欧菲光集团股份有限公司 公司章程 欧菲光集团股份有限公司 章 程 二零二三年八月 第 1 页/共 41 页 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...

欧菲光集团股份有限公司 董事会关于追溯调整财务报表的专项说明 一、本次追溯调整的概述 根据欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日披 露的《关于会计政策变更的公告》，公司按照《企业会计准则解释第 16 号》要求 对 2022 年度财务报表相关项目进行追溯调整。 二、上述会计政策变更对本公司的影响 上述会计政策变更主要涉及以下方面： （1）关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理 公司自 2023 年 1 月 1 日执行，此变更对公司财务状况和经营成果无重大影 响；公司按照解释第 16 号要求，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期 间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易进行调整，即在 2023 年报告中追溯调整 2022 年年度财务报表相关项目。 《企业会计准则解释第 16 号》对母公司财务报表无影响，对合并利润表、 合并现金流量表无影响，对合并资产负债表影响如下： | 受影响的报表项目 | 年初余额 | | | --- | --- | --- | | | 调整前 | 调整后 | | 递延所得税资产 | 160,172,61 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-076 欧菲光集团股份有限公司 关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第五 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议 案》，同意公司对注册地址进行变更并对《公司章程》部分条款进行修订，该事 项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次变更公司注册地址概述 根据公司实际经营发展需要，拟将公司注册地址由"深圳市光明区凤凰街道 东坑社区凤归路 3 号 2 栋一层至五层"变更为"深圳市光明区凤凰街道光源二路 131 号欧菲光总部研发中心 B 栋 18 层"（注册地址最终以工商行政管理部门核 准备案为准）。 二、《公司章程》修订内容 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合上述注册地 址的变更情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行同步修订，具 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-072 经全体监事讨论，董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告全文及摘要》的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2023 年半年度报告》及摘要， 摘要公告编号：2023-073。 二、审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》 经全体监事讨论，公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规 定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相 欧菲光集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 ...

欧菲光集团股份有限公司 关于公司部分董事、监事、高级管理人员及核心管 理人员增持公司股份计划的进展公告 本次计划增持全体人员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-070 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：欧菲光集团股份有限公司（简称"公司"或"欧 菲光"）于 2023 年 5 月 9 日披露了《关于公司部分董事、监事、高级管理人员及 核心管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-044），基于对公司未 来发展的信心以及对公司价值的认可，公司部分董事（不含独立董事）、监事、 高级管理人员及核心管理人员计划自公告披露之日起 6 个月内通过二级市场集 中竞价交易方式增持公司股份，拟增持金额为不低于人民币 60 万元/人，合计不 低于人民币 1,020 万元。 2、增持计划的实施情况：截至本公告披露日，本次增持计划时间已过半。 近日，公司收到增持主体发来的《股份增持结果告知函》及《股份增持进展告知 函》，增持主体合计增持公司股份 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 欧菲光集团股份有限公司 2023 年 6 月 28 日投资者关系活动记录表 编号：20230628 | --- | --- | |--------------|------------------------| | | 特定对象调研 | | | □媒体采访 | | 投资者关系活 | | | | □新闻发布会 | | 动类别 | | | | □现场参观 | | | □其他 | | | | | | | | 活动参与人员 | | | | | | | 值私募等 | | 时间 | 2023 年 6 月 28 日 | | 地点 | 深圳市南山区蛇口商海路 | | 形式 | 现场会议 | | 上市公司接待 | 董事会秘书兼副总经理 | 人员姓名 一、 公司基本情况介绍 公司以光学产业稳健发展为基础保障，加速发展智能汽车及新 领域等创新业务，向产业链上游延伸，开拓新市场，构建智能手机、 交流内容及具 智能汽车、新领域三大板块的业务架构体系，提升综合竞争力。 体问答记录 公司积极把握行业发展的良好机遇，充分利用自身多年技术积 累，坚持以自主创新引导技术产业化升级，持续进行研发投入，强 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 欧菲光集团股份有限公司 2023 年 5 月 17 日投资者关系活动记录表 编号：20230517 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 活动参与人员 欧菲光 2022 年度业绩网上说明会采用网络远程方式进行，面向全 体投资者 时间 2023 年 5 月 17 日 15:00-17:00 地点 约调研"欧菲光投资者关系"平台 形式 线上会议 上市公司接待 人员姓名 副董事长、总经理：黄丽辉先生 财务总监：曾兆豪先生 副总经理、董事会秘书：周亮先生 独立董事：张汉斌先生 证券事务代表：程晓华女士 交流内容及具 体问答记录 公司于 2023 年 5 月 17 日（星期三）15:00-17:00 举行了 2022 年度业绩网上说明会，公司管理层与投资者进行了互动交流，就投 资者关注的问题进行了答复，以下为业绩说明会主要问题及答复： Q1：贵公司关于光学摄像头方面，在国内处于什么行业地位，优势 方面是什么？ A1：您好，公司自 2012 年进入光学影像系统领域，凭借光学创新 优势和在消费电子领 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（简称"公司"或"欧菲光"）《2022年年度报告》及摘要等文 件已于2023年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露。 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-045 欧菲光集团股份有限公司 关于举办2022年度业绩网上说明会的公告 为便于广大投资者进一步了解公司2022年度经营情况，公司定于2023年05月17日（星期三） 15:00至17:00在"欧菲光投资者关系"小程序举办2022年度业绩网上说明会。本次业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"欧菲光投资者关系"小程序参与互动交流。为广 泛听取投资者的意见和建议、充分高效地与投资者进行沟通与交流，现提前向投资者征集问题， 提问通道自公告披露之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"欧菲光投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"欧菲光投资者关系"小程序，即可参与交流。 出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：副董事长、总 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 10.5 billion yuan in 2022, representing a year-on-year growth of 15%[7]. - The company's operating revenue for 2022 was ¥14,827,190,302.79, a decrease of 35.09% compared to ¥22,843,942,947.19 in 2021[13]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was -¥5,182,397,971.73, representing a decline of 97.43% from -¥2,624,971,644.78 in 2021[13]. - The total revenue for 2022 was ¥14,827,190,302.79, representing a decrease of 35.09% compared to ¥22,843,942,947.19 in 2021[45]. - The company reported a total revenue of 110,000 million for the year, with a significant increase in user data from 43,600 million to 24,075 million in the subsequent quarters[189]. User Engagement - User data showed a total of 50 million active users across various platforms, indicating a 20% increase compared to the previous year[7]. - The company reported a significant increase in user engagement metrics, with a rise of 30% in active users year-over-year[189]. Revenue Guidance and Projections - The company has set a revenue guidance for 2023, projecting a growth rate of 10% to 15%[7]. - The company has set a future revenue guidance of 12 billion RMB for 2023, indicating an expected growth rate of 17%[121]. - The company plans to increase the revenue scale of its smart automotive business to become an industry leader by 2025[38]. Product Development and Innovation - New product launches are expected to contribute an additional 1 billion yuan in revenue in 2023, focusing on advanced imaging technologies[7]. - The company is actively developing new technologies such as interchangeable lenses and polarization filters, with successful mass production of various camera modules[25]. - The company has achieved mass production of high-pixel super-resolution algorithms and advanced stabilization algorithms, reaching top industry levels[25]. - The company is focusing on developing new technologies in areas such as smart home, VR/AR, and medical applications, aiming to significantly increase revenue contribution from these sectors[85]. Market Expansion - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by the end of 2024[7]. - The company is actively pursuing market expansion strategies, targeting a 30% increase in market share in the Asia-Pacific region over the next two years[121]. - The company is exploring new market segments, particularly in the Asia-Pacific region, to drive future growth[189]. Research and Development - Research and development investments increased by 30% in 2022, totaling 1.2 billion yuan, aimed at enhancing product innovation[7]. - R&D investment reached 1.699 billion yuan, accounting for 11.46% of operating revenue[43]. - The company has established a comprehensive R&D system to maintain a leading technological position in the optical imaging field[36]. Strategic Initiatives - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its supply chain and technology capabilities[7]. - The company has completed two strategic acquisitions in the past year, enhancing its capabilities in optical technology and expanding its product portfolio[121]. - The company is actively pursuing strategic upgrades in smart automotive, VR/AR, and IoT ecosystems despite short-term financial impacts from these investments[40]. Financial Management and Governance - The board has decided not to distribute cash dividends for the fiscal year 2022, opting to reinvest profits into growth initiatives[2]. - The company has a well-established corporate governance structure, including a board of directors, supervisory board, and various operational departments that operate independently from shareholders[110]. - The company emphasizes the independence of its operations, with no reliance on its controlling shareholder for business, assets, or personnel management[108][109]. Risks and Challenges - The company faces potential risks related to market fluctuations and competition, which may impact future performance[2]. - The company is exposed to credit loss risks from accounts receivable if customers experience adverse business conditions, which could lead to bad debt losses[97]. - The company faces risks from a deteriorating international trade environment, which could lead to resource shortages and customer loss, negatively impacting production and orders[95]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to sustainability initiatives, with plans to reduce carbon emissions by 15% over the next three years[189]. - O-film actively participates in poverty alleviation efforts, employing individuals from remote areas to promote stable employment[166]. - The company plans to continue its social responsibility initiatives, including educational support and employment opportunities for impoverished populations[166]. Legal and Compliance Issues - The company is currently facing a personal legal issue involving a board member, which has resulted in him being placed under residential surveillance[175]. - The company has a pending arbitration case with Suzhou Chenhan Optoelectronics, claiming a performance bond of 3 million yuan[174]. - The company has received a total of 20.11 million yuan from the bankruptcy reorganization of a related entity[173].

欧菲光集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-031 欧菲光集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人蔡荣军先生、主管会计工作负责人曾兆豪先生及会计机构负责人（会计主管人员）伍扬先生声明：保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经审计 □是 否 第 1 页/共 13 页 欧菲光集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------- ...