烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）、《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）等相关 法律、法规及《烟台双塔食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，我们作为烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对相关事项发表独立意见如下： 一、关于变更股份回购用途的独立意见 公司变更部分回购股份的用途，回购方案中其他要求均不作变更，本次变更符合 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》等相关规定。 公司本次变更回购股份的用途符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 相关法律、法规的有关规定。本次变更回购股份用途，是结合公司发展战略，基于公 司可持续发展和价值增长考虑，有利于健全和完善公司的激励、约束机制，有利 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2023-058 烟台双塔食品股份有限公司 关于变更股份回购用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开第 六届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司回购股份用途的议案》，拟对 2020 年 11 月 28 日第五届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的方案》（以下简称"2020 年度回购方案"）、2021 年 10 月 25 日 第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的方案》（以下简称"2021 年度回购方案"）中回购股份用途由"回购的股 份将用作股权激励计划"变更为"回购的股份将用于实施员工持股计划"。若未能 在股份回购完成之后相关法律法规规定的期限内实施上述员工持股计划，未转让部 分股份将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。除此之外，回购方案中其他内 容均不做变更。现就有关事项公告如下： 截止到 2022 年 ...

烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司监事会 对公司 2023 年员工持股计划相关事项的审核意见 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开 第六届监事会第三次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《监 管指引 1 号》"）及《烟台双塔食品股份有限公司章程》的有关规定，对《烟台 双塔食品股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（以下简称"《2023 年员 工持股计划（草案）》"）进行了认真审阅，现就本次员工持股计划相关事项 发 表核查意见如下： 1. 公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员 工 持股计划的情形； 4. 公司通过职工代表大会的方式征求公司员工关于本次员工持股计划相关 事宜的意见，董事会结合相关意见拟定《2023 年员工持股计划（草案）》，制定 程 序合法、有效； 2. 公司编制《2023 年员工持股计划（草案）》的程序合法、有效，《2023 年员工持股 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2023-057 烟台双塔食品股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席臧庆佳主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更股份回购用途的议案》。 表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 监事会主席臧庆佳先生对本议案回避表决。 经审议，监事会认为：公司本次变更回购股份用途事项符合《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法 规及《公司章程》的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经 营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小 股东利益的情形。监事会同意本次变更回购股份用途事项。 烟台双塔食品股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）第六届监事 会第三 ...

烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 2023 员工持股计划 （草案） 二〇二三年九月 1 （三）本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，本次员工 持股计划设立后能否达到计划规模、目标存在不确定性。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 声 明 本公司及董事会全体成员保证本期员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 烟台双塔食品股份有限公司 风 险 提 示 （一）烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）2023 年员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本次员工持股计划能否获得公 司股东大会批准，存在不确定性。 （二）有关本次员工持股计划的具体的资金来源、出资比例、实施方案等属初 步结果，存在不确定性。 烟台双塔食品股份有限公司 特 别 提 示 1、烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）2023 年 员工持股计划（以下称"本员工持股计划"）系公司依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于 ...

烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 2023 员工持股计划 （草案）摘要 二〇二三年九月 1 烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 （一）烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）2023 年员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本次员工持股计划能否获得公 司股东大会批准，存在不确定性。 （二）有关本次员工持股计划的具体的资金来源、出资比例、实施方案等属初 步结果，存在不确定性。 风 险 提 示 声 明 本公司及董事会全体成员保证本期员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 （三）本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，本次员工 持股计划设立后能否达到计划规模、目标存在不确定性。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 烟台双塔食品股份有限公司 特 别 提 示 1、烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）2023 年 员工持股计划（以下称"本员工持股计划"）系公司依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2023-054 烟台双塔食品股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人权益变动超过 1%的公告 公司持股 5%以上股东招远君兴农业发展中心及其一致行动人招远市金岭 金矿保证向公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，亦不会对公 司生产经营、治理等造成重大影响。 2、本次权益变动期间，招远君兴农业发展中心（以下简称"君兴农业"）及 其一致行动人招远市金岭金矿（以下简称"金岭金矿"）合计持有公司股份比例由 34.38%减少至32.76%。（注：烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年9月14日披露了《关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动超过1%的公 告》(公告编号2023-053)，其中君兴农业减持1200万股，金岭金矿减持421.61万股， 合计减持股数为1621.61万股，合计减少持股比例为1.31%。） 一、本次权益变动的基本 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2023-053 烟台双塔食品股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人权益变动超过 1%的公告 公司持股 5%以上股东招远君兴农业发展中心及其一致行动人招远市金岭 金矿保证向公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，亦不会对公 司生产经营、治理等造成重大影响。 2、本次权益变动期间，招远君兴农业发展中心及其一致行动人招远市金岭金 矿合计持有公司股份比例由35.57%减少至34.38%。（注：2022年11月28日，因公 司2021年限制性股票激励计划终止股票回购注销，公司总股本由123,835.275万 股减少至至123,369.65万股，导致权益变动计算比例有一定差异） 近日，烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）收到 公司持股5%以上股东招远市君兴农业发展中心（以下简称"君兴农业"）的一致行 动人招远市金岭金矿（以下简称"金岭金 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,019,870,318.23, a decrease of 14.32% compared to ¥1,190,370,215.48 in the same period last year[21]. - The net loss attributable to shareholders was ¥68,386,663.29, representing a significant increase in loss of 521.34% from a loss of ¥11,006,245.32 in the previous year[21]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.0574, a decline of 523.91% from -¥0.0092 in the previous year[21]. - The company's revenue for the reporting period was ¥1,019,870,318.23, a decrease of 14.32% compared to ¥1,190,370,215.48 in the same period last year[47]. - The net profit for the first half of 2023 reached CNY 14,557,673.38, an increase from CNY 13,807,466.90 in the same period of 2022, reflecting a growth of approximately 5.4%[139]. - The company reported a net profit of 386 million yuan for the first half of 2023, reflecting a growth of 68% year-on-year[147]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was reported at 1,113 million yuan, showing robust earnings performance[153]. - The company aims to achieve a revenue growth target of 20% for the full year 2023[148]. Cash Flow and Financial Stability - The net cash flow from operating activities improved to ¥231,106,742.11, compared to a negative cash flow of ¥266,661,026.31 in the same period last year, marking an increase of 186.67%[21]. - Cash generated from operating activities was ¥231,106,742.11, a significant increase compared to a negative cash flow of -¥266,661,026.31 in the previous year[47]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 95.78% to ¥15,841,773.77 from ¥375,185,005.41[47]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 342,902,757.95, down from CNY 491,939,307.59 at the end of the first half of 2022[142]. - The company's cash flow from financing activities included cash received from loans amounting to ¥134,344,700.00, a decrease from ¥655,374,993.12 in the same period last year[144]. - The total liabilities decreased to CNY 1,777,381,055.17 from CNY 1,871,560,259.76 year-over-year, reflecting improved financial stability[136]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,609,665,322.56, down 8.01% from ¥3,923,893,284.71 at the end of the previous year[21]. - The total assets of the company at the end of the reporting period were approximately 8.0 billion yuan, showcasing a solid asset base[151]. - The total equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was 1,298 million yuan, compared to 1,243 million yuan at the end of the previous year, marking an increase of about 4.4%[157]. - The total liabilities of the company as of June 30, 2023, were not explicitly stated but can be inferred from the balance sheet data[126]. Operational Challenges - The company faces risks related to fluctuations in raw material prices, particularly for peas and starch products, which could impact profitability[4]. - The company is experiencing challenges in labor availability and rising labor costs due to rural labor migration to cities[5]. - Labor shortages due to rural workforce migration to cities and rising labor costs are increasing operational challenges for the company[63]. Research and Development - The company has invested in R&D, developing proprietary extraction technologies for pea protein and holding multiple patents, positioning itself as a technology leader in the industry[44]. - Research and development expenses decreased by 11.52% to ¥26,489,439.56 from ¥29,938,620.45[47]. - The company collaborates with research institutions to enhance the nutritional value of pea products and expand the entire industry chain[31]. - Research and development investments have increased by 15% compared to the previous year, focusing on innovative food processing technologies[148]. Market and Product Development - The company plans to expand its market presence by launching new product lines and enhancing its distribution channels[148]. - The company is focusing on market expansion and new product development as part of its strategic initiatives for future growth[137]. - The company has established a multi-brand development strategy, with the main brand being Shuangta, and regional brands such as Qingtai and Deshengta being developed to meet local and customized demands[36]. - The company has established a comprehensive multi-channel marketing network, including retail, catering, and e-commerce channels, to cater to different consumer needs[30]. Sustainability and Compliance - The company emphasizes the importance of food safety and has established a strict quality control system to ensure product safety[7]. - The company has implemented a closed-loop economic development model for wastewater treatment, ensuring compliance with environmental standards and regulations[73]. - The company prioritizes food safety and quality, implementing seamless quality management from raw materials to delivery, ensuring no substandard products reach consumers[78]. - The company emphasizes sustainable development and has invested in environmental governance and protection, optimizing production operations to enhance pollutant control[76]. Shareholder and Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the reporting period[8]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 60,790, indicating a stable shareholder base[113]. - The largest shareholder, Zhaoyuan Junxing, holds 34.31% of the total shares, amounting to 423,250,100 shares, with 217,800,000 shares pledged[113]. - There were no significant related party transactions or non-operating fund occupation by major shareholders during the reporting period[84][89]. Financial Reporting and Compliance - The financial report was approved by the board of directors on August 17, 2023[164]. - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring the financial statements reflect the true financial condition and operating results[168]. - The company has evaluated its ability to continue as a going concern for the next 12 months and found no significant doubts[166].

| | 南充川粉生物科 | 子公司及 其控制的 | 其他应收 | 2305 | 800 | 3105 | 资金拆借 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 技有限公司 | 法人 | 款 | | | | | | | | 山东艾泽福吉生 | 子公司及 | 其他应收 | | | | | | | | 物科技有限公司 | 其控制的 | 款 | | | | 资金拆借 | 经营性往来 | | | | 法人 | | | | | | | | 其他关联方 | | | | | | | | | | 及其附属企 | — | — | — | | | | — | — | | 业 | | | | | | | | | | 总计 | — | — | — | | | | | — | 公司法定代表人：杨君敏 主管会计工作的负责人：隋君美 会计机构负责人：温振兴 | | | 2023 | | | 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...