127064 债券简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2025-019 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年3月26日以现场 会议方式召开了第八届监事会第十八次会议，本次会议的通知及会议资料于2025年3 月16日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。会议由公司监事会主席董吉琴女士 主持，应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。本次会议的召集和召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会监事以书面表决 方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》。 审议批准《2024年度总经理工作报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。 二、审议通过了《关于<2024 年度监事会报告>的议案》；并同意提交 2024 年 度股东大 ...

股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2025-020 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2024年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十次会议审议通过了 《关于召开2024年度股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 （四）会议召开时间： 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月18日上午 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年4月18日上午9：15至下午 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。 人出席现场会议。 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择 ...

杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开了第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于减少公司注册资本的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，前述两项议 案尚需经公司股东大会审议通过，具体情况如下： 一、减少注册资本情况 | 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三、其他情况说明 本次回购注销限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规的规定，本议案经股东大会审议通过后，公司将通知债权人， 公司债权人自公告之日起 45 日内有权要求本公司清偿债务或者提供相应担保。本次 减少注册资本将按法定程序办理注册资本的变更登记事宜。 特此公告。 杭氧集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日， ...

杭氧集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 杭氧集团股份有限公司全体股东： 根据财政部发布的《公司内部控制基本规范》及其配套应用指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"公司内部控制规范体系"），结合杭氧集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截 至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要申明 按照公司内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降 ...

报告期内，公司监事会认真履职，以现场或通讯方式召开16次监事会会议，审 议通过了78项议案，具体情况如下： 1、第七届监事会第五十六次会议审议通过以下议案：1）审议通过了《关于选举公 司第八届监事会股东代表监事的议案》；2）审议通过了《关于调整限制性股票回购价格 的议案》；3）审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的 议案》；4）审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》；5）审议通过了《关于 修订公司章程的议案》。 2、第七届监事会第五十七次会议审议通过以下议案：1）审议通过了《关于调 整2021年限制性股票激励计划对标企业的议案》；2）审议通过了《关于2021年限制 性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；3）审议通过了《 关于投资新建一套16000Nm³/h空分装置项目暨设立阳城杭氧气体有限公司的议案》。 3、第八届监事会第一次会议审议通过以下议案：1）审议通过了《关于选举第 八届监事会主席的议案》。 4、第八届监事会第二次会议审议通过以下议案：1）审议通过了《关于收购空 分资产并投资新建一套80000Nm³/h空分装置项目暨设立泽州杭氧气体有限公司的议 案》；2）审议通 ...

杭氧集团股份有限公司 2024 年度 董事会报告 二零二五年三月 1 2024年，面对严峻复杂的宏观经济形势及行业环境，公司围绕"创建气体产业世界一流 企业"战略目标，坚持以"改革创新，强基固本"为首要任务，聚焦管理变革、落实稳链强 链、提升核心竞争力、加快转型升级，公司持续深耕主业，发力新兴领域，在业务开拓、气 体发展、关键装备国产化等方面取得显著成效。报告期内，公司主要经营成果、重点工作推 进及完成情况如下： （一）经营成果概述 2024年度，公司实现营业收入137.16亿元，同比增长3.06%，其中设备销售业务实现营 业收入50.65亿元，同比增长7.22%，气体业务实现营业收入81.00亿元，同比下降1.15%。2024 年，公司实现归属于上市公司股东的净利润9.22亿元，同比下降24.15%。报告期内，因受宏 观经济、液体市场低迷等因素影响，设备制造业务的毛利率为27.71%，同比下降2.14%，气 体业务毛利率16.17%，同比下降2.52%。报告期内，公司的研发费用支出4.49亿元，与上年 基本持平。报告期内，公司现金流情况较好，经营性现金净流入22.46亿元，与去年同期相 比，经营性现金净流入 ...

目录 CONTENTS | 董事长致辞 | 01 | | --- | --- | | 关于本报告 | 03 | | 走进杭氧 | 05 | | 议题重要性评估 | 09 | | 可持续发展管理 | 11 | 二次创业 新质赋能 ——聚力前行再出发 | 战略领航 | 17 | | --- | --- | | 稳步迈向气体产业世界一流企业 | | | 管理变革 | 20 | | 新质生产力引领卓越运营新征程 | | | 未来展望 | 92 | | --- | --- | | 附录 | | | 关键绩效表 | 93 | | 指标索引 | 99 | | 免责声明 | 100 | 价值共创 引领产业生态建设 | 打造 "创新圈" | 25 | | --- | --- | | 开拓 "朋友圈" | 33 | | 构筑 "服务圈" | 37 | 低碳发展 书写杭氧绿色篇章 | 应对气候变化 | 43 | | --- | --- | | 环境合规管理 | 47 | | 严控污染排放 | 49 | | 资源高效利用 | 51 | 强基固本 绘制杭氧发展蓝图 | 建设人本杭氧 | 55 | | --- | --- | | 深化运 ...