独立董事 2023 年度述职报告 （王鸣） 山东三维化学集团股份有限公司 各位董事： 2023 年 12 月 15 日，本人被选举为山东三维化学集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第六届董事会独立董事。2023 年任职期间，本人严格按照《公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，独立履行职责，主动了解公司生 产、经营情况，按时出席公司 2023 年任职期间的相关会议，认真审议各项议案， 忠实履行独立董事职责，切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2023 年本人任职期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人王鸣，1962 年出生，美国加利福尼亚大学（戴维斯）化学工程专业博 士。历任美国纳斯达克（SGI）公司研发和工程副总裁，美国雪佛隆（Chevron） 石油公司高级工程师、高级技术顾问、石油过程研发部主任、新能源技术中心主 任、全球实验室负责人，神华集团北京低碳清洁能源研究所副所长，中节能（连 云港）清洁技术发展有限公司副董事长、总经理，江苏方洋科技投资发展有限公 司总经理等职，现任宁波中循环保科技有限公司董事长、总 ...

山东三维化学集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （潘爱玲） 各位董事： 2023 年 12 月 15 日，山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"） 完成了董事会换届选举工作，本人任期届满，同日离任公司独立董事。作为公司 第五届董事会独立董事，2023 年任职期间，本人严格按照《公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立 董事工作制度》的规定和要求，独立履行职责，主动了解公司生产、经营情况， 按时出席公司 2023 年的相关会议，认真审议各项议案，忠实履行独立董事职责， 切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2023 年本人任职期间的履职 情况报告如下： 一、基本情况 2023 年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董 事的要求，独立公正履行职责，勤勉尽职，未发生缺席应出席会议的情形。在会 议期间，本人认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项 议题的讨论并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。2023 年任职期间， 公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行 了相 ...

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，山东三维化学集 团股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务所履职情况进行了评估，具体 情况如下： 山东三维化学集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 经验。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业） 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 5、首席合伙人：梁春 6、人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日，共有合伙人 270 人，注册会计师 1471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1141 人。 7、业务收入信息：2022 年度业务收入总额人民币 332,731.85 万元，其中 审计业务收入人民币 307,355.10 ...

山东三维化学集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000323 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 山东三维化学集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） | | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | | 二、 | 内部控制自我评价报告 | | 1-6 | | 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：8 ...

三维化学(002469) 董事会提名委员会实施细则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事会在独立董事间确定， 负责召集和主持提名委员会会议。主任委员不履行职务或不能履行职务，由委员 会委员共同推举一名委员履行相应职务，但该名委员应为独立董事。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本实 施细则规定补足委员人数。 山东三维化学集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）决策管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》 的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 至 5 名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会过半数选举产生。 （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第七 ...

山东三维化学集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东三维化学集团股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-009 山东三维化学集团股份有限公司 关于控股子公司拟投资建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召 开的第六届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于控股子公司拟投资建设 项目的议案》，公司控股子公司山东三维隆邦新材料科技有限公司（以下简称"三 维隆邦"）拟投资对原有装置进行技术改造和产品结构优化升级。 本次投资建设项目不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组事项，属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审 议。具体情况如下： 一、投资主体情况 1、公司名称：山东三维隆邦新材料科技有限公司 2、统一社会信用代码：91370305MACJBH280U 3、公司类型：其他有限责任公司 4、注册资本：人民币 3,750 万元 5、法定代表人：刘万祥 2、项目建设地点：齐鲁化学工业园区（北至中国石化集团资产经营管理有 限公司齐鲁石化分公司、东至齐鲁石油化工公司 ...

三维化学(002469) 子公司管理制度 山东三维化学集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 的管理控制，规范公司内部运作机制，提高公司整体运作效率和抗风险能力，维 护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范 性文件以及《山东三维化学集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称子公司，是指公司依法设立或通过并购形成的具有独立 法人主体资格的公司，具体包括： （一）全资子公司，是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司； （二）控股子公司，是指公司控股 50%以上，或未达到 50%但能够决定其 董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 以下所称子公司除特别说明外均指全资子公司、控股子公司。有关参股公司 的管理参照执行本制度规定。 第三条 本制度适用于公司的各子公司。子公司同时控股其他公司的，应参 照本制度的要求 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-011 山东三维化学集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召 开的第六届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号 —上市公司现金分红》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公 司章程》相应条款进行如下修订： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第四十八条 独立董事有权向董事会提 | 第四十八条 独立董事有权向董事会提 | | | 议召开临时股东大会。对独立董事要求 | 议召开临时股东大会。对独立董事要求 | | | 召开临时股东大会的提议，董事会应当 | 召开临时股东大会的提议，应当经全体 | | | 根据法律、行政法规和本章程的规定， | 独立董事 ...

三维化学(002469) 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事作用，促进公司的规范运作，维护公司整体利 益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 山东三维化学集团股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 独立董事应主动加强与 ...