Core Viewpoint - The announcement details the supplementary notice regarding the 2024 annual general meeting of shareholders for Hangzhou Juxing Technology Co., Ltd., including the addition of temporary proposals by the controlling shareholder, Juxing Holding Group Co., Ltd. [1][2] Meeting Details - The annual general meeting is scheduled for June 3, 2025, at 14:00, with network voting available on the same day [2][3] - Shareholders can participate either through on-site voting or online voting via the Shenzhen Stock Exchange systems [2][3] Voting Procedures - Shareholders must choose either on-site or online voting, with the first valid vote being counted in case of duplicate voting [3][8] - All ordinary shareholders registered by the end of the registration date are entitled to attend and vote [3][4] Proposals for Review - The meeting will review several proposals, including the reappointment of Tianjian Accounting Firm as the auditor for the 2025 fiscal year [5][11] - Voting results will be separately counted for minority shareholders, defined as those not holding more than 5% of the company's shares [5] Registration Process - Natural person shareholders must present identification and securities account cards for registration, while corporate shareholders need additional documentation [6][7] - Distant shareholders can register via mail or fax but must present original documents at the meeting [7] Online Voting Instructions - Shareholders can vote online through the Shenzhen Stock Exchange's internet voting system, with detailed procedures provided in the attachments [9][10]

General Principles - The rules aim to standardize the decision-making process of the board of directors of Hangzhou Juxing Technology Co., Ltd. to enhance operational efficiency and scientific decision-making [1][2] - The board of directors is the decision-making body of the company, responsible to the shareholders' meeting and reporting on its work [1][2] Composition and Powers of the Board - The board consists of nine directors, including one employee representative and three independent directors, with a chairman and a vice-chairman [2][3] - Directors are elected for a term of three years, with the possibility of re-election [2][3] - The board has the authority to convene shareholders' meetings, execute resolutions, decide on business plans, and manage significant corporate actions such as mergers and acquisitions [2][3][4] Decision-Making Authority - The board's authority includes approving external investments, asset sales, and financial guarantees, with specific limits based on the company's audited net assets [4][5] - The chairman of the board has the power to convene meetings and oversee the execution of board resolutions [5][6] Board Meetings - The board must hold at least two regular meetings annually, with provisions for special meetings upon request from shareholders or directors [7][8] - Meeting notifications must be sent in advance, detailing the agenda and other relevant information [9][10] Voting and Resolutions - Decisions require a majority vote from attending directors, with specific rules for related party transactions and conflicts of interest [11][12] - The board must maintain records of meetings, including attendance, discussions, and voting outcomes [16][17] Committees - The board may establish specialized committees, such as audit and remuneration committees, to assist in governance [12][13] - Each committee must have a majority of independent directors and is responsible for specific oversight functions [12][13] Documentation and Compliance - The board secretary is responsible for maintaining meeting records and ensuring compliance with disclosure requirements [16][17] - The rules are subject to national laws and regulations, ensuring alignment with broader governance standards [19][20]

杭州巨星科技股份有限公司 章 程 二○二五年五月 | | | | 目 录······························································································1 | | | --- | --- | | 第一章 总 则·····················································································2 | | | 第二章 经营宗旨和范围·······································································3 | | | 第三章 股 份·····················································································4 | | | 第一节 ·································································· ...

杭州巨星科技股份有限公司 董事会议事规则 杭州巨星科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件和《杭州巨星科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的决策机构，董事会根据股东会和《公司章程》的授 权，决定公司的重大事项，对股东会负责并报告工作。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会组成及职权 第四条 董事会由九名董事组成，其中由职工代表担任的董事一人，独立董 事三人，设董事长一人，副董事长一人。董事会中的职工代表由公司职工通过职 工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会 ...

杭州巨星科技股份有限公司 股东会议事规则 杭州巨星科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）和全体 股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，规范公司行为，保证股东会依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 及《杭州巨星科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制 定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 ...

巨星科技独立董事工作制度 杭州巨星科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董 事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一 ...

杭州巨星科技股份有限公司 章程修订对照表 | 第二十一条 公司发起人为巨星控股集团有 | | 第十九条 公司发起人为巨星控股集团有限 | | --- | --- | --- | | 限公司（股份数量为 122240110 股，占比 | | 公司（股份数量为 122240110 股，占比 | | 64.3369%）、仇建平（股份数量为 43792150 | | 64.3369%）、仇建平（股份数量为 43792150 | | 股，占比 23.0485%）、王玲玲（股份数量为 | | 股，占比 23.0485%）、王玲玲（股份数量为 | | 12975480 | 股，占比 6.8292%）、王蓓蓓（股 | 12975480 股，占比 6.8292%）、王蓓蓓（股 | | 份数量为 | 3243870 股，占比 1.7073%）、林箭 | 份数量为 3243870 股，占比 1.7073%）、林箭 | | 行（股份数量为 | 900980 股，占比 0.4742%）、 | 行（股份数量为 900980 股，占比 0.4742%）、 | | 李政（股份数量为 | 450490 股，占比 0.2371%）、 | 李政（ ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2025-024 杭州巨星科技股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日在《证 券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《杭州巨星科技股份有限公司关于 召开公司 2024 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2025-016），公司将于 2025 年 6 月 3 日召开 2024 年年度股东大会。 2025 年 5 月 20 日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》、《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》、《关于修订<公 司董事会议事规则>的议案》、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》。同日， 公司控股股东巨星控股集团有限公司（以下简称"巨星控股"）将上述议案以临 时提案的方式提交至 2024 年年度股东大会召集人。上述议案具体内容详见公司 于 2025 年 5 月 21 日披露在《证券时报》、《 ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2025-023 杭州巨星科技股份有限公司 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会 议通知于2025年5月14日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确 认收到全部会议材料。会议于2025年5月20日在杭州市上城区九环路35号公司九 楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9 名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星 科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书 面投票表决方式表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定，公司拟取消监事会， 由董事会审计委员会行使《公司法》等相关法律法规中规定的监事会职权，《公 司监事会议事规则》废止，同时修订《公司章程》中有关条款。 表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议 ...

[Table_StockAndRank] 巨星科技(002444) 证券研究报告 公司研究 [Table_ReportType] 公司点评报告 | | 买入 | | --- | --- | | 投资评级 | | | | | 中美贸易摩擦缓和，关税水平大幅降低。此次中美经贸会谈双方达成共识互 相降低关税水平，从前期的 125%大幅下降至 34%，其中 10%继续执行、 24%则给予 90 天暂缓期，并且不排除进一步下调的可能。对于工具板块而 言，目前中国对美出口税率水平回落至79%（其中包括301关税25%、IEEPA 关税 54%），并且在 90 天暂缓期内实际税率约为 55%。根据我们测算，终 端零售价同比上调接近 20%即可保障原有产业链利润空间。当前北美市场 有公司工具产品已开始涨价，中国产能经济性有望修复。 积极推进产能转移，全球布局应对冲击。公司对美出口主要风险敞口约 10 亿美元，其中中国 6 亿美元（3 亿美元 ODM+3 亿美元 OBM）、越南 4 亿美 元（均为 ODM），分别面临 79%、46%的关税，在暂缓期内分别为 55%、 10%。一方面考虑到税率差距，公司自 4 月起已加速建设位于 ...