经事前审核，我们认为：基于自身整体发展规划、财务状况和经营情况考虑， 公司拟放弃本次优先购买权符合公司实际情况，股权转让完成后公司仍将保持对 摩恩新能源的实际控制权，不会对公司的生产经营产生重大影响。因此，我们同 意将该事项提交公司第六届董事会第三次会议审议，关联董事需回避表决。 事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》的有关规定，我们作为上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于个人客观、独立判断的立场， 对公司第六届董事会第三次会议拟审议的相关事项进行了事前审查，发表事前认 可意见如下： 一、关于拟变更会计师事务所的事前认可意见 经事前审核，我们认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从 事证券、期货业务相关执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力， 能够为公司提供真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资 者保护能力，满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司已就变更会计师事务所 的相关事项提前与原审计 ...

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2023-039 上海摩恩电气股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 20 日下午 13:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电话结合邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监 事 3 人。会议由监事会主席陆晓俊先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"公司法"）及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关法律法规及规范性文件规定，会议合法有效。出席会议监事经审 议，形成如下决议： 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。 二、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 表决结果：赞成3人；反对、弃权均为0人。 因公司 2023 年聘任以前年度 ...

关于第六届董事会第三次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》的有关规定，我们作为上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在认真审阅有关资料的基础上，基于客观、独立判断的立场， 现就公司第六届董事会第三次会议审议的有关事项发表以下独立意见： 上海摩恩电气股份有限公司独立董事 经核查，我们认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市 公司提供审计服务的资质、经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务， 具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司2023年度审计工 作的要求。公司本次拟变更会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和《公 司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情 形。 综上，我们一致同意公司聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，聘期1年，并同意提交公司股东大 会审议。 经核查，我们认为：公司控股子公司本次购买摩恩控股资产，符合其实际的 ...

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2023-043 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 14:00 网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2023 年 11 月 17 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间：2023 年 11 月 17 日上午 9:15 至下午 15：00 的任意时间。 上海摩恩电气股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于召开公司 2 ...

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2023-040 上海摩恩电气股份有限公司 关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司摩恩新能源系 统（江苏）股份有限公司（以下简称"摩恩新能源"）拟购买摩恩控股集团有限 公司（以下简称"摩恩控股"）位于江苏省扬州市宝应县淮江大道 1 号的商业地 产，用作其日常办公、员工住宿及商务接待场所，交易价格参考评估价值确定为 4,600 万元。 摩恩控股是公司控股股东、实际控制人问泽鸿先生实际控制的企业，本次交 易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，亦不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 公司于 2023 年 10 月 20 日召开第六届董事会第三次会议以 6 票同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》，关联 董事朱志兰女士回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可， 并发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020131202300243 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | ZSZY [2023 ] 1113 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 中水致远评报字[2023]第010213号 | | | 报告名称: | 上海摩恩电气股份有限公司拟收购摩恩控股集团有 限公司拥有的位于江苏省扬州市宝应县淮江大道1 | | | | 号房地产价值项目资产评估报告 | | | 评估结论: | 46,044,353.00元 | | | 评估报告日: | 2023年10月15日 | | | 评估机构名称: | 中水致远资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 汤应石 (资产评估师) 会员编号:11200065 | | | | 汪碧蓉 (资产评估师) 会员编号:31220019 | | | | | THE POST POST FOR | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产 ...

上海摩恩电气股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 20 日上午 9:30，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第三次会议在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电话及电 子邮件方式通知全部董事。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及《公司章程》 的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于<上海摩恩电气股份有限公司 2023 年第三季度报告>的议 案》。 表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。 证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2023-038 经审核，董事会认为公司 2023 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映 了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 具体内容详见公司同日披露于《中国证 ...

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2023-041 上海摩恩电气股份有限公司 关于放弃控股子公司少数股权转让优先购买权 暨与关联方共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月20日召开第六届董 事会第三次会议审议通过了《关于放弃控股子公司少数股权转让优先购买权暨与关联 方共同投资的议案》，公司拟放弃控股子公司摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司 （以下简称"摩恩新能源"）49%股权转让的优先购买权。 一、放弃权利事项概述 摩恩控股集团有限公司（以下简称"摩恩控股"）因经营发展的需要，拟将其持有 的摩恩新能源49%的股权及对应的所有股东权利和权益转让给问泽鸿先生。 根据《公司法》的规定，公司对控股子公司摩恩新能源少数股权转让享有在同等 条件下的优先购买权，基于自身整体发展规划、财务状况和经营情况考虑，公司拟放 弃本次优先购买权。 问泽鸿先生是公司控股股东、实际控制人，摩恩控股是问泽鸿实际控制的企业， 本次股权转让的转让方和受让方均为公司的关联方，根据《深圳证券交易所 ...

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2023-036 上海摩恩电气股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告 公司股东上海融屏信息科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 31 日在《证 券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股 5%以上股东减持计划期限届满暨后续 减持计划预披露的公告》（公告编号：2023-001），因东兴证券股份有限公司（以 下简称"东兴证券"）拟将上海融屏信息科技有限公司（以下简称"融屏信息"） 质押的公司股票进行减持处置而导致融屏信息被动减持。公司持股 5%以上股东融 屏信息计划在上述公告披露后十五个交易日的六个月内以集中竞价及大宗交易方式 被动减持本公司股份数量不超过 26,352,000 股，约占本公司总股本的比例不超过 6.00%。 1、减持股份情况 | | | | 减持均价 ...

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2023-035 上海摩恩电气股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：摩恩电气； 证券代码：002451）于 2023 年 8 月 11 日、8 月 14 日连续 2 个交易日收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话及现场核查方式，对公司、 控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 4、经向公司控股股东、实际控制人问泽鸿先生核查，其不存在关于公司应披 露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。 5、经查询，公司控股股东、实际控制人问泽鸿先生在公司股票交易异常波动 期间不存在买卖公司股票的行为。 6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的声明 本公 ...