登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2025-044 浙江富春江环保热电股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： 1、公司于2025年10月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司 指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会通知的公告》； 2、本次股东大会无否决提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025年11月11日下午15:00。 出席本次股东大会的股东代表共计184人，共计代表股份309,494,492股，占公司股本总额的35.7797％。 （1）出席现场会议的股东情况 （2）现场会议召开地点：浙江富春江环保热电股份有限公司五楼会议室。 出席本次现场会议的股东代表共2人，代表股份302,635,358股，占公司股本总额的34.9867％； （3）会议方式：本次股 ...

Group 1 - The core point of the article is the resignation of Mr. Zhang Jie from his positions at Fuchun Environmental Protection and the proposal to appoint Mr. Zhang Xudong as a non-independent director candidate for the sixth board of directors [1] - Fuchun Environmental Protection's revenue composition for the first half of 2025 is as follows: 48.96% from cogeneration units, 44.48% from comprehensive utilization of non-ferrous metal resources, 2.22% from wood pulp, 1.46% from coal trading, and 1.0% from other industries [1] - The current market capitalization of Fuchun Environmental Protection is 4.6 billion yuan [1]

浙江富春江环保热电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 浙江富春江环保热电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的一个专门委员会， 经董事会批准后成立。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权 的范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参 谋机构，对董事会负责；薪酬与考核委员会也是公司人力资源部 有关重大问题的议事机构。 第五条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的 重大政策在形成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程 序的论证。 1 浙江富春江环保热电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经 营层高效管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准 则》和《浙江富春江环保热电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会， 并制定本工 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 浙江富春江环保热电股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，增强董事、高级管理人员提名 程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，规范公司 董事、高级管理人员的产生，促进董事会及经营层规范、高效地 开展工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》 和《浙江富春江环保热电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立提名委员会，并经公 司董事会决议，制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事 会批准后成立。 第三条 提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围 内独立行使职权，并直接向董事会负责。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会的成员为 3 名，由董事组成，其中独立董 事 2 名，召集人由独立董事担任。 第五条 提名委员会的成员及召集人由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在任 1 浙江富春江环保热电股 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 浙江富春江环保热电股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司自身规范高效地 运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保各成员独立、诚信、 勤勉地履行自己的职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司治理准则》和《浙江富春江环保热电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立审计委 员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事 会批准后成立，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 审计委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围 内独立行使职权，并直接向董事会负责。 第二章 审计委员会成员组成 第四条 审计委员会的成员为 3 名，为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中的一名会计专业 人士担任召集人。审计委员会成员及召集人由董事会选举产生。 1 浙江富春江环保热电股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 会计专业人士是指具 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 浙江富春江环保热电股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水 平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司治理准则》和《浙江富春江环保热电股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立战略与投资委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会下设的一个专门委员会， 经董事会批准后成立。 第三条 战略与投资委员会必须遵守公司章程，在董事会授权 的范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略与投资委员会是董事会的参谋机构，也是公司的 战略规划部和投资管理部有关重大问题的议事机构。 第五条 战略与投资委员会应当对公司重大战略调整及投资 策略进行合乎程序、充分而专业化的研论；应当对公司重大投资 方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。 第二章 战略与投资委员会的产生与组成 1 浙江富春江环保热电股份有限公司 董事会 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司 内部审计制度 浙江富春江环保热电股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 11 月修订） （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。 第一章 总则 第一条 为规范浙江富春江环保热电股份有限公司（以下称"公司"） 行为，保证内部审计部门依法行使职权，规范内部审计工作，明确内 部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任，促进经营 管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《中国内部审计准则第 1101 号——内部审计 基本准则》《审计署关于内部审计工作的规定》和《浙江富春江环保 热电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构依据国家 有关法律法规、财务会计制度和企业内部管理规定，对公司及子公司 财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等实施独立、客观的监督、 评价和建议，以促进公司完善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审 ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2025-045 二、增补公司董事的事项 为保证公司董事会的规范运作，公司于 2025 年 11 月 11 日召开第六届董事会第十五 次会议，审议通过《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》。依据《公司法》《公 司章程》的相关规定，经公司股东浙江富春江通信集团有限公司提名，董事会提名委员会 审核，公司拟增补章旭东先生为第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股 东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 浙江富春江环保热电股份有限公司 关于公司董事辞职及增补董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事辞职的事项 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事张 杰先生的辞职报告。张杰先生因工作调整，申请辞去公司董事以及战略与投资委员会、薪 酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章 程》等相关规定，张杰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职申请自 送达董事会时生效。 截至本公告披露日，张杰先生仍持 ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2025-044 浙江富春江环保热电股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议的公告 2、本次股东大会无否决提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025年11月11日下午15:00。 （2）现场会议召开地点：浙江富春江环保热电股份有限公司五楼会议室。 （3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （4）召集人：浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司于2025年10月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开公司2025年第三次临时 股东大会通知的公告》； 出席本次现场会议的股东代表共2人，代表股份302,635,358股，占公司股本总额的 34.9867％； （2）网络投票情况 通过网络投票的股东共182人，代表股份6,859, ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江富春江环保热电股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江富春江环保热电股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H1894 致：浙江富春江环保热电股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江富春江环保热电股份有 限公司（以下简称"富春环保"或"公司"）的委托，指派本所律师王省、赵航 参加公司 2025 年第三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其 他有关规范性文件的要求及《浙江富春江环保热电股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《浙江富春江环保热电股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称"《议事规则》"）的规定出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对 ...