立讯精密工业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为使董事会提名委员会（以下简称"委员会"）规范化、制度化， 提高工作效率、工作质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《立 讯精密工业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、立讯精密工业股份有 限公司（以下简称"公司"）的《董事会议事规则》等有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工作， 向董事会负责并报告工作，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行研究并提出建议。 第三条 委员会委员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，由委员会全体委 员过半数选举产生，负责主持委员会工作。 主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名独立 董事委员代履行职务。 第六条 委员会任期与董事会 ...

立讯精密工业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为明确董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）的职责， 提高工作效率，确保科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《立讯精密工业股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）、立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）的 《董事会议事规则》的有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工作， 向董事会负责并报告工作，研究、草拟董事和高级管理人员考核的标准并进行考 核，为董事会制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策和方案。 第二章 委员会组织机构 第三条 委员会由三人组成，其中独立董事应当过半数。委员候选人由董 事长、二分之一的独立董事、三分之一的董事提名，由董事会全体董事过半数选 举产生。设委员会主任一人，委员会主任由独立董事担任，由委员会全体委员过 半数产生。董事会秘书处负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供 公司有关方面的资料。 第四条 委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规；具有薪酬与考核方 ...

关联交易管理办法 立讯精密工业股份有限公司 第一章 总则 第二章 关联交易的内容 2 （一） 关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，有政 府制定价格的，参照政府制定的价格执行；如果既没有市场价格，也 没有政府制定价格的，按照成本加成定价；如果既没有市场价格、政 府制定价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价。 （二） 交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的 关联交易协议中予以明确。 第六条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关联方 通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源。 第七条 关联交易是指公司及控股子公司与关联人发生的转移资源或义务的 事项，包括但不限于下列事项： （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、委托贷款等）； （三） 提供财务资助； （四） 提供担保； （五） 租入或者租出资产； （六） 委托或受托管理资产和业务； （七） 赠与或者受赠资产； （八） 债权、债务重组； （九） 签订许可使用协议； （十） 转让或者受让研究与开发项目； （十一） 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二 ...

立讯精密工业股份有限公司 （H 股发行并上市后适用） 董事会议事规则（草案） 第一条 宗旨 为了进一步规范立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《深交所上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 及《立讯精密工业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制 订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在每个季度各召开一次定期会议。 第四条 提案的拟定 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当按照如下方式拟定 提案。 （一）董事长 ...

董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董 事、高级管理人员减持股份》等法律法规及《立讯精密工业股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 立讯精密工业股份有限公司 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第二十一条规定的 自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票管理。公司董事和高级管理人员所 持公司股份，是指登记在其名下的所有公司股份。公司董事和高级管理人员从事 融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份，也应遵守本制 ...

立讯精密工业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"） 的职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《立讯精密工业股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）、立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）的《董事会议 事规则》的有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设监督机构，向董事会负责并报告工作， 在董事会领导下负责审核公司的财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制等。 1. 熟悉国家有关法律、法规；具备财务、会计、审计等方面的专业知识， 具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，熟悉公司的经营管理工作； 2. 遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益，积极开 展工作； 3. 具有较强的综合分析能力和判断能力，能处理复杂的财务及经营方面的 问题，并具备独立工作能力。 第五条 委员会成员由董事会聘任，每届任期与董事会相同。在任期届满前， 可提出辞职。任期届满，可连选连任。 第二章 委员会组织机构 第三条 委员会由三人 ...

立讯精密工业股份有限公司 对外担保管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 1 第一条 为了规范立讯精密工业股份有限公司（以下称"公司"）对外担保行为， 保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用和担 保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"） 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《立讯精密工业股份有限公司 章程》（以下称"公司章程"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 及其他相关法律、法规、文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司拥有实际控制权的子公司。 第三条 本制度所称担保是指公司以第三人身份，为了债务人进行资金融通或商 品流通，而向债权人提供的保证、抵押或质押。具体种类包括但不限于 借款担保、银行承兑汇票及商业承兑汇票等。 第四条 本制度是公司办理对外担保业务的行为规范，适用于公司本部及所属子 公司。 第五条 对外担保由公 ...

立讯精密工业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 1 第一条 为了规范立讯精密工业股份有限公司（以下称"公司"）对外担保行为， 保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用和担 保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"） 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《立讯精密工业股份有限公司 章程》（以下称"公司章程"）及其他相关法律、法规、文件的规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司拥有实际控制权的子公司。 第三条 本制度所称担保是指公司以第三人身份，为了债务人进行资金融通或商 品流通，而向债权人提供的保证、抵押或质押。具体种类包括但不限于 借款担保、银行承兑汇票及商业承兑汇票等。 第四条 本制度是公司办理对外担保业务的行为规范，适用于公司本部及所属子 公司。 第五条 对外担保由公司统一管理，未经公司批准，子公司不得相互提供担保。 第六条 公司作出的任何 ...

立讯精密工业股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 第一章 总则 1 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及立讯精密工业股份有限公 司（以下简称"公司"）的利益，维护公司在境外发行证券及上市过 程中的信息安全，规范公司及各证券公司、证券服务机构在公司境外 发行证券及上市过程中的档案管理，根据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国档案法》《中华 人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《中华人民共和 国国家安全法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和《关 于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规 定》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定和《立讯精密工业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券及上市"，是指公司在中华人民共和国（以 下简称"中国"）大陆地区以外的国家和地区发行证券及上市或者将 其证券在境外上市交易。本制度适用于公司境外发行证券及上市的全 过程，包括准备阶段、申请阶段、审核/备案阶段及上市阶段。 第三条 本制度适用于公司及其合 ...

立讯精密工业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《立讯精密工业股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 提案的拟定 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当按照如下方式拟定 提案。 （一）董事长负责组织拟定下列提案： 1．公司中、长期发展规划； 2．董事会工作报告； 3．公司增资扩股、减少注册资本、发行公司债券及其他证券； 4．收 ...