烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2025-025 烟台双塔食品股份有限公司 关于举行 2024 年年度报告网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 05 月 09 日前访问网址 https://eseb.cn/1nL9MmQozpC 或 使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信 息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在巨 潮资讯网上披露了《烟台双塔食品股份有限公司 2024 年年度报告全文》及《烟台 食品股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了 解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 09 日（星期五） 1、会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）15:00-17:00 2、会议召开方式：网络互动方式 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.c ...

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2025-019 烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"或"双塔食品"）为加强日常 关联交易的规范管理，根据公司实际经营需求，公司对 2025 年度日常关联交易情 况进行了预计，于 2025 年 4 月 28 日第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第 十次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，涉及的关联董事 杨君敏先生、贾政庆先生、姜佳秀女士进行了回避表决。根据《股票上市规则》和 《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，涉 及表决的关联股东将回避表决。 | 关联交易 | 关联方 | 关联交易内 | 关联交易定 | 预计交易金 | 本年度截至 披露日已发 | 2024 年度发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 容 ...

烟台双塔食品股份有限公司 1、公司董事，包括独立董事与非独立董事； 2、公司监事； 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2025-020 烟台双塔食品股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"或"双塔食品"）于 2025 年 4 月 28 日第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于 公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，公司独立董事专门委员会对相关事项 发表了意见。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的 工作积极性，根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度， 结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了董事、监事、 高级管理人员薪酬及独立董事津贴的方案如下： 一、本方案适用对象 3、公司高级管理人员，包括董事长、总经理、财务总监、副总经理、董事会 秘书以及公司章程规定的其他高级管理人员。 二、本方案适用期限 1、董事薪酬或津贴方案经股东大会审批 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2025-024 烟台双塔食品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4月 28日召开第六届董事会第十三次会议，会议决议召开2024年年度股东会，现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年度股东会 7、会议出席对象： 2、股东会的召集人：公司董事会 3、公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年度股东会的 议案》，本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）15:00开始； 网络投票时间：2025 年5月20日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2025-017 烟台双塔食品股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 16 日以电话形式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室 召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定，会议由监事会主席臧庆佳主持，经与会监事审议,通过了以下决议: 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度报告》及其摘要，并同意提交公司 2024 年度股东大 会审议。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 监事会对 2024 年度报告审核意见：经审核，董事会编制和审核烟台双塔食品 股份有限公司 2024 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2025-016 烟台双塔食品股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）第六届董事 会第十三次会议于2025年4月16日以电话的形式发出会议通知，并于2025年4月28日 以现场及通讯的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024年度报告》及其摘要，并同意提交公司2024年年度股东会 审议。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 《2024年度报告》全文刊登在2025年4月29日的巨潮资讯网上，《2024年度报 告》摘要刊登在2025年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网上。 2、审议通过了《2024年度总经理工作报告》，并同意提交公司202 ...

关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"或"双塔食品"）2025年4月 28日经第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于关 于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的议案》，现将相关内容公告 如下： 烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2025-018 烟台双塔食品股份有限公司 公司权益分派具体实施前因股份回购、股权激励行权、再融资新增股份等原因 发生股本变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本次利润分 配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案基本情况 1、根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，2024年 度实现的归属于上市公司的净利润为9461.53万元，母公司净利润为7570.97万元。 依据《公司法》和公司《章程》及国家相关规定，公司按母公司净利润的10%提取 法定盈余公积金757.1万元后，截 ...

烟台双塔食品股份有限公司 ิธริด | 容 诚 审计报告 容诚审字[2025]100Z2222 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 发现了 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 127 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]100Z2222 号 烟台双塔食品股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了烟台双塔食品股份有限公司（以下简称双塔食品）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的 ...

容诚审字[2025]100Z2221 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 RSM 容诚 内部控制审计报告 烟台双塔食品股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 您可 内部控制审计报告 容诚审字[2025]100 烟台双塔食品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是双塔 食品董事会的责任。 (此页无正文,为双塔食品容诚审字[2025]100Z2221 号报告之签字盖章页。) 中国注册会计师: 姚瑞 计师 78 中国注册会计师: 01704978 刘常明 中国·北京 中国注册会计师: 段立伟 2025 年 4 月 28 日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务 ...