浙江富春江环保热电股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和 其他有关规定，制定本章程。 二零二五年十一月修订 1 | | | 浙江富春江环保热电股份有限公司 章程 第二条 浙江富春江环保热电股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定， 由浙江富春江环保热电有限公司整体改制变更发起设立的股份有限公司（以下简称 "公司"）。在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码 913300007572103686。 第三条 公司于 2010 年 8 月 20 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社 会公众发行人民币普通股 5,400 万股，于 2010 年 9 月 21 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：浙江富春江环保热电股份有限公司。 公 司 英 文 名 称 为 ： Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric Co.,L ...

浙江富春江环保热电股份有限公司 关联交易制度 浙江富春江环保热电股份有限公司 关联交易制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构、规范关联交易，明确管理职责和分工， 维护公司股东和债权人特别是中小投资者的合法利益，保证公司 与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）等法律法规及规范性文件以及《浙 江富春江环保热电股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的 子公司；公司的参股公司发生的关联交易，以其交易标的乘以参 股比例或协议分红比例后的数额，比照本制度的有关规定执行。 第三条 公司应参照《股票上市规则》及其他有关规定，确定 公司关联方的名单，并及时予以更新，确保关联方名单真实、准 确、完整。公司及控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应 审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限 内履行审批、报告义务。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司的关联人包括关联法人 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司 独立董事工作制度 浙江富春江环保热电股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江富春江环保热电股份有限公司 （以下简称"公司"）的治理结构，切实保护中小股东及利益相 关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《浙江富春江环保热电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司实际，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定， 1 浙江富春江环保热电股份 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司 对外担保决策制度 浙江富春江环保热电股份有限公司 对外担保决策制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江富春江环保热电股份有限公司（下称"公 司"）对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《浙江富春江环保热电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关法律法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为 债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时， 由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。本制度所述对外 担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押及 质押等。 担保。 第五条 下列对外担保须经股东会审批： （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一 期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； （三）公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一 期经审计总资产的 30％的担保； 第三条 公司对外担保管理实行多层审核 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，建 立和完善公司法人治理结构，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司治理准则》和《浙江富春江环保热电股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本规 则。 浙江富春江环保热电股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股 东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发 展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管 董事会印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助 其处理日常事务。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； 1 浙江富春江环保热电股份有限公司 董事会议事规则 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司 ...

（2025 年 11 月修订） 为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的 安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《上市公司募集资金监管规则》和《浙 江富春江环保热电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第一章 总 则 浙江富春江环保热电股份有限公司 募集资金管理办法 浙江富春江环保热电股份有限公司 募集资金管理办法 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过公开发行证券 （包括首次公开发行股票，配股，增发，发行可转换公司债券、 分离交易的可转换公司债券、公司债券、权证等）以及非公开发 行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 第二条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有 证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第三条 募集资金只能用于公司在发行申请文件中承诺的募 集资金投资项目。公司变更募集资金用途必须经过股东会批准， 并履行信息披露义务和其他相关法律义务。 1 浙江富 ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2025-041 浙江富春江环保热电股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24日召开第 六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司 章程〉的议案》，并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记手续。 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会批准。 一、修订《公司章程》情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》的要求，结合本公司实际情况，拟对《公司 章程》部分条款进行修订，《公司章程》全文将"股东大会"修改为"股东会"，同时 将不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会职权。具体修订情况如下： | 原章程内容 | 修改后内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规 | | 的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 范公司的组织和 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会 议（以下简称"会议"）审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》， 同意召开本次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2025-042 关于召开浙江富春江环保热电股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1.股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:3 ...

一、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。 证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2025-039 浙江富春江环保热电股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议的公告 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会 议（以下简称"会议"）通知于2025年10月17日以电子邮件和专人送达的方式发出，会 议于2025年10月24日在浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号四楼会议室以现场会议的 形式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集、召开以及参与表决 监事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由 章旭东先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 经认真审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司《2025年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》和《证券日报》 ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2025-038 浙江富春江环保热电股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上披露的《2025年第三季度报告》（公告 编号：2025-040）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。 二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议。 经审议，公司董事会同意修订《公司章程》。根据《公司法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，同意公司修订《公司章程》，同时将不 再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会职权。具体内容详见公司同日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证 券日报》上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-041）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。 ...