上海摩恩电气股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 上海摩恩电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制 评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为， 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方 面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制 评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未 发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和 事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：上 ...

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2025-012 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 14:00 网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025 年 4 月 25 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间：2025 年 4 月 25 日上午 9:15 至下午 15：00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投 票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网 投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为 投票）、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结 果为准。 ...

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2025-005 上海摩恩电气股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十次会议于 2025 年 3 月 21 日下午 13:00 以现场方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 11 日以电 话结合邮件方式发出，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事 会主席陆晓俊先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")等有关法律法规及《上海摩恩电气股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，会议合法有效。出席会议监事经审议，形成如下决 议： 《上海摩恩电气股份有限公司 2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.c ninfo.com.cn)，《上海摩恩电气股份有限公司 2024 年年度报告摘要》同日刊登于 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.c ninfo.com.cn)。 一、审议通过《2 ...

2025 年 3 月 21 日上午 9:30，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十次会议在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的会议通知于 2025 年 3 月 11 日以电话及电 子邮件方式通知全部董事。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及《公司章程》的 规定。出席会议董事经审议，形成如下决议： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法 律法规和《公司章程》等制度规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真 执行股东大会通过的各项决议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。 证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2025-004 上海摩恩电气股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,344,384,354.06, representing a 23.50% increase compared to ¥1,088,588,306.29 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥17,871,821.11, a 10.57% increase from ¥16,162,815.79 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥5,174,299.73, up 54.79% from ¥3,342,893.34 in 2023[23]. - The company's total assets at the end of 2024 were ¥1,735,325,193.21, a 5.04% increase from ¥1,652,002,689.04 at the end of 2023[23]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥764,945,992.17, reflecting a 1.26% increase from ¥755,448,270.11 at the end of 2023[23]. - The cash flow from operating activities for 2024 was negative at -¥16,459,486.84, a significant decrease from ¥121,012,363.27 in 2023, marking a 113.60% decline[23]. - The basic earnings per share for 2024 remained at ¥0.04, unchanged from 2023[23]. - The weighted average return on equity for 2024 was 2.35%, an increase of 0.21% from 2.14% in 2023[23]. - The company reported a quarterly revenue of ¥377,662,364.16 in Q4 2024, contributing to the overall annual growth[26]. - The company recorded a net income of approximately ¥12.70 billion in 2024, slightly down from ¥12.82 billion in 2023, representing a decrease of 1.0%[29]. Market and Industry Trends - The total installed power generation capacity in China reached approximately 3.35 billion kilowatts by the end of 2024, reflecting a year-on-year growth of 14.6%[35]. - Solar power generation capacity increased by 45.2% year-on-year, reaching approximately 890 million kilowatts in 2024[35]. - The demand for electromagnetic wire in China is projected to exceed 2.56 million tons by 2029, with the market size expected to grow to approximately ¥180 billion[34]. - The company is positioned to benefit from national policies promoting renewable energy and infrastructure development, which are expected to drive industry growth[33]. - The company is expanding its market presence in renewable energy sectors, particularly in wind and solar power applications, aligning with global energy transition trends[44]. Research and Development - The company emphasizes the development of composite films and high-performance insulation materials, enhancing the mechanical strength and electrical performance of their products[44]. - The report highlights ongoing research and development efforts aimed at improving product performance and expanding the application range of their wire and cable products[44]. - The company has made significant investments in R&D for high-end cables, with projects aimed at enhancing stability and reliability in critical systems[77]. - The total amount of R&D investment increased by 21.67% to ¥42,341,916.67 in 2024, while the R&D investment as a percentage of operating revenue slightly decreased to 3.15%[81]. - The number of R&D personnel decreased by 4.29% to 67 in 2024, with a corresponding drop in the proportion of R&D personnel to total employees to 16.30%[81]. Product Development and Innovation - The company reported a significant focus on high-temperature resistant products, including 400V and 800V traction motor coils for new energy vehicles, with a breakdown voltage exceeding 7.0KV at 200℃[44]. - The product line includes specialized enameled flat copper wires designed for wind power generators, with applications in 2.5MW to 8MW capacity units, showcasing advanced insulation and durability features[44]. - The introduction of new products includes a range of high-end equipment manufacturing lines, targeting special motor coils for various applications, including oilfield motors and electromagnetic stirrers[44]. - The company achieved successful project acceptance and mass production of new products, enhancing competitiveness in the wind power market[80]. Financial Management and Investments - The company has implemented multiple risk control measures, focusing on market, credit, financial, and operational risks to enhance operational stability[60]. - The company plans to borrow up to 300 million RMB from Moen Holdings to improve financing efficiency and supplement working capital[198]. - The company completed the acquisition of commercial real estate in Jiangsu Province for its subsidiary Moen New Energy, with the transaction finalized and property rights transferred[199]. - The company has waived the right of first refusal for minority equity transfer in its subsidiary Moen New Energy, receiving 100.61 million RMB from the equity transfer[200]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The annual shareholders meeting had a participation rate of 46.02% on April 26, 2024, where several key resolutions were passed, including the approval of the 2023 annual financial budget[132]. - The company has established a performance evaluation system and salary management method linked to annual operating plans and targets[147]. - The company has approved a proposal for the 2023 profit distribution plan during the annual shareholders meeting[132]. - The company has outlined a three-year shareholder return plan for 2024-2026, demonstrating a commitment to shareholder value[133]. - The company is focused on enhancing investor returns and has provided opportunities for minority shareholders to express their opinions and protect their rights[166]. Sustainability and Environmental Responsibility - The company is committed to sustainable development, implementing measures to reduce energy consumption and improve resource utilization[62]. - The company has obtained ISO14000 environmental management system certification, demonstrating commitment to environmental protection[179]. - The company actively collaborates with third parties to install distributed solar energy systems, promoting the use of clean energy[180]. - The company has implemented energy efficiency measures to reduce energy consumption and carbon emissions, enhancing operational efficiency[180]. Employee Management and Development - The total number of employees at the end of the reporting period is 411, with 123 in the parent company and 288 in major subsidiaries[160]. - The company has established a training plan aimed at enhancing employee skills and business quality, contributing to both personal growth and the company's core competitiveness[162]. - Employee compensation and benefits are aligned with the company's economic performance, fostering a win-win situation for both parties[178]. - The company has a mechanism in place to recognize and reward outstanding employee performance, enhancing motivation and innovation[178].

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2025-003 上海摩恩电气股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 、 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 四、备查文件 1、公司与中国银行宝应支行签订的《最高额保证合同》。 特此公告。 上海摩恩电气股份有限公司 董 事 会 二、担保进展情况 近日，公司与中国银行股份有限公司宝应支行（以下简称"中国银行宝应支 行"）签订《最高额保证合同》，为公司控股子公司摩恩新能源系统（江苏）股份 有限公司（以下简称"摩恩新能源"）与中国银行宝应支行融资合同项下债务的 履行提供连带责任保证，保证期间为各笔债务履行期限届满之日起三年。本次担 保的最高债权本金限额为 3,000 万元。 上述担保金额在公司已经履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审批 程序。 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司及子公司对外实际担保余额为 12,850 万元，占公 司最近一期经审计净资产的 17.01%，以上担保全部为对子公司的担保，不存在 对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司 ...

上海摩恩电气股份有限公司 证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2025-002 关于持股 5%以上股东及控股股东的一致行动人减持计划的 预披露公告 股东问泽鑫先生、上海融屏信息科技有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证本公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 特别提示： 1、持有上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）股份 3,440,000 股 （占公司总股本比例 0.78%）的股东问泽鑫先生计划在本公告披露十五个交易日 后的三个月内以集中竞价方式减持公司股份数量不超过 3,440,000 股，约占公司 总股本的比例不超过 0.78%。问泽鑫先生为公司控股股东、实际控制人问泽鸿先 生之一致行动人。 2、持有公司股份 30,438,485 股（占公司总股本比例 6.99%）的股东上海融 屏信息科技有限公司（以下简称"融屏信息"）因东兴证券股份有限公司（以下 简称"东兴证券"）拟将其质押的公司股票进行减持处置而导致被动减持。融屏 信息计划在本公告披露十五个交易日后的三个月内以集中竞价及大宗交易方式 被动减持 ...

上海摩恩电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、 本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-050 参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 168 名，代表股份总数为 172,843,500 股，占公司有表决权总股份的 39.3542%。其中：出席现场会议股东及股东 授权代表共计3名，代表股份总数为171,404,000股，占公司有表决权总股份的39.0264%； 通过网络投票股东 165 名，代表股份总数为 1,439,500 股，占公司有表决权总股份的 0.3278%。 1、会议召开时间： 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 15:00。 网络投票时间采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 ...

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2024 年 12 月 30 日在上海市浦东新区融汇 898 创意园 1 号楼二楼会议室 召开。北京市天元律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受聘任，指派本 所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）以及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席 现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律 意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《上海摩恩电气股份有限公司第六届董 事会第九次会议决议公告》《上海摩恩电气股份有限公司第六届监事会第九次会 议决议公告》《上海摩恩电气股份有限公司关于召开公司 2024 年第二次临时股 东大会的通知》（以下简称"《股东大会通知》"）以及本所律师认为必要的其 他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和 ...

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2024-046 上海摩恩电气股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 13 日下午 15:00，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届监事会第九次会议在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决 的监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的会议通知于 2024 年 12 月 9 日 以电话及电子邮件方式通知全部监事。监事会主席陆晓俊先生主持会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法 规及《公司章程》的规定。出席会议监事经审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于增加 2024 年度向控股子公司提供财务资助额度的议案》 表决结果：赞成 3 人；反对、弃权均为 0 人。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止投资建设新能 源汽车电机专用扁型电磁线项目的公告》（公告编 ...