烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2025-030 烟台双塔食品股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举 办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告 如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路 演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。 届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融 资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 烟台双塔食品股份有限公司 董 事 会 二〇二五年 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2025-029 烟台双塔食品股份有限公司 关于召开2024年年度股东会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4月28日召开第六届董事会第十三 次会议，会议决议召开2024年年度股东会，公司于2025年4月29日披露了《关于召开2024年年度股东会 的通知》（编号2025-024）。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，2024年年度股东会的提示性公告如下 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年度股东会的议案》，本次股东会的召 开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）15:00开始； ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2025-029 烟台双塔食品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4月 28日召开第六届董事会第十三次会议，会议决议召开2024年年度股东会，公司于 2025年4月29日披露了《关于召开2024年年度股东会的通知》（编号2025-024）。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，2024年年度股东会的提 示性公告如下 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 （1）截至2025年5月14日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年度股东会的 议案》，本次股东会的召开 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2025-022 烟台双塔食品股份有限公司 关于聘请 2025 年度审计机构的公告 特别风险提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年 4 月 28 日分别召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了 《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚"）为公司 2025 年度审计机构，本事项尚需提交公司股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 容诚是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，已为公司提供审计 服务一年。自担任公司审计机构以来，切实履行了审计机构应尽的职责，不存在违 反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具有较强的投资者保护 能力。结合公司实际情况和审计需要，公司拟续聘容诚为公司 2025 年度的审计机 构，聘期一年。2025 年的审计费用提请股东大会授权董事会，并同 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2025-028 烟台双塔食品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）本次会计政 策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准 则解释第18号》(财会[2024]24号)（以下简称《准则解释第18号》）对公司会计政 策进行的变更和调整。 本次会计政策变更不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务 报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提 交公司股东会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因及日期 财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》及2024年12月6 日发布的《企业会计准则解释第18号》，规定对不属于单项履约义务的保证类质量 保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入营业成本。《企业会计准则解释第18 号》规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2025-021 烟台双塔食品股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、准确地反映公司的资产价值和财务状况，根据《企业会计准则》和 公司会计策的有关规定，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围截至2024年12月31 日存在资产减值迹象的存货进行了清查和减值测试，并对合并报表范围内的存货计 提相应减值准备。 | 项目 | 2024 年 1-12 月份计提减值准备金额（万元） | | --- | --- | | 资产减值损失 | 5164.2 | | 合计 | 5164.2 | 董事会认为：本次计提资产减值准备遵照且符合《企业会计准则》和公司相 关会计政策的规定，本次计提资产减值准备及坏账核销基于谨慎性原则，依据充 分，公允的反映了截止2024年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。 二、计提存货跌价准备 本报告期公司计提存货跌价准备5164.2万元，占公司2024年度经审计的归属于母 公司股东 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2025-023 烟台双塔食品股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为进一步调整境内外贷款结构，降低公司整体融资成本，烟台双塔食品股份有 限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2025年4月28日召开第六届董事会第 十三次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司向全资子公 司双塔食品（香港）有限公司（以下简称"双塔香港"）办理总额不超过2亿元人 民币（或等额美金）的业务担保，向控股子公司山东艾泽福吉生物科技有限公司（以 下简称"艾泽福吉"）提供总额不超过2亿元人民币（或等额美金）的担保，向全 资子公司南充川粉生物科技有限公司（以下简称"南充川粉"）提供总额不超过1 亿元人民币（或等额美金）的担保；向全资子公司招远君邦商贸有限公司（"以下 简称"君邦商贸"）、烟台松林食品有限公司（"以下简称：松林食品"）、招远 君源生态农业发展有限公司（以下简称"君源农业"）、烟台正威进出口有限公司 （以下简称"正威 ...

烟台双塔食品股份有限公司(以下简称"双塔食品"、"本公司"或"公司")为了适应公 司发展需要，进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司 规范化运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，根据《企业内部控制基本规范》其配套 指引的相关规定以及《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、深 圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等法律法规和规章制度的要求，我们对公司2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 内部控制自我评价报告 烟台双塔食品股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营 ...

烟台双塔食品股份有限公司 二、公司信息披露情况 烟台双塔食品股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公 司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作， 推动公司持续健康稳定发展。现将董事会2024年度的主要工作报告如下： 一、概述 2024年度，在公司董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司管理层聚焦 主营业务，积极应对国内外经济和行业环境的新形势和新挑战，公司进一步加强市 场开拓力度，巩固公司的市场地位，强化公司的核心竞争力，落实监督管理，稳步 推进各项业务的开展。2024年度，公司营业收入244,799.72万元，归属于上市公司 股东的净利润为9461.53万元。 公司董事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规等规范 性文件，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水 平和透明度。 报告期内，公司信息披露真实、准确、及时、 ...

烟台双塔食品股份有限公司 （1）报告期内，公司监事列席历次董事会会议。 2024 年度，公司共召开了 5 次监事会，具体情况如下： | 会 | 议 | 召 开 | 会议审议议案 | 披露媒体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 届 | 次 | 时 间 | | | | | | | 1、《2023 年度报告》及其摘要； | | | | | | 2、《2023 年度监事会工作报告》； | | | | | | 3、《2023 年度财务决算报告》； | | | | | | | 中国证券报 | | | | | 4、《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》； | | | 第 六 | 届 监 | | | 证券时报 | | | | | 5、《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》； | | | 事会第 | 五 | 2024-04-19 | | 上海证券报 | | | | | 6、《2023 年度利润分配预案》； | | | 次会议 | | | | 证券日报 | | | | | 7、《关于公司向银行申请授信融资的议案》； | 巨潮资讯网 | | | | | 8、《关于为子公司提供担保的议 ...