烟台双塔食品股份有限公司 利润分配管理制度 2025-04 烟台双塔食品股份有限公司 利润分配管理制度 为规范烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配行为，推动 公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者合法权益，根据中国 证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令第 57 号）、中 国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第一章 利润分配政策 第一条 公司的利润分配应当围绕对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续 发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配： 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定 公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先 用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提 取任意公积金。公司弥补亏损 ...

烟台双塔食品股份有限公司 风险投资管理制度 2025-04 烟台双塔食品股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总则 （一）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （二）参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利； （三）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券 投资； （四）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 本制度所称证券投资，包括新股配售或申购、证券回购、股票及存托凭证投 资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 第三条 公司从事风险投资的原则： （一）公司的风险投资应遵守国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定； 第一条 为规范烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）的风险 投资业务及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权 益 和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的风险投 ...

烟台双塔食品股份有限公司 董事会秘书工作制度 2025-04 第一条 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，充分发挥董事会 秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，促使董事会秘书更好地履行 职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《烟台双塔食品股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的 义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、内部审计人 员、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提 供相关资料和信息。董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时， 可以直接向深圳证券交易所报告。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，可以聘请 ...

烟台双塔食品股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范烟台双塔食品股份有限公司（以下简 称公司）的对外担保行为，保护公司财产安全，控制财务和经营风险，根据《中 华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担 保的监管要求》等有关法律、行政法规、规范性文件及以及 《烟台双塔食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 定本制度。 第二条 所谓的控股子公司是指公司出资设立 的全资子公司、公司持有股权 比例超过 50%的子公司和公司持有股权比例虽未超过 50%但公 司拥有实际控制 权的子公司。公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本 制度。公司控股子公司须在其董事会或股东会做出决议前，及时通知公司履行相 应的审批程序。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以及公司控股 子公司以自有资产或信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押、保 ...

烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张宝国） 各位股东： 作为烟台双塔食品股份有限公司（下称"公司"）2023 年度新任独立董事， 本 人任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对公司的生产经 营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及股 东尤其是中小股东的合法权益。 张宝国先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存 在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 1 烟台双塔食品股份有限公司 规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人 的情形。 任期内在专门委员会任职情况：第六届董事会提名委员会主任委员、战略委员 会委员、审计委员会委员 本人经 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司现任独立董事孙心意、张宝国、赵琳的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 烟台双塔食品股份有限公司 经核查独立董事孙心意、张宝国、赵琳的任职经历及其签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 烟台双塔食品股份有限公司董事会 董 事 会 二〇二五年四月二十八日 1 烟台双塔食品股份有限公司 ...

烟台双塔食品股份有限公司 股东会议事规则 2025-04 烟台双塔食品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）和本公司《公司章 程》的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本《规 则》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第五条 本《规则》对公司全体股东、列席股东会会议的有关人员均具有约束 力。 第 ...

烟台双塔食品股份有限公司 舆情管理制度 2025-04 烟台双塔食品股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股票及其衍生品种交易价格、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护 投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性 文件及《烟台双塔食品股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其它涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情(尤其是媒体质疑信息)实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组(以下简称"舆情工作组")，由 公司董事长任组长 ...

烟台双塔食品股份有限公司 内部审计制度 2025-04 内部审计制度 第一章 总则 第一条 实行内部审计监督制度，是维护加强烟台双塔食品股份有限公司 （以下简称"公司"）内部审计和监督工作，提高资金使用效益，维护公司和全 体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和 《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计工作必须围绕公司当前的中心工作，依照国家的法律、法 规、政策以及公司的各项规章制度，对所属企业进行内部审计监督。 第三条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影 响的参股公司的内部审计管理。 第二章 机构和职权 第四条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对公司、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公 司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经 营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第五条 公司设内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财 务信息的真实性和完整性等 ...

烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙心意） 各位股东： 作为烟台双塔食品股份有限公司（下称"公司"）独立董事，本人任职期间， 严格按照《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（下称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规 和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关 规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对公司的生产经营和业 务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其 是中小股东的合法权益。 本人经公司 2023 年第一次临时股东大会选举成为公司独立董事至今，在上任 后履行公司独立董事及相关董事会专业委员会中的职责。现将 2024 年度本人任职 期间履职总体情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 孙心意，男，中国国籍，无境外居留权，1994 年出生，本科学历，注册会计师。 曾就职于山东泰和建设管理有限公司，和信会计师事务所（特殊普通合伙），现任 职于山东恒德会计师事务所有限公司。孙心意先生与公司其他董事、监事 ...