股票代码：002479 股票简称：富春环 保 浙江富春江环保热电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-006 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | √ 特定对象调研 | ☐分析师会议 | | | ☐媒体采访 ☐ | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类 别 | ☐ 新闻发布会 ☐ | 路演活动 | | | ☐现场参观 | | | | ☐ 其他 | | | 参与单位名称及人 员姓名 | 利多星投资：林毅 景和资产：俞谷声 | 张志珍 姜廷安 | | 时间 | 2024年11月29日 | 14:30-16:00 | | | 地点 江苏省常州市溧阳市溧城镇腾飞路99号 | | | 上市公司接待人员 | | | | | 姓名 副总经理兼董事 ...

股票代码：002479 股票简称：富春环 保 浙江富春江环保热电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | ☐分析师会议 | | | √ ☐媒体采访 ☐ | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类 别 | ☐ 新闻发布会 ☐ | 路演活动 | | | ☐现场参观 | | | | ☐ 其他 | | | 参与单位名称及人 | 员姓名 中粮资本：赵若冰、李雨苁、张天舒、王磊 | | | 时间 | 2024年11月21 日 14:00-15:30 | | | | 地点 公司会 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 1 证券代码：002479 证券简称：富春环保 公告编号：2024-044 浙江富春江环保热电股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------ ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-046 浙江富春江环保热电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： （1）现场会议召开时间：2024年10月24日下午15:00。 （2）现场会议召开地点：浙江富春江环保热电股份有限公司五楼会议室。 （3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （4）召集人：浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 （5）现场会议主持人：万娇女士。 （6）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年10月24日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2024年10月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 1、公司于2024年10月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开公司2024年第三次临时 股东大会通知 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江富春江环保热电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024 年第三次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见书随富春环保本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法 对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》和《议事 规则》等规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神， 对富春环保本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证， 同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下： 浙江天册律师事务所 关于浙江富春江环保热电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司 （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控股子 公司以外的法人（或者其他组织）； 关联交易制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构、规范关联交易，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人特别是中小投 资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允 的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下 简称《股票上市规则》）等法律、法规及其规范性文件以及《浙江富春江环保热电股 份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司；公司的参股 公司发生的关联交易，以其交易标的乘以参股比例或协议分红比例后的数额，比照本 制度的有关规定执行。 第三条 公司应参照《股票上市规则》及其他有关规定，确定公司关联方的名单， 并及时予以更新，确保关联方名单真实、准确、完整。公司及控股子公司在发生交易 活动时，相关责任人应审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权 限内履行审批、报告义务。 第二章 ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-047 浙江富春江环保热电股份有限公司 关于对子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开第 六届董事会第二次会议、2024 年 2 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为子公司、孙 公司提供总计不超过人民币 166,000.00 万元的担保额度，担保范围主要为申请银行综合 授信、银行承兑汇票等融资业务，担保方式为连带责任担保，担保额度有效期自股东大 会决议审议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会决议通过之日。其中， 对全资子公司常州市新港热电有限公司（以下简称"新港热电"）的担保预计为 20,000 万元。 上 述 担 保 事 项 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 2 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上 ...

第六届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 （以下简称"会议"）通知于2024年10月18日以专人送达方式发出，会议于2024年10月 24日在浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号五楼会议室以现场和通讯相结合的形式召 开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规 定。会议由万娇女士主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下 决议： 一、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。 本议案具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》和"巨潮资讯网"的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-044）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。 二、审议通过了《关于修订<关联交易制度>的议案》，并提请股东大会审议。 证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2024 to be between ¥233.4681 million and ¥272.3794 million, representing an increase of 80% to 110% compared to the same period last year, where the profit was ¥129.7045 million [1]. - The expected net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between ¥139.6730 million and ¥167.6076 million, indicating a rise of 25% to 50% from last year's profit of ¥111.7384 million [1]. - For Q3 2024, the anticipated net profit attributable to shareholders is between ¥153.6186 million and ¥172.0528 million, reflecting an increase of 150% to 180% compared to the same period last year, where the profit was ¥61.4474 million [1]. - The expected net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 is projected to be between ¥59.1313 million and ¥70.3944 million, which is an increase of 5% to 25% from last year's profit of ¥56.3155 million [1]. - The basic earnings per share for the first three quarters of 2024 is expected to be between ¥0.2699 and ¥0.3149, compared to ¥0.1499 in the same period last year [1]. Business Performance Factors - The overall business performance has improved due to a decrease in raw material costs in the thermal power and heat supply sector and an increase in production scale in the solid waste (hazardous waste) resource utilization sector [3]. Financial Reporting Notes - The company received demolition compensation of ¥100 million during the reporting period, which is expected to increase non-recurring gains and losses by approximately ¥97.37 million in Q3 2024 [3]. - The financial data provided is preliminary and may differ from the final figures disclosed in the Q3 2024 report, which will be published in designated media [4].

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-038 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。 浙江富春江环保热电股份有限公司 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 （以下简称"会议"）通知于2024年9月27日以书面送达和电子邮件的方式发出，会议于 2024年10月8日在浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号四楼会议室以现场加视频会议的 形式召开。本次会议应到监事4人，实到监事4人。本次会议的召集、召开以及参与表决 监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由章旭东先生 主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、审议通过了《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，并提请股 东大会审议。 经认真审核，监事会成员一致认为：李希文先生符合《公司法》有关监事任职的资 格和条件，同意补选李希文先生为公司第六届非职工代表监事候选人，任期自股东大会 通过之日起至第六届监事会任期届满。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cnin ...