欧菲光集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委 员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中兴华事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年度会计师事务所履职情况评估 （一）2024 年度会计师事务所基本情况 1、机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：1993 年成立（由中兴华富华会计师事务所有限责任公司转制 为特殊普通合伙企业）； 3、组织形式：特殊普通合伙企业； 4、注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层； 5、执行事务合伙人/首席合伙人：李尊农； 6、人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量 199 人，注册会计师人数 1,052 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 522 人。 7、业务 ...

欧菲光集团股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《公司章程》和《董事会议事规则》的要求，认真执行股东大会各 项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，较好地 完成了各项工作任务。现将公司董事会2024年工作情况报告如下： 一、董事会规范运作情况 （一）董事会会议情况 本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责。2024年公司董事会共组 织召开11次会议，审议通过53项议案。会议以现场与通讯相结合的方式举行，会议 均按《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定进行，与会董事均在会前认真研读会议相关议案，会上积极发表意见， 严谨对待各项决议。2024年董事会召开情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | 审议议案情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-024 欧菲光集团股份有限公司 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第 六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于未弥补的 亏损达实收股本总额三分之一的议案》，参与该议案表决的董事 7 人，审议结果 为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该事项需提交公司股东大会审议。现将具体 情况说明如下： 一、情况概述 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》 （中兴华审字(2025)第 590038 号），公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的 净利润为58,381,774.16元，截止2024年12月31日未分配利润为-6,710,739,374.66 元，公司实收股本金额为 3,311,562,790.00 元（公司股份总数为 3,311,562,790.00 股，股本金额为 3,311,562,790.00 ...

欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第 六届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销 部分资产的议案》，公司董事会认真审查了计提资产减值准备及核销部分资产的 相关材料，对计提资产减值准备及核销部分资产的合理性说明如下： 公司本次计提资产减值准备及核销部分资产事项符合《企业会计准则》等相 关规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司资产实际情况，公允地反映了公司资 产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司关于计提资产减值准备 及核销部分资产的有关事项。 特此说明。 欧菲光集团股份有限公司董事会 欧菲光集团股份有限公司 董事会关于计提资产减值准备及核销部分资产 的合理性说明 2025 年 3 月 31 日 ...

欧菲光集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年，欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《监 事会议事规则》等的要求，认真履行监事会职责，积极有效地开展工作。公司监事 通过出席股东大会会议、列席董事会会议、检查公司经营及财务情况等方式，积极 了解公司生产经营情况，并对公司财务情况以及董事和高级管理人员执行公司职务 的行为进行监督，为公司规范运作提供了有力保障，切实维护了公司利益和广大股 东的合法权益。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | 审议议案情况 1、《关于公司<2024 年第一期限制性股票与股票 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | | | 第五届监事会 ...

欧菲光集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 年度占 2024 用累计发生金 | 年度占 2024 | 年度偿 2024 | 2024 年期末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 额（不含利 | 用资金的利 息（如有） | 还累计发生金 额 | 占用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实 际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、 实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企 | | | | | ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-023 欧菲光集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关规定进行的相应变更，不会对公司的财务状况和经营成果（营业收入、净利 润、净资产）等产生重大影响。 日起执行。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的《准则解释第 17 号》《准则 解释第 18 号》。除上述变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业 会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定执行。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第 六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通 ...

欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第 六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，参与该议案表决的董事 7 人， 审议结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审 议。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，公司将 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-017 欧菲光集团股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页/共 11 页 了大华验字[2021]000591号《验资报告》。根据该验资报告，截至2021年8月25日 止，公司本次非公开发行A股股票实际已发行普通股567,524 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-022 欧菲光集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销部分资产的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第 六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年 度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》，参与该议案表决的董事 7 人，审 议结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交公司股东大会审议。 根据相关规定，现将公司本次计提资产减值准备及核销部分资产的具体情况公告 如下： 1、应收款项信用减值损失情况 公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失 时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信 息。 一、本次计提资产减值准备情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》规定，企业应当在资产负债表日 判断资产是否存在可能发生减值的迹象，资产存在减值迹象的，应当估 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-018 欧菲光集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于2025年4月25 日14:30召开公司2024年年度股东大会，审议第六届董事会第四次会议、第六届监 事会第三次会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1. 股东大会届次：2024年年度股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：2025年3月31日，公司第六届董事会第四次会 议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4. 会议的召开时间： 现场会议召开时间：2025年4月25日（星期五）14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年4月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2 ...