青龙管业集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 青龙管业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规范对外提供财 务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、 自愿的原则。 第三条 公司及其控股子公司有偿或者无偿提供资金、委托贷款等行为，适用 本制度规定，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且 该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 （三）中国证监会或者深交所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度的规定 执行。 第四条 未经公司董事会或股东大会审议批准，公司及其控股子公司不得对外 提供财务资助。 第五条 公司存在下列情形之一的，应当参照本节的规定执行： （一）在主 ...

青龙管业集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青龙管业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保证公司及非关联股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，制订本制度。 第二条 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规，遵循诚实信用、平 等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第四条 公司全资、控股子公司与公司关联人之间发生的关联交易行为适用 本制度。 第二章 关联人和关联交易 第五条 公司的关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项，包括: (一) 购买或出售资产； (二) 对 ...

第一条 为进一步提高青龙管业集团股份有限公司（下称"公司"）的规范 运作水平，强化年报信息披露责任人的责任心意识，提高公司年报信息披露的质 量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件，以及及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究，是指年报信息披露工作中有关人员不履行或 者不正确履行职责、义务或其他个人原因，造成年度报告信息披露发生重大差错， 对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的责任认定、追究与处理。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各职能部门和子分公司负 责人、控股股东及其负责人，实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人 员。 第四条 年报信息披露重大差错责任追究，应遵循以下原则： 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 青龙管业集团股份有限公司 (一)客观公正、实事求是原则； ...

青龙管业集团股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，进一步规范青龙管 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建立 公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据中国证券监督管理委 员会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》以及 深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，营造健康良好的市场生态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问的，应当谨慎、理 性、客观，以事实为依据，保证所发布信息的真实、准确、完整和公平，不得使 用夸大性、宣传性、 ...

青龙管业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范青龙管业集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘(含续 聘、改聘，下同)会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件的有 关规定，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性程度 可比照本制度执行。 第三条 本公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司不得在董事会、股东会审议批准前聘请会计师事务所开展审计 业务。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门、中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （ ...

青龙管业集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强青龙管业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （三）事项识别：公司管理层对影响公司目标实现的内外事件进行识别， 分清风险和机会。 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回 报； （四）风险评估：公司管理层对影响其目标实现的内、外各种风险进行分 析，考虑其可能性和影响程度，以便公司制定必要的对策。 （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 基本要求 第四条 公司的内部控制应充分 ...

青龙管业集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强青龙管业集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 活动的内部控制，保证对外投资活动的合法性和效益性，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《公司章程》等公司制度的规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司及公司控股子公司以现金、实物、无 形资产购买股权、债权等有价证券方式向其他单位进行投资，包括但不限于： （一）以组建有限责任公司、股份有限公司的方式向其他企业投资（包括控 股、参股）； （二）通过购买目标企业股权的方式所实施的收购、兼并行为； （三）购买其他企业发行的股票、债券以及国家、金融债券、证券投资基金 等； （四）法律、法规规定的其他对外投资形式。 第三条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）的对外投资行为。本制度旨在建立有效的投资机制，对本公司及子公司 的对外投资活动进行决策管理，以保障对外投资的科学决策、规范化运作和投资 成效。 第四条 公司的对外投资应遵循以下原则： （一）遵守国家法律、 ...

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2025-045 青龙管业集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青龙管业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开 了第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 取消监事会并修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会、修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--主板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定， 结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《青龙管业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），其职权由董事会审计委员会行使。 二、修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的情况 根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见 公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2025-046 青龙管业集团股份有限公司 关于制定、修订、废止公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于制定、修订、废止公司部分制度的原因及依据 | 3 | 《青龙管业集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 | 制定 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 《青龙管业集团股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 | 制定 | 否 | | 5 | 《青龙管业集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | 否 | | 6 | 《青龙管业集团股份有限公司股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 7 | 《青龙管业集团股份有限公司董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 8 | 《青龙管业集团股份有限公司募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 9 | 《青龙管业集团股份有限公司关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 10 | 《青龙管业集团股份有限公司对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | | ...

青龙管业集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 青龙管业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 为规范董事、 高级管理人员离职程序，保障公司治理结构的连续性和稳定性，维护公司及全体 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数、独立董事人数少 于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士，在改选出的董事就 任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章及公司章程规定，履行董事 职务。 董事提出辞任的，公司应当在六十日内完成补选，确保董事会构成符合法 律、行政法规、部门规章及公司章程的规定。 公司董事、高级管理人员应当 ...