杭氧集团股份有限公司 第八届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议 （2024年3月26日） 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，杭氧集 团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年3月26日以现场会议方式召开 第八届董事会2024年第一次独立董事专门会议。 会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举本 次会议由任其龙先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议审议 通过了《关于2024年预计发生日常关联交易的议案》，认为：公司预计的2024 年日常关联交易遵循了客观、公平、公正的交易原则，预计发生的关联交易属 于公司开展正常经营所需，定价原则公允，有利于公司主营业务的开展和持续 稳定经营，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及股东特别是中小股 东的利益。 因此，我们一致同意《关于2024年预计发生日常关联交易的议案》并将本 议案提交公司第八届董事会第三次会议审议。董事会在审议该议案时，关联董 事需回避表决。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （以下无 ...

杭氧集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开了第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了公司 《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2023 年度实现 净利润 964,257,087.78 元,本年年初未分配利润余额为 2,242,598,291.00 元，扣 除已付普通股股利 984,497,266.60 元，2023 年末，公司可供股东分配的利润为 2,222,358,112.18 元。 鉴于公司目前处于可转换公司债券转股期，公司总股本可能发生变动，公司 2023 年度利润分配预案将以权益分派实施时确定的股权登记日的总股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 8.00 元（含税），不送红股，不以公积 金转增股本，剩余未分 ...

杭氧集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 电子邮箱：renql@zju.edu.cn （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023 年，公司召开了董事会会议 13 次，股东大会 3 次，我严格按照有关法 律、行政法规的要求，勤勉履行职责，参加了全部董事会会议并对所有议案进行 表决。出席会议的具体情况如下： 本人作为杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》及公司《独立董事工作规则》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职 责，积极参加公司董事会和股东大会等各类会议，认真审议各项议案并发表明确 意见，提出合理建议，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度本人工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 任其龙，男，1959 年 1 月出生，汉族，中国工程院院士，浙江大学教授。 曾任浙江大学化学工程系助 ...

杭氧集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 杭氧集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等相关规定，结合独立董事出具的《独立董事独立性情况自查表》，杭 氧集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事任其龙先 生、雷新途先生、黄灿先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事任其龙先生、雷新途先生、黄灿先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 ...

杭氧集团股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 为进一步健全和完善杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红政策和监督机制，维护投资者的 合法权益，提升公司利润分配决策的透明度和可操作性，根据中国证监会《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》以及《公司章程》的有关规定，公司董事会特制定《未来 三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》（以下简称"规划"或"本规划"）， 具体内容如下： 第一条 规划制定的考虑因素 公司制定本规划着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑所处行业发展趋 势、公司发展战略规划及发展所处阶段、公司目前及未来盈利规模及现金流量状 况、项目投资资金需求、社会资金成本以及外部融资环境、股东合理的投资回报 要求和意愿等因素，对利润分配作出合理的制度性安排。 第二条 规划制定的原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，在实现公司可持 续发展的前提下充分重视投资者的合理投资回报。本规划的制定应有利于保持公 司利润分配政策的连续性和稳定性 ...

杭氧集团股份有限公司 董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等规定和要求，现将公司 2023 年度会计师事务所履 职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度年报审计机构基本情况 (一) 事务所基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 上年度末(2022 年 12 月 31 日)注册会计师人数：624 人 上年度末(2022 年 12 月 31 日)签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数：236 人 最近一年(2022 年度)经审计的收入总额：102,896 万元 最近一年(2022 ...

浙商证券股份有限公司 关于杭氧集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券持续督导2023年度保荐工作报告 | 保荐人名称：浙商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：杭氧股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王一鸣 | 联系电话：0571-87902576 | | 保荐代表人姓名：杨悦阳 | 联系电话：0571-87902576 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联 | | | 方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | 是 | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每季度 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | ...

转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 | | | 杭氧集团股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）定于2024年4月9 日（星期二）下午15:00-17:00在全景网举办2023年度网上业绩说明会。本次业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会或者直接进入公司路演厅 （https://ir.p5w.net/c/002430.shtml）参与本次业绩说明会。出席本次说明 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 杭氧集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 会的人员有：公司董事长、总经理郑伟先生，独立董事雷新途先生，副总经理、 总会计师、董事会秘书葛前进先生，保荐代表人王一鸣女士。参会人员可能会因 实际情况有所调整。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和 ...

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| 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 关于2024年预计发生日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称："公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了公司《关于 2024 年预计发生 日常关联交易的议案》，关联董事田佰辰先生、华为先生回避表决。本议案提交 董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。现就相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联关系概述 为了规范公司的经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法规规定 及相关主管部门的要求，公司对与相关关联方 2024 年度日常关联交易情况进行 了预计。 (二)预计日常关联交易类别和金额 2024 年度，本公司与关联方预计发生的日常性关联交易主要有：采购商品 接受劳务；销售商品提供劳务；提供保卫、消防、物业、住宿、餐饮等综合服 ...