关于欧菲光集团股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划 第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权事 项的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于欧菲光集团股份有限公司 2023年第一期股票期权激励计划 第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权事项的 法律意见书 信达是在中华人民共和国合法注册并具有中华人民共和国法律执业资格的 律师事务所，有资格依据中华人民共和国有关法律、法规、规范性文件的规定以 及根据对本《法律意见书》出具日前已发生或存在事实的调查、了解，出具本《法 律意见书》项下之法律意见。 1 法律意见书 为出具本《法律意见书》， ...

欧菲老集团股份有限公司 8084年度募集资金存放与使用情况 的紧证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:（010）51423818 传真: (010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码: 京25HR39Z8RQ 录 日 一、鉴证报告 二、关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 欧菲光集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的欧菲光集团股份有限公司(以下简称"欧菲光公司") 截至 2024 年 12 月 31 日止的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》进行了鉴证工作。 一、董事会的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》等有关规定,编制《关于 2 ...

欧菲老集团股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报系 审计报告书 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话: (010) 51423818 传真:（010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.cov.cn）） "进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.cov.cn） "进行全 、" 日 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司股东权益变动表 6. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ZHONGXINGHUA ...

欧菲老集团股份有限公司 8084年度营业收入扣除情况的 考项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话: (010) 51423818 传真: (010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码: 京25LH799ULS 目 l o 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 B 座 20 层 ower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China ( t e l ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 ...

欧菲老集团股份有限公司 旅经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:（010）51423818 传真: (010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京25FU5FCYB3 录 一、专项说明 二、附表 0 第 2 页 共 4 页 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) SHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTVWTS ГГЪ 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 ower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China t e l ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（fax）: 010-51423816 关于欧菲 ...

欧菲光集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为规范欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理行为， 切实维护公司及股东的合法权益，推动公司持续、健康、高质量发展，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司监管指 引第 10 号——市值管理》等相关法律法规，结合公司实际经营状况与战略规划， 制定本制度。 第二条 本制度所指的市值管理，是以提升公司内在质量为核心，通过科学 合理的战略规划与管理举措，实现公司投资价值与股东回报能力提升的系统性 战略管理行为。公司需始终秉持对股东负责的态度，依托技术创新驱动、市场 份额拓展、高效运营管理以及良好投资者关系维护等多维度工作，推动公司投 资价值真实、合理地反映公司质量与发展潜力。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过充分合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同，公司有效利用资本运作、权益管理、投 资者关系管理等方式，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基 础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举 的目标，实现公司市值与内在价值的动态 ...

欧菲光集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——陈俊发（已离任） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会，认真 审议各项议案，致力于维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立性情况 本人陈俊发，中国国籍，1965 年生，无境外永久居留权，工学学士、经济学 硕士，中国注册会计师（非执业会员）、资产评估师、注册房地产估价师。曾任 深圳中华会计师事务所项目经理、深圳金开中勤信资产评估有限公司董事长兼总 经理、深圳道衡美评国际资产评估有限公司副总经理等；现任深圳市鹏信资产评 估土地房地产估价有限公司董 ...

欧菲光集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——王冠 尊敬的各位股东及股东代表： （一）出席会议情况 2024 年度任期内，公司共召开 11 次董事会、6 次股东大会，本人均按时出 席，无委托出席或缺席的情形，具体如下表所示： 第 1 页/共 9 页 | 独立董 | | 本报告期 | 现场出 | 以通讯方 | | 委托出 | 缺席董 | | 是否连续 两次未亲 | 出席股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 任职状态 | 应参加董 | 席董事 | 式参加董 | | 席董事 | 事会次 | | 自参加董 | 东大会 | | | | | 事会次数 | 会次数 | 事会次数 | | 会次数 | 数 | | | 次数 | | | | | | | | | | | | 事会会议 | | | | 王冠 | 现任 | 11 | 10 | | 1 | 0 | | 0 | 否 | | 6 | 本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对提交董事会的全部议案进行了认真 审议，以谨慎的态度行使表 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，欧菲光集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事米旭明先生、于洪 宇先生、王冠女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事米旭明先生、于洪宇先生、王冠女士的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在直接或间接利害关 系，或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事的独立性情况 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 欧菲光集团股份有限公司 欧菲光集团股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 3 月 31 日 第 1 页/共 1 页 ...

欧菲光集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——米旭明 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会，认真 审议各项议案，致力于维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立性情况 本人米旭明，中国国籍，1975 年生，博士研究生学历，毕业于厦门大学管理 学院，无境外永久居留权。曾任厦门大学应用经济学博士后、英国埃克塞特大学 （University of Exeter）会计系访问学者。2006 年 7 月至今历任深圳大学讲师、 副教授、教授。现任深圳大学教授、博士研究生导师、深圳大学风险研究中心副 主任 ...