浙江富春江环保热电股份有限公司 对外担保决策制度 浙江富春江环保热电股份有限公司 对外担保决策制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江富春江环保热电股份有限公司（下称"公 司"）对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《浙江富春江环保热电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关法律法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为 债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时， 由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。本制度所述对外 担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押及 质押等。 担保。 第五条 下列对外担保须经股东会审批： （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一 期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； （三）公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一 期经审计总资产的 30％的担保； 第三条 公司对外担保管理实行多层审核 ...

（2025 年 11 月修订） 为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的 安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《上市公司募集资金监管规则》和《浙 江富春江环保热电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第一章 总 则 浙江富春江环保热电股份有限公司 募集资金管理办法 浙江富春江环保热电股份有限公司 募集资金管理办法 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过公开发行证券 （包括首次公开发行股票，配股，增发，发行可转换公司债券、 分离交易的可转换公司债券、公司债券、权证等）以及非公开发 行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 第二条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有 证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第三条 募集资金只能用于公司在发行申请文件中承诺的募 集资金投资项目。公司变更募集资金用途必须经过股东会批准， 并履行信息披露义务和其他相关法律义务。 1 浙江富 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，建 立和完善公司法人治理结构，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司治理准则》和《浙江富春江环保热电股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本规 则。 浙江富春江环保热电股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股 东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发 展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管 董事会印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助 其处理日常事务。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； 1 浙江富春江环保热电股份有限公司 董事会议事规则 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司 ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2025-041 浙江富春江环保热电股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24日召开第 六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司 章程〉的议案》，并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记手续。 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会批准。 一、修订《公司章程》情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》的要求，结合本公司实际情况，拟对《公司 章程》部分条款进行修订，《公司章程》全文将"股东大会"修改为"股东会"，同时 将不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会职权。具体修订情况如下： | 原章程内容 | 修改后内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规 | | 的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 范公司的组织和 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会 议（以下简称"会议"）审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》， 同意召开本次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2025-042 关于召开浙江富春江环保热电股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1.股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:3 ...

一、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。 证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2025-039 浙江富春江环保热电股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议的公告 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会 议（以下简称"会议"）通知于2025年10月17日以电子邮件和专人送达的方式发出，会 议于2025年10月24日在浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号四楼会议室以现场会议的 形式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集、召开以及参与表决 监事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由 章旭东先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 经认真审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司《2025年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》和《证券日报》 ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2025-038 浙江富春江环保热电股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上披露的《2025年第三季度报告》（公告 编号：2025-040）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。 二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议。 经审议，公司董事会同意修订《公司章程》。根据《公司法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，同意公司修订《公司章程》，同时将不 再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会职权。具体内容详见公司同日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证 券日报》上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-041）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。 ...

富春环保公告，第三季度营收为13.58亿元，同比增长2.28%；净利润为5695.38万元，同比下降 64.48%。前三季度营收为38.54亿元，同比增长9.01%；净利润为2.43亿元，同比下降6.06%。 ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 公告编号：2025-040 浙江富春江环保热电股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 浙江富春江环保热电股份有限公司 2025 年第三季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,357,814,188.04 | 2.28% | 3,853,514,656.63 ...

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：董秘你好，请问贵公司的黄金.白银，锡跟铜等贵金属 现有多少库存未销售？贵公司的智慧电厂最新进展到第几阶段了，普及后年能节约多少成本！ 富春环保（002479.SZ）10月10日在投资者互动平台表示，尊截至2025年6月30日，子公司遂昌汇金库存 黄金12,026克，白银7,508公斤，锡289吨，电解铜243吨。 公司智慧电厂项目一阶段目前已通过验收并 实现稳定运行，预计全项目投运实施后可降低耗煤量1%左右。 （文章来源：每日经济新闻） ...