证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2024-014 上海摩恩电气股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第六 届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续 聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）为公司 2024 年度审计机构，并提交公司 2023 年度股东大会审议，现就相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月 转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。 事务所 2022 年底有合伙人 156 人，截至 2022 年底全所注册会计师 804 人；注 册会计师中有 325 名签署过证券服务业务；截至 2022 年底共有从业人员 2866 人。 ...

上海摩恩电气股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 22 日上午 9:30，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第四次会议在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的会议通知于 2024 年 3 月 12 日以电话及电 子邮件方式通知全部董事。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及《公司章程》的 规定。出席会议董事经审议，形成如下决议： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法 律法规和《公司章程》等制度规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真 执行股东大会通过的各项决议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。 公司第五届董事会独立董事袁树民先 ...

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-012 上海摩恩电气股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资 金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规 定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投资基金管 理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上 产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最 终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承 销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。 4、定价方式或者价格区间 （1）发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（计算公式 为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/ 定价基准日前 20 个交易日 ...

上海摩恩电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事 会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，严格执 行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理 结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司业务顺利有序开展，有效地保 障公司和全体股民的利益。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、董事会日常工作情况 第五届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 4 名。2023 年 7 月 7 日，公司董事会完成换届选举工作，第六届董事会由 7 名董事组成，其 中独立董事 3 名，非独立董事 4 名。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各行其责， 有力加强了公司董事会的规范运作。 1、报告期内，审计委员会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 ...

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-015 上海摩恩电气股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的 议案》，决定于 2024 年 4 月 26 日下午 14:00 召开公司 2023 年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 14:00 网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 4 月 26 日 上午 9:15-9 ...

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2024-010 上海摩恩电气股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司及子公司日常 经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司 2024 年度拟向银行申请综 合授信额度不超过人民币 8 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行 实际审批的授信额度为准）。本次向银行申请综合授信额度事项的具体情况如下： 公司及合并报表范围内子公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度不超过 人民币 8 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额 度为准），授信期限自公司 2023 年度股东大会审议批准之日起至 2024 年度股东 大会召开之日有效，授信额度在授信期限内可循环使用。 综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、 流动资金贷款（含外币）、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、 银行票据等，具体合作金融机构及最终融资金额以及融资形式 ...

上海摩恩电气股份有限公司 关于 2024 年度向下属子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日分别 召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度向下属子公司提供担保额度预计的议案》，有关事项的具体情况如下： 一、担保情况概述 证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2024-009 为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属子 公司业务顺利开展。公司 2024 年度拟向下属子公司提供额度不超过人民币 1.5 亿元的担保，主要用于对合并报表范围内子公司在向银行等金融机构申请综合授 信额度时提供担保，以及对合并报表范围内子公司开展业务提供的履约类担保等。 上述担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，提供担保的 形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押 担保或多种担保方式相结合等形式。公司管理层可根据实际经营情况对公司及合 并报表范围内 ...

2023年度独立董事述职报告 (述职人:曹顼) 各位股东及股东代表： 自从本人担任上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董事 以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规 定，认真履行义务，发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，不断完善公司法人治理 结构，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人自2023年7月7日起经公司股东大会选举成为第六届董事会独立董事，任期至2026 年7月7日届满。现就本人2023年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 上海摩恩电气股份有限公司 一、2023年出席公司董事会和股东大会会议情况 2023年度，本人认真参加了公司的董事会，履行了独立董事的义务。2023年度公司董事 会的召集召开符合法定程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提 出异议。2023年度公司共召开6次董事会，组织召集3次股东大会，本人作为公司的独立董事， 出席董事会、股东大会会议情况如下： | 姓名 | 应参加董事 | ...

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2024-005 "《公司法》")等有关法律法规及《上海摩恩电气股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，会议合法有效。出席会议监事经审议，形成如下决 议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：赞成 3 人：反对、弃权均为 0 人。 报告期内，监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的要求，从切 实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，及时了解和检查公司财 务运行状况，并对公司重大事项及各种方案、合同进行了监督、检查，全面了解和 掌握公司总体运营状况。 上海摩恩电气股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十三次会议于 2024 年 3 月 22 日下午 13:00 以现场方式召开，会议通知于 2023 年 3 月 12 日以电 话结合邮件方式发出，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事 会主席陆晓俊先生主持。会议的召开符合《 ...

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-006 本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》 中关于现金分红条件、比例及决策程序的有关规定和要求，该利润分配预案合法、 合规、合理。 本次利润分配预案的制定与公司经营业绩相匹配，综合考虑了公司 2023 年 度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等因素，符合公司和全体 股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。 三、相关审核及审议程序 上海摩恩电气股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司 2023 年利润分配预案的基本情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 ...