欧菲光集团股份有限公司 监事会关于相关事项发表的意见 一、关于 2024 年年度报告全文及摘要发表的意见 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年年度报告全文及摘要》 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于注销公司 2021 年、2023 年第一期股票期权激励计划部分股票期权 发表的意见 经核查，公司 2021 年股票期权激励计划因公司 2024 年业绩水平未达到公司 层面业绩考核要求，公司本次合计注销 2021 年股票期权激励计划 6,115.76 万份 股票期权。公司 2023 年第一期股票期权激励计划中 4 名激励对象因离职而不再 具备激励对象资格，公司对前述人员已获授但尚未行权的股票期权共计 154.00 万份予以注销；10 名激励对象 2024 年度个人层面绩效考核目标未达成，对其第 二个行权期已获授但尚未行权的股票期权共计 454.00 万份予以注销。公司本次 合计注销 2023 年第一期股票期权激励计划 608.00 万份股票期权。 监事会认为，公司本次注销 2021 年 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-015 欧菲光集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议通知于 2025 年 3 月 21 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2025 年 3 月 31 日下午 15:30 以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席李赟先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》 经全体监事讨论，董事会编制和审议公司《2024年年度报告全文及摘要》的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-014 欧菲光集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议通知于 2025 年 3 月 21 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 3 月 31 日下午 15:00 以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长蔡荣军先生 主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2024 年年度报告》及摘要，摘 要公告编号：2025-016。 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》 经全体董事讨论，公司《2024 年年度报告全文及摘要》的编制程序符合法 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-021 欧菲光集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第 六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年 度利润分配预案的议案》，参与该议案表决的董事 7 人，审议结果为同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 一、公司 2024 年度利润分配预案 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告， 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为58,381,774.16元。根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，公司本年度提取法定公积金0.00元、任意公积金0.00 元、弥补亏损0.00元。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为- 6,710,739,374.66元，母公司报表未分配利润为801,103,575.18元。报告期末，公司 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-020 欧菲光集团股份有限公司 关于公司 2023 年第一期股票期权激励计划第二个行 权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年第一期股票期权激励计划符合本次行权条件的 88 名激励对象在 第二个行权期可行权的股票期权数量共计1,982.00万份，行权价格为4.99元/股； 2、本次行权采用自主行权模式； 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件； 4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办 理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第 六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年第一期股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，参与该议案表 决的董事 4 人，审议结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蔡荣军先 生、黄丽辉先生、申成哲先生回避表决。该议案无 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-019 欧菲光集团股份有限公司 关于注销公司 2021 年、2023 年第一期股票期权激励 计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第 六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销公司 2021 年、2023 年第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》，参与该议案表 决的董事 4 人，审议结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蔡荣军先 生、黄丽辉先生、申成哲先生回避表决。该议案无需提交公司股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年股票期权激励计划 1、2021 年 9 月 27 日，公司召开了第四届董事会第五十次（临时）会议，审 议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会 ...

欧菲光集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 欧菲光集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 1 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 7 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 11 | | 第四节 | 公司治理 46 | | 第五节 | 环境和社会责任 75 | | 第六节 | 重要事项 78 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 93 | | 第八节 | 优先股相关情况 101 | | 第九节 | 债券相关情况 101 | | 第十节 | 财务报告 102 | 欧菲光集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人蔡荣军、主管会计工作负责人曾兆豪及会计机构负责人（会 计主管人员）武龙建声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及发展战略 ...

欧菲老集团股份有限公司 向部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话: (010) 51423818 传真: (010) 51423816 ，您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac 报告编码: 京25EL10885 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTVWTS ГГЬ B 座 20 层 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 ower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China ( t e l ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（fax）: 010-514 ...

欧菲光集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 注销部分股票期权事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于 关于欧菲光集团股份有限公司 2021年股票期权激励计划注销部分股票期权事项的 法律意见书 信达励字(2025)第025号 致：欧菲光集团股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受欧菲光集团股份有限公司（以 下简称"欧菲光"或"公司"）的委托，担任公司本次实行 2021 年股票期权激 励计划（以下简称"本次股权激励计划"、"本计划"、"本激励计划"）的专 项法律顾问。信达根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 ...

中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或者"保荐机构"）作为欧菲光集团 股份有限公司（以下简称"欧菲光"或者"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对欧菲光 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下： 中国银河证券股份有限公司 关于欧菲光集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准欧菲光集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可〔2020〕3150 号）核准，欧菲光于 2021 年 8 月非公开发行人民币普通股 567,524,112 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 6.22 元/股，本次发行募集资金总额 3,529,999,976.64 元，发行费用共计 15,412,973.91 元，扣除发行费用后募集 ...