证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-024 欧菲光集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第 六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于未弥补的 亏损达实收股本总额三分之一的议案》，参与该议案表决的董事 7 人，审议结果 为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该事项需提交公司股东大会审议。现将具体 情况说明如下： H 客户智能手机业务受到芯片断供等不利因素叠加的影响，公司部分产品出货量 及营业收入大幅下降，导致公司产能利用率不足、固定成本摊销增加以及产品单 位成本上升，毛利率出现一定幅度下降，对公司营业利润产生不利影响； 第 1 页/共 4 页 面清查和减值测试，对存货、固定资产和无形资产、长期股权投资等计提了减值 准备。 公司 2023 年度、2024 年度虽然盈利，实现归属于上市公司股东的净利润分 别为 76,905,014.81 元、58,381,774.16 元，但仍不足以弥补以前年度累积的亏损。 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-023 欧菲光集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关规定进行的相应变更，不会对公司的财务状况和经营成果（营业收入、净利 润、净资产）等产生重大影响。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第 六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策 变更的议案》，参与该议案表决的董事 7 人，审议结果为同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。该议案无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （1）2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》 会〔2023〕21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"），规范了"关于流动负债与 非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后租回交易的会计 处理"等内容，公司根据前述规定对原会计政策进行相应变更，自 2 ...

| | 全资子公司 | | 其他应收款 | | - | 54,584.00 | 54,584.00 | - | 流 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 动资金 非经营性往来 | | | | | | | | | | | 限公司 | | | | | | | | | | | 江西展耀微电子有 | | | | | | | | | | | | | 全资子公司 | 其他应收款 | 166,444.15 | | 54,958.00 | 4,548.70 | 216,853.45 | | | 流动资金 非经营性往来 | | | | | | | | | | | 限公司 | | | | | | | | | | | 欧菲微电子（南昌） | | | | | | | | | | | | 控股子公司 | | 其他应收款 | | - | 281,401.72 | 281,401.72 | - | 流 | | 动资金 非经营性往来 | | | | | | | | | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | 苏州欧菲光科技有 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-017 欧菲光集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于核准欧菲光集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕3150号），公司非公开发行人民币普通股 构（主承销商）的专用账户。2021年8月25日，大华会计师事务所（特殊普通合 伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并出具了大华验字 2021000590号《验资报告》。根据该验资报告，截至2021年8月24日止，保荐机 构（主承销商）指定的认购资金专用账户已收到参与非公开发行股票认购的投资 者缴付的认购资金共计19笔（7个特定投资者），金额总计为3,529,999,976.64元。 划付至发行人指定的资金账户。2021年8月26日，大华会计师事务所（特殊普通 合伙）对本次发行募集资金到达发行人指定的资金账户情况进行了审验，并出具 第 1 页/共 11 页 了大华验字2021000591号《验资报告》。根据该验资报告，截至2021年8月25日 止，公司本次非公开发行A股股票实际已发行普通股567,524,112股，每股发行价 格6.22元，共计募集货币资金3 ...

《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司监管指 引第 10 号——市值管理》等相关法律法规，结合公司实际经营状况与战略规划， 制定本制度。 欧菲光集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为规范欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理行为， 切实维护公司及股东的合法权益，推动公司持续、健康、高质量发展，依据 第三章 市值管理的机构与职责 第五条 董事会作为公司市值管理的最高决策机构，负责制定公司投资价值 管理的长期战略规划，在公司治理、日常经营、并购重组以及融资活动等重大 事项决策中，充分考量投资者利益与回报，坚持稳中求进，不断提升公司长期 投资价值。 第二条 本制度所指的市值管理，是以提升公司内在质量为核心，通过科学 合理的战略规划与管理举措，实现公司投资价值与股东回报能力提升的系统性 战略管理行为。公司需始终秉持对股东负责的态度，依托技术创新驱动、市场 份额拓展、高效运营管理以及良好投资者关系维护等多维度工作，推动公司投 资价值真实、合理地反映公司质量与发展潜力。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过充分合规的信息披露，增强公司透明度 ...

欧菲光集团股份有限公司 ——于洪宇 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会，认真 审议各项议案，致力于维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立性情况 本人于洪宇，中国国籍，1976 年生，博士研究生学历，本科毕业于清华大学 材料专业，硕士研究生毕业于加拿大多伦多大学材料专业，博士研究生毕业于新 加坡国立大学电机与计算机工程专业，无境外永久居留权。曾担任南方科技大学 深港微电子学院院长、湖南九山半导体科技有限公司董事。2011 年 10 月至今担 任南方科技大学教授，2016 年 3 月至今担任北京和 ...

一、本激励计划已履行的相关审批程序 通过了《关于公司<2023 年第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2023 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-020 欧菲光集团股份有限公司 关于公司 2023 年第一期股票期权激励计划第二个行 权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 第二个行权期可行权的股票期权数量共计 1,982.00 万份，行权价格为 4.99 元/股； 理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第 六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年第一期股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，参与该议案表 决的董事 4 人，审议结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蔡荣军先 生、黄丽辉先生、申成哲先生回避表决。该议案无需提交公司股东大会审议。现 将相 ...

2024 年度 社会责任报告 第 1 页/共 19 页 关于本报告 欧菲光集团股份有限公司 英文名称：OFILM Group Co., Ltd. 简 称：欧菲光 本报告中，也称"公司"、"我们" 股票代码：002456 欧菲光集团股份有限公司努力保证本报告内容的实质性、平衡性、全面 性，系统阐述企业在社会责任方面的愿景、实践、绩效及未来展望。我们保证 本报告内容不存在任何虚假记载或误导性陈述。 报告时间范围 2024年1月1日-2024年12月31日，部分内容适当向以前年份追溯。 报告发布周期： 本报告为年度报告，是欧菲光发布的第十二份正式社会责任报告。 报告覆盖范围 除特别说明，本报告中的数据与案例均来源于欧菲光集团股份有限公司，及其全资子 公司和控股子公司。 在本报告中，"欧菲光"、"企业"、"公司"、"我们"均指"欧菲光集团股份有限公司"，与 此相对应的数据和事实也仅限于欧菲光。 报告编写原则 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 经过多年的沉淀与实践，公司形成了独具特色的企业文化体系，该企业文化 体系已成为公司发展的基石，其中公司核心价值观是"一切为了客户，一切为了 胜 ...

欧菲光集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 欧菲光集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关法律法规规章和其他内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合欧菲光集团股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

欧菲光集团股份有限公司 公司2024年度财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。审计结果认为：公司的财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了欧菲光公司2024年12月31 日合并及母公司的财务状况以及2024年度合并及母公司的经营成果和现金流量。 二、2024年度公司整体经营情况 2024 年度公司实现营业收入 204.37 亿元，同比上升 21.19%；归属于母公司 股东的净利润 0.58 亿元，同比下降 24.09%；2024 年年度经营活动产生的现金流 量净额 0.79 亿元，同比上升 115.95%。 截至2024年年末，公司总资产规模216.82亿元，同比上升8.75%；归属于母 公司股东的权益36.57亿元，同比上升7.44%。 2024年度财务决算报告 一、2024年公司财务报表的审计情况 1、2024 年财务数据和指标概述： （1）合并资产负债表主要数据 | 项目 | 2024 年度 | | 2023 年度 | | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 利润总额 | | ...