第六届监事会 2023 年第一次会议决议公告 证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2023-045 山东三维化学集团股份有限公司 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 山东三维化学集团股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2023 年 第一次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 15 日下午在山东省青岛市市南 区彰化路六号青岛花园大酒店贵宾楼二楼万象厅以现场方式召开，经全体监事一 致同意豁免本次会议通知时限要求。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议由公司监事谷元明先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第六届监事 会主席的议案》 同意选举谷元明先生为公司第六届监事会主席（续任，简历见附件），任期 与本 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2023-043 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023 年 12 月 15 日 14:00； 2、网络投票时间：2023 年 12 月 15 日。其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 15 日 09:15-09:25、09:30-11:30、 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点： 山东三维化学集团股份有限公司 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：董事长曲思秋先生 （六）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、 《 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2023-044 山东三维化学集团股份有限公司 第六届董事会2023年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2023 年 第一次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 15 日下午 16:00 在山东省青岛 市市南区彰化路六号青岛花园大酒店贵宾楼二楼万象厅以现场表决的方式召开， 经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。应参加会议董事 10 人（其中 独立董事 4 人），实际参加会议董事 10 人。公司全体监事和高级管理人员列席 了会议。会议由董事曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举第六届董事会 董事长的议案》 同意选举曲思秋先生为公司第六届董事会董事长（续任，简历见附件），任 期与本届董事会任期相同。 2、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 ...

综上，我们同意聘任冯艺园先生为公司总裁（新任），同意聘任冯艺园先生 为公司董事会秘书（续任），同意聘任王文旭先生（续任）、郝文亮先生（续任）、 李清刚先生（新任）、李铁军先生（续任）为公司副总裁，同意聘任王文旭先生 为公司财务总监（续任）。 山东三维化学集团股份有限公司 独立董事：王鸣、杨朝合、李洪武、刘春玉 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为山东三维化学 集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着审慎、负责的态度，我们 就公司第六届董事会 2023 年第一次会议聘任高级管理人员相关事项发表意见如 下： 1、本次聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合 法、有效。 2、本次聘任的高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格 和能力，能够胜任所聘岗位职责的 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2023-042 山东三维化学集团股份有限公司 1、本次股份减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规 定。 2、截至本公告披露日，本次股份减持计划期限已届满，减持计划期间内， 王文旭先生未减持公司股份。 关于高级管理人员减持计划期限届满未减持的公告 本公司高级管理人员王文旭先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 16 日在 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 《关于高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-025），公司高级 管理人员王文旭先生计划自上述 ...

山东三维化学集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王鸣作为山东三维化学集团股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人山东三维化学集团股份有限公司董事会提名为 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东三维化学集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2023-038 山东三维化学集团股份有限公司 第五届监事会 2023 年第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2023 年 第五次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 11 月 23 日在公司局域网以电子邮件 方式发出通知。会议于 2023 年 11 月 28 日上午在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监 事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》 监事会经审议认为，董事会修订《公司章程》的内容和审议程序，符合相关 法律法规和《公司章程》的规定，同意对《公司章程》相应条款进行修订。 本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议 ...

山东三维化学集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李洪武作为山东三维化学集团股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人山东三维化学集团股份有限公司董事会提名 为山东三维化学集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东三维化学集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

山东三维化学集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东三维化学集团股份有限公司董事会现就提名王鸣先生为山东三 维化学集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为山东三维化学集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东三维化学集团股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2023-039 山东三维化学集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日 召开的第五届董事会 2023 年第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章 程》相应条款进行如下修订： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第十条 本章程自生效之日起，即 | 第十条 本章程自生效之日起，即 | | 1 | 成为规范公司的组织与行为、公司 | 成为规范公司的组织与行为、公司 | | | 与股东、股东与股东之间权利义务 | 与股东、股东与股东之间权利义务 | | | 关系的具有法律约束力的文件，对 | 关系的具有法律约束力的文件，对 | | | 公司、股东、董事、监事、高级管理 | 公司、股东、董事、监事、高级管理 | ...