烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第二次会议相关内容的独立意见 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 17 日召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司全体独立董事承诺独立履行职责，未受 公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单 位或个人的影响，并就公司以下事项进行了认真审核，发表独立意见如下： （一） 2023 年半年度，公司没有发生控股股东及其他关联方占用公司资金等情 况，也不存在以前年度发生并累计至 2023年6月30日的违规关联方占用资金等情况。 （二） 报告期内，公司较好的执行了《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规 定。截止 2023 年 6 月 30 日，公司实际对外担保余额为 16,507.8 万元。公司及公司 的控股子公司没有其他对外担保，公司及公司的控股子公司也不存在逾期担保的情况。 1 烟台双塔食品股份有限公司 报告 ...

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）第六届董事 会第二次会议于 2023 年 8 月 4 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场的形式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参 加表决董事 9 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。 烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2023-049 烟台双塔食品股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经过全体董事审议，会议审议通过以下议案： 1、审议通过了《2023 年半年度报告》及摘要 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《2023 年半年度报告》全文刊登在 2023 年 8 月 18 日的巨潮资讯网上，《2023 年半年度报告摘要》刊登在 2023 年 8 月 18 日的《中国证券报》、《证券时 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2023-050 烟台双塔食品股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《2023 年半年度报告》及摘要 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 监事会认为：董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政 法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 公司第六届监事会第二次会议决议。 特此公告。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）第六届监 事会第二次会议于 2023 年 8 月 4 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 17 日以现场的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监 事 3 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席臧庆佳主持。 烟台双塔食品股份有限公 ...

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）近日接到控 股股东招远君兴农业发展中心（以下简称"君兴农业"）函告，获悉其持有本公司 的部分股份解除质押，具体事项如下： 烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2023-052 烟台双塔食品股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司 | 招远 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 市金 | 3,174,00 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 岭金 | 9 | | | | | | | | | | 矿 | | | | | | | | | | | 合计 | 426,424, | 34.56 | 217， | 51.08 | 17.65 | 217,800, | 100% | 0 | 0.0% | | | 1 ...

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2023-048 烟台双塔食品股份有限公司 关于控股股东部分股份进行质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）近日接到控 股股东招远君兴农业发展中心（以下简称"君兴农业"）通知，获悉其持有公司的 部分股份进行了质押，具体事项如下： 一、本次质押基本情况 | | 是否为控 | 本次补 | 占其 | 占公 | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 充质押 | 所持 | 司总 | 是否 | 为补 | 质押 | 质押 | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | | | | 为限 | | 起始 | 到期 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | 股份数 | 股份 | 股本 | 售股 | 充质 | 日 | 日 | | | | | | 量 | 比例 | 比例 | ...

证券代码： 002481 证券简称： 双塔食品 编号： 2023-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | √ 业绩说明会 □ 媒体采访 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 (请文字说明其他活动内容) | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 5 月 9 日 2023 (周二) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net) | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长杨君敏 | | 员姓名 | 2、财务总监隋君美 | | | 3、董事会秘书师恩战 | | | 4、独立董事赵慧娜 | | | 您好，双塔食品2022年度业绩说明会已经开始了，您有什么 | | | 问题可以与公司高管进行交流提问。谢谢！ | | 投资者关系活动 | | | 主要内容介绍 | 您好，控股股东属于集体企业。谢谢！ | | | 您好，请关注公司后续公告，谢 ...

烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 公告编号：2023-015 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 烟台双塔食品股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | 营业收入(元) | 523, 909, 959. 95 | 449, 201, 884. 18 | 16.63% | | 归属于上 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 2,381,327,771.40, representing a 9.97% increase compared to CNY 2,165,379,816.96 in 2021[18]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2022 was a loss of CNY 310,986,002.54, a decrease of 216.23% from a profit of CNY 267,552,943.35 in 2021[18]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of CNY 325,261,132.24, down 232.57% from a profit of CNY 245,356,698.21 in 2021[18]. - The basic earnings per share for 2022 was -0.25 CNY, a decline of 213.64% from 0.22 CNY in 2021[18]. - The total operating revenue for 2022 was ¥2,381,327,771.4, representing a 9.97% increase from ¥2,165,379,816.9 in 2021[48]. - The revenue from pea protein decreased by 19.58% to ¥666,644,874.58, down from ¥828,986,044.75 in the previous year[48]. - The revenue from pea starch increased significantly by 72.29%, reaching ¥543,036,854.22 compared to ¥315,195,105.38 in 2021[48]. - The gross margin for 2022 was reported at 35%, with efforts to improve this figure through cost management strategies[96]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 55.69% to CNY 95,241,261.80 from CNY 214,965,304.58 in 2021[18]. - The company generated a net cash flow from operating activities of -CNY 259.46 million in Q1, -CNY 7.20 million in Q2, -CNY 16.50 million in Q3, and a positive CNY 378.40 million in Q4[22]. - Cash inflow from investment activities decreased by 40.76% year-on-year, mainly due to a decrease of 123 million in cash received from investment recoveries[65]. - Cash outflow from investment activities decreased by 43.16% year-on-year, primarily due to a reduction of 135 million in cash paid for fixed asset purchases[65]. - Cash inflow from financing activities increased by 53.59% year-on-year, mainly due to an increase of 542 million in cash received from borrowings[65]. - The net increase in cash and cash equivalents was 210.31 million, compared to a decrease of 243.30 million in the previous year, representing a 186.44% improvement[64]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of 2022 were CNY 3,923,893,284.71, an increase of 5.43% from CNY 3,721,725,553.43 at the end of 2021[18]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 13.56% to CNY 2,356,410,831.79 from CNY 2,725,940,153.32 at the end of 2021[18]. - The company's overall operating costs increased by 41.63% compared to the previous year, primarily due to rising raw material and energy procurement costs[56]. - The company reported a significant asset impairment of 219.47 million due to the market realizable value of inventory being lower than related costs[67]. Market and Product Development - The company is focusing on expanding its main business areas, including pea protein, vermicelli, and dietary fiber, while optimizing product structure and increasing R&D investment[30]. - The global market for alternative proteins is projected to grow significantly, with a potential increase in market share from 2% in 2020 to 11% by 2035[29]. - The company aims to address the significant dietary fiber deficiency in China, which is reported to be around 50% on average across urban and rural areas[28]. - The company is committed to increasing R&D investment to extend the pea industry chain and improve product value[46]. - The company is focusing on developing high-protein chickpea protein powder and its processing technology, which is expected to enhance product quality and market potential[61]. Governance and Compliance - The company has established independent governance structures, including a board of supervisors that oversees financial and managerial responsibilities[82]. - The company has complied with all relevant laws and regulations regarding corporate governance, with no significant discrepancies noted[84]. - The company maintains an independent financial management system, with dedicated financial personnel and no shared bank accounts with the controlling shareholder[86]. - The company has implemented a transparent performance evaluation and incentive mechanism for directors and senior management[82]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes sustainable development, with ongoing investments in environmental protection and a commitment to zero pollution and zero emissions in its production processes[128]. - The company has established a circular economy model, integrating various agricultural processes to minimize waste and enhance resource utilization, including a cycle from starch extraction to organic vegetable irrigation[130]. - The company has actively engaged in rural revitalization strategies, focusing on talent development and agricultural modernization, contributing to local economic growth and farmer income[129]. - The company has implemented emergency response plans for environmental incidents, ensuring preparedness and compliance with local environmental regulations[125]. Shareholder and Management Information - The company has not proposed any cash dividends or stock bonuses for the year, indicating a focus on retaining capital amid financial challenges[6]. - The company has implemented a stock repurchase plan, with 80,000 shares being repurchased and canceled during the reporting period[89]. - The company’s board members include Yang Junmin, who has been the Chairman since 2008, and Li Yulin, who has been the General Manager since 2008[91]. - The company has a total of 99,530 shares held by the board members, with a reduction of 4,000 shares during the reporting period[90].

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 烟台双塔食品股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2014-012 | --- | --- | --- | |--------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活 | ■ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 动类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | | 国泰君安证券闫伟、长江证券刘洁铭、嘉博资产管理有限公司 | | 及人员姓名 | | 倪仲鑫、海通证券闻宏伟、安信证券王园园、苏青青、雷钧资本 | | | | 李武跃、太和先机资产李君、大成基金杨思亮、上海中汇金凯资 | | | | 产辜若飞、上海耀之资产张舒雅、杭州联创投资王莉莉、北京合 | | | | 正惠普投资许彤、永赢基金陈晟、蔡 ...