1、审议通过了《2024 年三季度报告》 烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-048 烟台双塔食品股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）第六届监 事会第九次会议于 2024 年 10 月 8 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 21 日以现场的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监 事 3 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席臧庆佳主持。 二〇二四年十月二十一日 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 监事会认为：董事会编制和审议公司2024年三季度报告的程序符合法律、行政 法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 公司第六届监事会第九次会议决议。 特此公告。 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-047 烟台双塔食品股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《2024年三季度报告》。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 具体内容详见刊登在2024年10月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2024年三季度报告》。 三、备查文件 公司第六届董事会第十次会议决议。 特此公告。 烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）第六届董事 会第十次会议于2024年10月8日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2024 年 10 月 21 日在公司会议室以现场及通讯的形式召开。会议应参加表决董事 9 人， 实际参加表决董事 9 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。 二、董事会会议审议情况 经过全体董事审议 ...

烟台双塔食品股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 公告编号：2024-048 烟台双塔食品股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 烟台双塔食品股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------- ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-046 烟台双塔食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司 一、召开会议基本情况 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股东大会 于2024年10月8日（星期二）下午14:30在公司会议室召开，会议采用现场投票和网 络投票相结合方式表决。 网络投票时间为：2024年10月8日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月 08日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体 时间为：2024年10月08日9:15至15:00期间的任意时间。 本次会议由公司董事会召集，董事长杨君敏先生主持会议，会议的召集、召开 表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况： 重要提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本 ...

山东九齐律师事务所 关于烟台双塔食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 验真码：574263809360FG5G0 山东九齐律师事务所 . 法律意见书 山东九齐律师事务所 关于烟台双塔食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 (2024)九齐非诉字第 050 号 致：烟台双塔食品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、 深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—— 公告格式》以及《烟台双塔食品股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）等有关规定，山东九齐律师事务所（下称"本所"）受烟 台双塔食品股份有限公司（下称"公司"）委托，指派本所夏亭亭律 师、陈思羽律师出席公司2024年第二次临时股东大会（下称"本次股 东大会"），就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席 和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 1、本所律师依据《公司 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-044 烟台双塔食品股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 特别风险提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚"） 2. 本次聘任会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委及证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4 号）的有关规定。 公司审计委员会、董事会、监事会对本次聘任会计师事务所事项均不存在异议，该 事项尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 容诚是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，不存在违反《中国 注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具有较强的投资者保护能力。结 合公司实际情况和审计需要，公司聘请容诚为 2024 年度的会计师事务所，聘期一 年。2024 年的审计费用提请股东大会授权董事会，并同意董事会将该事宜进一步授 权公司经理层办理。 二、拟聘任会计师事 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-045 烟台双塔食品股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年9月 19日召开第六届董事会第九次会议，会议决议召开2024年第二次临时股东大会，现 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年10月8日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系 统投票的具体时间为：2024年10月8日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系 统行使表决权。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统 ...

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-043 烟台双塔食品股份有限公司 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席臧庆佳主持，经与会监事审议, 通过了以下决议: 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并同意提交公司 2024 年 度第二次临时股东大会审议。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 烟台双塔食品股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议于 2024 年 9 月 6 日以电话形式发出会议通知，并于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室召 开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 特此公告。 烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 监 事 会 二〇二 ...

烟台双塔食品股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-042 烟台双塔食品股份有限公司 一、董事会会议召开情况 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）第六届董事 会第九次会议于2024年9月6日以电话的形式发出会议通知，并于2024年9月19日以 现场及通讯的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，并同意提交公司2024年第 二次临时股东大会审议。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 具体内容详见刊登在2024年9月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于聘任会计师事务所的公告》。 2、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》，同意召 开 2024 年第二次临时股东大 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-041 烟台双塔食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 1、出席会议的总体情况： 烟台双塔食品股份有限公司 出席本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共297名，代 表公司564,930,310股份，占公司有表决权股份总数的45.7917％。其中，现场出席 本次股东大会现场会议的股东及股东代表4人，代表有表决权股份556,558,670股， 占公司有表决权股份总数的45.1131%。通过网络投票的股东293人，代表有表决权 股份8,371,640股，占公司有表决权股份总数的0.6786％。 2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。 一、召开会议基本情况 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大会 于2024年9月10日（星期二）下午14:00在公司会 ...