证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2023-039 山东三维化学集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日 召开的第五届董事会 2023 年第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章 程》相应条款进行如下修订： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第十条 本章程自生效之日起，即 | 第十条 本章程自生效之日起，即 | | 1 | 成为规范公司的组织与行为、公司 | 成为规范公司的组织与行为、公司 | | | 与股东、股东与股东之间权利义务 | 与股东、股东与股东之间权利义务 | | | 关系的具有法律约束力的文件，对 | 关系的具有法律约束力的文件，对 | | | 公司、股东、董事、监事、高级管理 | 公司、股东、董事、监事、高级管理 | ...

山东三维化学集团股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 股份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | 董 事 | 会 26 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | 监 事 | 会 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制 ...

山东三维化学集团股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东三维化学集团股份有限公司董事会现就提名杨朝合先生为山东 三维化学集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为山东三维化学集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东三维化学集团股份有限公司第五届董事会提名委 员 ...

山东三维化学集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东三维化学集团股份有限公司董事会现就提名李洪武先生为山东 三维化学集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为山东三维化学集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东三维化学集团股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被 ...

山东三维化学集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘春玉作为山东三维化学集团股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人山东三维化学集团股份有限公司董事会提名 为山东三维化学集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东三维化学集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

山东三维化学集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨朝合作为山东三维化学集团股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人山东三维化学集团股份有限公司董事会提名 为山东三维化学集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过山东三维化学集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 山东三维化学集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东三维化学集团股份有限公司董事会现就提名刘春玉女士为山东 三维化学集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为山东三维化学集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东三维化学集团股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被 ...

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2023-041 山东三维化学集团股份有限公司 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会。 公司第五届董事会2023年第五次会议审议通过了《关于召开2023年第一次 临时股东大会的议案》，决定召开公司2023年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2023 年 12 月 15 日 14:00； 2、网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2023 年 12 月 15 日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 15 ...

山东三维化学集团股份有限公司 关于换届选举第六届监事会职工代表监事的公告 证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2023-040 附件： 第六届监事会职工代表监事简历 李微微：女，中国国籍，无境外居留权，1982年出生，汉族，中共党员，大 学本科学历，高级工程师、注册咨询工程师（投资）、注册安全工程师。2005年 7月入职公司从事工艺及安装工程设计、技术管理工作；2017年7月至2020年5月 任公司技术部副部长；2020年5月至今任公司第五届监事会职工代表监事、技术 部经理。 职工代表监事李微微承诺符合《公司法》、《自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等有关监事任职的资 格和要求，不存在不得被提名为监事的情形。 截至本公告日，李微微女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 其他持有公司5%以上股份的股东、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联 关系。 李微微女士未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；亦不存在 ...

山东三维化学集团股份有限公司独立董事 公司本次提名的非独立董事、独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提 名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；被提名人的任职资格符合担任 上市公司非独立董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。未发现 非独立董事、独立董事候选人有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司 董事、独立董事的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况， 也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的处罚和惩戒，经在最高人民法院网 查询不属于失信被执行人。 同意提名曲思秋先生、孙波先生、冯艺园先生、李清刚先生、杨彬女士、赵 飞先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司 2023 年第一次 临时股东大会审议。同意提名王鸣先生、杨朝合先生、李洪武先生、刘春玉女士 为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意提交公司 2023 年第一次临时股东 大会审议。 山东三维化学集团股份有限公司 独立董事：韩秋燕、张式军、潘爱玲 2023 年 11 月 28 日 关于第五届董事会 2023 年第五次会议相关事项的 ...