证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2023-045 杭州巨星科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会 2、主持人：董事长仇建平先生 3、表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票相结合方式 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月11日（星期一）下午14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月11日 9：15—9：25，9：30—11：30，13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月11日 9:15-15：00。 5、会议召开地点：浙江省杭州市上城区九环路35号公司八楼会议室 6、本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定。 7、股东出席的总体情况： 通过现场和网络 ...

法律意见书 浙江京衡律师事务所 关于杭州巨星科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：杭州巨星科技股份有限公司 浙江京衡律师事务所（下称"本所"）接受杭州巨星科技股份有限公司（下 称"公司"）的委托，指派翁佳琪律师、叶枫律师（下称"本所律师"）出席了 公司 2023 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会 进行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的 原始书面材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假 陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律意 见书不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所 必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉 ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2023-042 杭州巨星科技股份有限公司 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月11日 9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00； 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次会议 决定于2023年9月11日（星期一）召开公司2023年第二次临时股东大会。现将本次会 议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:杭州巨星科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会（以 下简称"会议"） 3、会议召开的合法、合规性：公司2023年第二次临时股东大会会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023年9月11日（星期一）下午14：30 网络投票时间： 2、股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第三十三次 会议 ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2023-044 杭州巨星科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知公告（更新后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次会议 决定于2023年9月11日（星期一）召开公司2023年第二次临时股东大会。现将本次会 议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:杭州巨星科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会（以 下简称"会议"） 2、股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第三十三次 会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司2023年第二次临时股东大会会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023年9月11日（星期一）下午14：30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月11日 ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2023-043 …… 杭州巨星科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 …… 杭州巨星科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日在证 券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号： 2023-042）。经事后核查，由于工作人员疏忽，部分内容需要更正，具体情况如 下： 一、更正情况 更正前： 更正后： …… 杭州巨星科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 …… ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥5,245,261,200.91, a decrease of 15.86% compared to ¥6,234,197,452.24 in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders increased by 36.01% to ¥872,550,956.27 from ¥641,543,619.54 year-on-year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 45.20% to ¥906,467,027.47 compared to ¥624,289,977.46 in the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities surged by 209.43% to ¥964,243,880.30, up from ¥311,622,234.72 in the same period last year[12]. - Basic earnings per share increased by 29.34% to ¥0.7305 from ¥0.5648 year-on-year[12]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥19,811,211,267.29, reflecting a growth of 6.63% from ¥18,579,554,796.77 at the end of the previous year[12]. - Net assets attributable to shareholders increased by 6.27% to ¥14,237,788,314.04 from ¥13,397,947,543.83 year-on-year[12]. Cash Flow and Investments - The company reported a significant increase in cash flow, indicating improved operational efficiency and financial health[12]. - The company's cash and cash equivalents increased by 113.13% to ¥651,790,504.37, compared to ¥305,818,517.16 in the previous year[23]. - The proportion of cash and cash equivalents to total assets rose to 27.88%, up from 26.18% at the end of the previous year[27]. - The company's total investment during the reporting period was ¥182,513,722.05, representing a 48.43% increase compared to ¥122,960,100.00 in the same period last year[32]. - The company reported a net interest income of RMB 36.31 million from the raised funds[37]. - The company has committed to investing RMB 96.51 million in working capital projects, with RMB 84.29 million utilized as of the report date[39]. Business Operations and Market Position - The storage box and cabinet business declined by over 60% due to high overseas inventory levels, while hand tools maintained single-digit growth[22]. - The power tools segment continued to grow despite overall inventory pressures, with online channels showing significant growth[22]. - The company has established over 20,000 sales channels globally, including major retailers like HOME DEPOT and WALMART[18]. - The company’s self-owned brand sales approached 50%, with brands like WORKPRO and DURATECH experiencing rapid revenue growth[19]. - The company is focusing on product innovation and channel expansion to capture market share amid challenging market conditions[16]. Risk Management and Compliance - The management highlighted potential risks and countermeasures in the report, urging investors to be cautious[3]. - The company has established effective risk control measures for its foreign exchange derivative trading, ensuring compliance with relevant laws and regulations[35]. - The company did not engage in speculative derivative investments during the reporting period[36]. - The company has maintained a good integrity status, with no outstanding court judgments or significant debts unpaid[58]. Shareholder Information - The total number of shares is 1,202,501,992, representing 100% of the company's equity[73]. - The largest shareholder, Juxing Holdings Group Co., Ltd., holds 38.56% of the total shares, amounting to 463,739,864 shares[75]. - Qiu Jianping, the chairman, increased his shareholding from 48,696,458 to 51,015,258 shares, with an increase of 2,318,800 shares during the reporting period[80]. - The company did not undergo any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[81]. Taxation and Regulatory Compliance - The company is recognized as a high-tech enterprise with a corporate income tax rate of 15% for the first half of 2023, valid until 2024[179]. - The company has various tax incentives and benefits due to its high-tech enterprise status, impacting its overall tax obligations positively[179]. Accounting Policies and Financial Reporting - The company adheres to the Chinese Accounting Standards, ensuring the accuracy and completeness of its financial reporting[114]. - The company recognizes revenue based on the performance obligations identified in contracts, either over time or at a point in time, depending on specific criteria met[167]. - The company applies a three-stage model to measure expected credit losses for financial instruments, assessing credit risk based on historical loss experience and future economic forecasts[127]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[86]. - The company plans to enhance operational efficiency and future business expansion through the construction of an intelligent warehousing logistics base, although this project cannot be individually accounted for in terms of economic benefits[40].

、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码: 002444 证券简称: 巨星科技 提名人杭州巨星科技股份有限公司董事会现就提名施虹 杭州巨星科技股份有限公司 6届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任杭州巨星科技股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律 一、被提名人已经通过杭州巨星科技股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 杭州巨星科技股份有限公司 独立董事提名人声明 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提 ...

声明人王刚，作为杭州巨星科技股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 一、本人已经通过杭州巨星科技股份有限公司第5届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 杭州巨星科技股份有限公司 独立董事候选人声明 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规 ...

关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会即将届满， 依据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，公司于2023年 8月24日在公司会议室召开职工代表大会选举职工代表监事。 证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2023-040 杭州巨星科技股份有限公司 陈俊先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上 股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。陈俊先 生不属于"失信被执行人"，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规关于上市公司董事、监事及高级管理 人员任职资格的规定。 杭州巨星科技股份有限公司监事会 二○二三年八月二十五日 附件： 陈俊：男，1980 年 8 月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，本 科学历，高级工程师、高级工业设计师。2009 年至今任杭州巨星科技股份有限公 司工业设计总监，中共巨星研发创新支部书记，2011 年 6 月 1 ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2023-041 杭州巨星科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2656 号文核准，并经深圳证券 交 易 所 同 意 ， 本 公 司 获 准 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 不 超 过 人 民 币 972,600,000.00 元，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向本公司原股 东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网 上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 972,600,000.00 元的部分由主承 销商包销。本次公司实际公开发行可转换公司债券 9,726,000 张，每张面值为人 民币 100.00 元，共计募集资金 972,600,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 5,188,679.25 元（不含税）后的募集资金为 967,411,320.75 元，已由主承销商 ...