三维化学(002469) 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由3至5名董事组成，其中至少包括1名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任，负责召 集和主持战略委员会会议。主任委员不履行职务或不能履行职务，由委员会委员 共同推举一名委员代履行相应职务。 山东三维化学集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 三维化学(002469) 董事会战略委员会实施细则 的三分之二、独立董事所占比例不符合有关法律法规规定 ...

山东三维化学集团股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 股份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | 董 事 | 会 26 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | 监 事 | 会 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

山东三维化学集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等有关规定，山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 3 月 21 日 山东三维化学集团股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查公司在任独立董事王鸣、杨朝合、李洪武、刘春玉的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-005 山东三维化学集团股份有限公司 第六届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2024 年 第一次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 10 日在公司局域网以电子邮件方 式发出通知。会议于 2024 年 3 月 21 日上午在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会工作 报告》 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报告及摘 要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2 ...

第一条 公司制定本规划考虑的因素 三维化学(002469) 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 山东三维化学集团股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立和完善科 学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期 投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，特制订《未来三年股东回 报规划（2024-2026 年）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、 股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及 未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及 债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。 第二条 本规划制定原则 本规划应重视对投资者的合理投资回报，牢固树立投资回报股东的意识，并 兼顾公司的实际经营情况和可持续发展。在符合相关的法律法规和《公司章程》 的同时，确定合理的利润分配方案，保持利润 ...

山东三维化学集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011010406 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 山东三维化学集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-95 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 ...

山东三维化学集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司2023年财务报表及相关报表附注已经大华会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，出具了大华审字[2024]0011010406号标准无保留意见的审计报告，认 为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 1、交易性金融资产较期初减少 49.85%，主要系公司购买银行结构性存款到 期赎回所致； 2、应收票据较期初减少 75.14%，主要系与客户商业承兑汇票结算量下降所 致； 3、应收账款较期初增加 37.13%，主要系总承包项目结算尚未回款所致； 4、应收款项融资较期初减少 71.99%，主要系部分银行承兑汇票背书转让及 到期解付所致； 单位：元 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,657,449,401.24 | 2,609,853,646.06 | 1.82 ...

山东三维化学集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （韩秋燕） 各位董事： 2023 年 12 月 15 日，山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"） 完成了董事会换届选举工作，本人任期届满，同日离任公司独立董事。作为公司 第五届董事会独立董事，2023 年任职期间，本人严格按照《公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独 立董事工作制度》的规定和要求，独立履行职责，主动了解公司生产、经营情况， 按时出席公司 2023 年的相关会议，认真审议各项议案，忠实履行独立董事职责， 切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2023 年本人任职期间的履职 情况报告如下： 一、基本情况 本人韩秋燕，1963 年出生，教授级高级工程师、注册咨询工程师（投资）。 1985 年 8 月进入化工部规划院（现更名为石油和化学工业规划院）化工处（现 更名为材料化工处）工作至今。2017 年 4 月至 2023 年 12 月任公司独立董事。 二、2023 年度履职情况 2023 年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董 事的要求，独立公正履 ...

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》及《公司章程》、《审计委员会实施细则》等有关规定，山 东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责， 充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。现将审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计 师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业），注册地址为北京市海淀区西四环 中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春，截至 2023 年 12 月 31 日，共有 合伙人 270 人，注册会计师 1471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数 1141 人。大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人殷宪锋、 签字注册会计师王燕平、项目质量控制复核人张新发在审计工作中保持了独立性。 山东三维化学集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 公 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-013 山东三维化学集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度股东大会。 （二）召集人：公司董事会。 公司第六届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于召开2023年度股东 大会的议案》，决定召开公司2023年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2024 年 4 月 12 日 14:00； 2、网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 4 月 12 日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 12 日 9:15-15:00 期间的任 意 ...