三维化学(002469) 董事会审计委员会实施细则 山东三维化学集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责日常联络和会议组织。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 至 5 名董事组成，成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并至少有 1 名独立董事为专业会 计人士。 第四条 审计委员会委员由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责召集和主持审计委员会会议。主任委员不履行职务或不能履行职务， 由委员会委员共同推举 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-014 山东三维化学集团股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 3 月 28 日（星期四）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长曲思秋先生、董事会秘书冯 艺园先生、财务总监王文旭先生、独立董事刘春玉女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 3 月 27 日（星期三）下午 14:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的 问题进 ...

山东三维化学集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011003726 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 山东三维化学集团股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 山东三维化学集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 山东三维化学集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东三 维化学集团股份有限公司（以下简称三维化学）2023 年度财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 21 日签发了大华审字 [2024] 0011 ...

山东三维化学集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：山东三维化学集团股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司 | 2023 年期 | 2023 年度占用累 | 2023 年度占用 | 2023 年度偿还 | 2023 年期 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 初占用资 | 计发生金额（不含 | 资金的利息 | 累计发生金额 | 末占用资金 | 原因 | | | | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | 利息） | （如有） | | 余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企 ...

山东三维化学集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （刘春玉） 各位董事： 二、2023 年度履职情况 2023 年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董 事的要求，独立公正履行职责，勤勉尽职，未发生缺席应出席会议的情形。在会 议期间，本人认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项 议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权。 （一）出席董事会的情况 | 独立董事姓名 | 应出席董事会 | 现场方式 | 通讯表决方式 | 委托出席 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 出席次数 | 出席次数 | 次数 | | | 刘春玉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2023 年 12 月 15 日，本人被选举为山东三维化学集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第六届董事会独立董事。2023 年任职期间，本人严格按照《公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，独立履行职责，主动了解公司生 产、经营情况，按时出席公司 2 ...

鲁油鲁炼快速推进，关注中长期投资价值 2 月 28 日晚，公司发布业绩快报，23 年实现营业收入 26.57 亿元，同比 +1.82%，实现归母净利润 2.82 亿元，同比+3.07%，扣非净利润 2.73 亿元， 同比+4.71%，其中 Q4 单季度实现营收 6.65 亿元，同比-2.4%，实现归母净 利润 0.84 亿元，同比+6.8%，受益于化工行业景气度回暖，23 年下半年以 来公司业绩呈现逐步改善的趋势。此前公司签约北方华锦 13.07 亿元化工 工程订单，或于 24-25 年开始逐步贡献可观业绩。此外鲁油鲁炼项目加速 推进，我们预计未来或给公司业绩带来新的增长点。截至 2 月 28 日收盘， 公司股息率（TTM）为 4.99%，截至 23Q3 末，公司账面现金（货币资金+ 交易性金融资产+债权投资）共 13.41 亿元，没有短期及长期借款，资产负 债率仅 15.5%，财务报表健康，建议关注中长期投资价值。 23 年公司新签订单 15.6 亿元，同比+122%，其中设计、工程总承包分别新 签 0.99、14.6 亿元，同比分别+72%、+127%。此前公司公告签约北方华锦 联合石化有限公司（兵器工业 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-001 山东三维化学集团股份有限公司 2023年第四季度土木工程建筑业务经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将2023年第四季度土 木工程建筑业务经营情况公告如下： 一、总体情况 | | 第四季度 | | 截至报告期末累计已 | | 第四季度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 新签约订单 | | 签约未完工订单 | | 已中标未签约订单 | | 备注 | | 类型 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | | | | （个） | （万元） | （个） | （万元） | （个） | （万元） | | | 咨询设 | | | | | | | 工程咨 | | 计技术 | 22 | 2,353.99 | 99 | 8,293.99 | | | 询、工程 | | 性服务 | | | | | | | 设计项目 | | 工程 ...

关于山东三维化学集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 http://www.allbrightlaw.com/ 地址：山东省青岛市市南区香港中路 8 号青岛中心大厦 A 座 45 层 电话：0532-55769166 传真：0532-55769155 邮编：266071 上海锦天城（青岛）律师事务所 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东三维化学集 团股份有限公司（以下简称"公司"或"三维化学"）的委托，指派王蕊、李雯 雯律师出席了公司于 2023 年 12 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《山 东三维化学集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次 股东大会会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司 章 ...

第六届监事会 2023 年第一次会议决议公告 证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2023-045 山东三维化学集团股份有限公司 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 山东三维化学集团股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2023 年 第一次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 15 日下午在山东省青岛市市南 区彰化路六号青岛花园大酒店贵宾楼二楼万象厅以现场方式召开，经全体监事一 致同意豁免本次会议通知时限要求。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议由公司监事谷元明先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第六届监事 会主席的议案》 同意选举谷元明先生为公司第六届监事会主席（续任，简历见附件），任期 与本 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2023-043 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023 年 12 月 15 日 14:00； 2、网络投票时间：2023 年 12 月 15 日。其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 15 日 09:15-09:25、09:30-11:30、 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点： 山东三维化学集团股份有限公司 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：董事长曲思秋先生 （六）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、 《 ...