目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 天健审〔2025〕4309 号 浙江富春江环保热电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称富春环保）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是富春 环保董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，富春环保于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

2025 年第二次独立董事专门会议审核意见 浙江富春江环保热电股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，浙江富 春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日在浙江省杭州市富 阳区江滨东大道 138 号五楼会议室以现场结合视频的形式，召开了 2025 年第二次独立董 事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举周夏飞女士召集并主持，应出席 独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，就审议事项做出决议并 发表如下审查意见： 一、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2024 年年度股东大会表决。 经核查，我们认为：公司的利润分配方案是依据公司实际情况制定的，在综合考虑 了目前行业特点、企业发展阶段同时兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，有 利于公司的长远发展和投资者利益的保护，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司 2024年度独立董事（陈杭君） 述职报告 各位股东及股东代表： 2024年本人认真参加了公司的董事会，忠实履行独立董事职责，认为公司 2024年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序， 合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案进行了认真审议，认为这些议案均 未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事 会议案没有提出异议。 二、发表独立意见情况 报告期内，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履 作为浙江富春江环保热电股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公 司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定， 忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极 出席了2024年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东的利 益。 根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关要求，现将2024年度的工作情况 汇报如下 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司 2024年度独立董事（周夏飞） 述职报告 各位股东及股东代表： 作为浙江富春江环保热电股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公 司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定， 忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极 出席了2024年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东的利 益。 2024年度，公司共计召开临时股东大会3次，年度股东大会1次，本人亲自出 席了4次。 （三）对公司有关事项提出异议的情况 2024年本人认真参加了公司的董事会，忠实履行独立董事职责，认为公司 2024年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序， 合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案进行了认真审议，认为这些议案均 未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事 会议案没有提出异议。 根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关要求，现将 ...

根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关要求，现将2024年度的工作情况 汇报如下： 一、出席会议情况 浙江富春江环保热电股份有限公司 2024年度独立董事（杨耀国） 述职报告 各位股东及股东代表： 作为浙江富春江环保热电股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公 司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定， 忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极 出席了2024年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东的利 益。 2024年度，公司共计召开临时股东大会3次，年度股东大会1次，本人亲自出 席了4次。 （三）对公司有关事项提出异议的情况 2024年本人认真参加了公司的董事会，忠实履行独立董事职责，认为公司 2024年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序， 合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案进行了认真审议，认为这些议案均 未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对 ...

关于公司董事辞职暨增补董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事辞职情况 证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2025-020 浙江富春江环保热电股份有限公司 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董 事总数的二分之一。 特此公告。 浙江富春江环保热电股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 14 日 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司非独 立董事蔡翘先生的书面辞职报告。蔡翘先生因上级调用申请辞去公司第六届董事会非独 立董事的职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关 规定，蔡翘先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职申请自送达董事 会时生效。截至本公告披露日，蔡翘先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 蔡翘先生在担任公司非独立董事期间恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司规范运作和 健康发展发挥了积极的作用。公司及董事会对蔡翘先生任职期间为公司发展所做出的贡 献表示衷心感谢！ 二、增补董事情况 为保证公司董 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评价报告 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司2024年度审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所2024年审计过 程中的履职情况进行评估。现将公司对会计师事务所2024年度履职评估的情况汇报如下： 一、2024年度会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | | | | 首席合伙 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司 内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2025-022 浙江富春江环保热电股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月15日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年年度报告》及其摘要。为 便于广大投资者进一步了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年4月18日 （星期五）15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办浙江富春江环保热 电股份有限公司2024年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意 见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 三、公司参加人员 出席本次网上说明会的人员有：董事长万娇女士，独立董事杨耀国先生，总经理周 宇峰先生，财务总监刘琪先生，董事会秘书胡斌先生（如遇特殊情况，参会人员可能进 行调整）。 会议召开时间：2025年4月18日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.i ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2025-017 浙江富春江环保热电股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 1、拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容 诚会计师事务所"）； 2、原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健会计师事务所"）； 3、变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）和公司《会计师事务 所选聘制度》相关规定，鉴于天健会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为保 证公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经履行 公司选聘程序，公司拟聘任容诚会计师事务所为 2025 年度审计机构。 4、公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后 任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议； 5、公司董事会、董事会审计委员会、监事会 ...