杭州巨星科技股份有限公司独立董事 二○二三年十月二十六日 关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见 （本页无正文，专为《杭州巨星科技股份有限公司独立董事关于第六届董事 会第二次会议相关事项的独立意见》之签字页） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等 有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们作为杭州巨星科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第六届董事会第二次会议 相关事项进行了认真的核查，发表如下独立意见： 独立董事（签字）： 一、关于2023年前三季度利润分配的独立意见 王刚： 陈智敏: 施虹： 公司董事会拟定的利润分配预案符合公司当前的实际情况，充分考虑了股东 利益、公司经营现状和未来发展需求，有利于公司的持续稳定健康发展。本次利 润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》及《公司章程》、《未 来三年股东回报规划（2021-2023 年）》的规定，审议、决策程序合法合规，不存 在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。 （以下无正文） 综上，我们 ...

杭州巨星科技股份有限公司 审计委员会实施细则 杭州巨星科技股份有限公司 审计委员会实施细则 （2023 年 10 月 26 日公司第六届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保 董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司特制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事占多数，委员中至少有一名独立董 事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担 任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根 ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2023-050 杭州巨星科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 通知于2023年10月16日以传真、电子邮件等方式发出，且全体监事均已书面确认 收到全部会议材料。会议于2023年10月26日在杭州市上城区九环路35号公司九楼 会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有 限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 本次会议由公司监事会主席盛桂浩先生主持，经全体与会监事认真审议，以 书面投票表决方式表决通过了以下决议： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 公司拟定 2023 年前三季度利润分配预案为：以 2023 年 9 月 30 日公司总股 本 1,202,501,992 股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份 8,023,810 股 后的股本，即 ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2023-049 杭州巨星科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 通知于2023年10月16日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确 认收到全部会议材料。会议于2023年10月26日在杭州市上城区九环路35号公司 九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9 名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星 科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书 面投票表决方式表决通过了以下决议： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 经审议，同意公司董事会编制的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（ ...

章程修订对照表 （2023 年 10 月） 根据公司业务实际发展情况，为提高公司决策效率，公司拟对《公司章 程》进行修订，具体内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一百三十四条 董事会在处置固定 | 第一百三十四条 董事会在处置固定 | | 资产时，如拟处置固定资产的预期价 | 资产时，如拟处置固定资产的预期价 | | 值，与此项处置建议前 4 个月内已处 | 值，与此项处置建议前 4 个月内已处 | | 置了的固定资产所得到的价值的总 | 置了的固定资产所得到的价值的总 | | 和，超过股东大会最近审议的资产负 | 和，超过股东大会最近审议的资产负 | | 债表所显示的固定资产价值的 33%，则 | 债表所显示的固定资产价值的 33%，则 | | 董事会在未经股东大会批准前不得处 | 董事会在未经股东大会批准前不得处 | | 置或者同意处置该固定资产。 | 置或者同意处置该固定资产。 | | 本条所指对固定资产的处置，包括转 | 本条所指对固定资产的处置，包括转 | | 让某些资产权益的行为，但不包括以 | 让某些资产权益的行为，但不包括以 | | 固定资产提供担保的 ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2023-051 杭州巨星科技股份有限公司 关于 2023 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议， 现将有关内容公告如下： 一、2023 年前三季度利润分配预案 根据公司 2023 年第三季度报告，公司合并报表归属于母公司股东的净利润 为 1,506,185,101.35 元，母公司实现净利润 1,142,859,521.60 元；截至 2023 年 9 月 30 日，公司合并报表中可供股东分配的利润为 9,010,340,369.84 元，母 公司可供股东分配的利润为 5,826,767,389.40 元（以上数据均未经审计）。 公司拟定 2023 年前三季度利润分配预案为：以 2023 年 9 月 30 日公司总股 本 1,202,50 ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2023-052 杭州巨星科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议决定 于2023年11月27日（星期一）召开公司2023年第三次临时股东大会。现将本次会议 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:杭州巨星科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会（以 下简称"会议"） 2、股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第六届董事会第二次会议 审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司2023年第三次临时股东大会会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023年11月27日（星期一）下午14：30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月27日 9:15— ...

2、公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监的提名、审议、表决、聘任 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 3、我们同意第六届董事会第一次会议对有关高级管理人员的聘任决议。 （以下无正文） 杭州巨星科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等 有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们作为杭州巨星科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第六届董事会第一次会议 相关事项进行了认真的核查，发表如下独立意见： 一、关于董事会换届选举的独立意见 1、经对总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监的个人履历和工作实绩进行 审核，我们认为上述人员具备担任相应高级管理人员职务的资格，不存在《公司 法》和《公司章程》中规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情况及被中 国证监会确定为市场禁入者的情况。 独立董事（签字）： 王刚： 陈智敏: 施虹： 二○二三年九月十一日 （本页无正文，专为《杭州巨星科技股份有限公司独立董事关于第六届董事 会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页） ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2023-047 杭州巨星科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 公司第六届监事会已经公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生。本次会 议选举监事盛桂浩先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自 2023 年 9 月 11 日至 2026 年 9 月 10 日。 表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票 盛桂浩先生的简历见公司 2023 年 8 月 25 日刊登在《证券时报》、《证券日 报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届监事会第二 十一次会议决议公告》（公告编号：2023-039）。 特此公告。 杭州巨星科技股份有限公司监事会 二○二三年九月十二日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 通知于2023年9月5日以传真、电子邮件等方式发出，且全体监事均已书面确认收 到全部会议材料。会议于2023年9月11日在杭州市上城区九环路35号公司九楼会 议室以现场 ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2023-046 杭州巨星科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 通知于2023年9月5日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认 收到全部会议材料。会议于2023年9月11日在杭州市上城区九环路35号公司九楼 会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名， 公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科 技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 本次会议由公司董事仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面 投票表决方式表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司第六届董事会已经公司2023年第二次临时股东大会选举产生。本次会 议选举仇建平先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自2023年9月11日 至2026年 ...