第一条 为提高山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规、规范性文件及《山东三维化学集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、注重实效"的总体原则，切实维护公 司的利益和形象。 三维化学(002469) 舆情管理制度 山东三维化学集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 三维化学(002469) 舆情管理制度 （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波 ...

山东三维化学集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （杨朝合） 各位董事： 本人作为山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实 守信、勤勉履行职责，主动了解公司管理、生产、经营情况，按时出席公司 2024 年的相关会议，认真审议各项议案、积极建言献策，助力公司高质量发展，切实 维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2024 年本人履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）出席董事会的情况 | 独立董事姓名 | 应出席董事会 | 现场方式 | 通讯表决方式 | 委托出席 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 出席次数 | 出席次数 | 次数 | | | 杨朝合 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 报告期内，本人均亲自出席并对董事会会议审议的所有议案均投同意票，无 授权委托其他独立董事代为出席会议情况，未对公司任何事项提出异议。 本人杨朝合，1964 年出 ...

山东三维化学集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王鸣） 各位董事： 本人作为山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事。2024 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规 定和要求，独立履行职责，主动了解公司生产、经营情况；积极协助公司组织全 国能源与化工行业技术专家，针对公司未来发展战略进行深入探讨，为公司未来 发展提供决策依据；按时出席公司 2024 年的相关会议，认真审议各项议案，忠 实履行独立董事职责，切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2024 年本人履职情况报告如下： 一、基本情况 本人王鸣，1962 年出生，美国加利福尼亚大学（戴维斯）化学工程专业博 士。历任美国纳斯达克（SGI）公司研发和工程副总裁，美国雪佛隆（Chevron） 石油公司高级工程师、高级技术顾问、石油过程研发部主任、新能源技术中心主 任、全球实验室负责人，神华集团北京低碳清洁能源研究所副所长，中节能（连 云港）清洁技术发展有限公司副董事长、总经理，江苏方洋科技投资发展有限公 司总经理 ...

资产减值准备管理制度 第一章 总则 三维化学(002469) 资产减值准备管理制度 山东三维化学集团股份有限公司 第一条 为进一步规范山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"） 资产减值准备计提和核销管理，确保公司财务报表真实、准确地反映公司财务状 况和经营成果，有效防范和化解公司资产损失风险，根据《企业会计准则》及其 应用指南、《山东三维化学集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在 制品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、 周转材料（包括包装物和低值易耗品）、在产品、库存商品、委托加工物资、发 出商品、合同履约成本等。 长期资产包括长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资 产、商誉及其他长期资产等。 第三条 本制度所指的资产减值是指第二条所指资产（包括单项资产和资产 组，下同）的可收回金额低于其账面价值，可回收金额为资产的公允价值减去处 置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。 第四条 公司资产存在下列迹象之一的，表 ...

三维化学(002469) 市值管理制度 山东三维化学集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）市 值管理工作，规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 10 号—市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关 法律、法规、规范性文件和《山东三维化学集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过制定科学发展战略、完善公司治理、改进 经营管理、培育核心竞争力、充分合规的信息披露，增强公司透明度，推动公司 经营水平和发展质量提升，引导公司的市场价值与内在价值趋同；同时，利用资 本运作、权益管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳 定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和 股东财富增长并举 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2025-009 山东三维化学集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开的第六届董事会 2025 年第一次会议、第六届监事会 2025 年第一次会议审议 通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司控股子公司山东三维隆邦新材料科技有限公司（以下简称"三维 隆邦"）项目建设和经营发展的资金需求，降低资金周转压力，三维隆邦 2025 年向银行申请综合授信时，公司拟为其提供最高不超过人民币 20,000 万元的担 保额度。授信品种包括但不限于长期项目建设贷款、流动资金贷款、保函、银行 承兑汇票、国内信用证、国内保理、融资租赁等综合授信业务（具体业务品种以 相关金融机构审批为准），实际担保金额、担保期限及担保方式等相关担保内容 由公司及三维隆邦与银行共同协商确定，具体以后续实际签订的担保合同为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

单位：元 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,554,290,430.03 | 2,657,449,401.24 | -3.88% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 262,648,513.74 | 282,184,045.82 | -6.92% | | （元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 266,562,219.26 | 273,115,553.63 | -2.40% | | 经常性损益的净利润（元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 284,565,843.93 | 505,849,519.85 | -43.74% | | （元） | | | | | 基本每股收益（元/股） | 0.40 | 0.43 | -6.98% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.40 | 0.43 | -6.98% | | 加权平均净资产收益率 | 9.73% | 10.74% | -1.01% | | | 2024 年末 | 2023 年末 | 本年末比上年末增减 | ...

山东三维化学集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 3 月 26 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等有关规定，山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事王鸣、杨朝合、李洪武、刘春玉的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 山东三维化学集团股份有限公司董事会 ...

山东三维化学集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》及《公司章程》、《审计委员会实施细则》等有关规定，山 东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责， 充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。现将审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"） 于 2008 年 12 月 8 日成立，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A，首席合伙人为杨雄，截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。北京德皓国际及项目合伙人李莉、签字注册会计师李婷婷、项目质量复核人 刘晶静在审计工作中保持了独立性。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司第六届董事会审计 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2025-010 山东三维化学集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次会计政策变更是根据财政部印发的《企业会计准则解释第 17 号》、 《企业会计准则解释第 18 号》规定进行的合理变更，符合相关法律、法规的规 定和公司实际情况，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财 务状况、经营成果和现金流量，不会影响公司前期披露的财务数据，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开的第六届董事会 2025 年第一次会议、第六届监事会 2025 年第一次会议审议 通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更是公司根据法律、法规 和国家统一的会计制度的要求进行的合理变更，无需提交股东大会审议，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月财政部发布了《 ...