目录 CONTENTS 77 78 80 术语释义 全球报告倡议组织GRI指标索引 读者反馈表 环境、社会和公司治理报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 江苏润邦重工股份有限公司 年 2024 度 股票简称：润邦股份 股票代码﹕002483 江苏润邦重工股份有限公司 润邦股份总部地址：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号 邮编：226010 联系电话：86-513-85328000 传真：86-513-85328260、85328261 邮箱：rhi@rainbowco.com.cn | 关于本报告 | 0 1 | | --- | --- | | 走进润邦股份 | 04 | | 专题： | 09 | | 发展智能化业务， | | | 助推数字化转型战略 | | | ESG管理 | 15 | 创新驱动 21 01 创新引领 促进专业高效发展 | 数字化转型 | 25 | | --- | --- | | 匠心品质 | 26 | | 卓越服务 | 27 | 绿色经营 创造清洁美好环境 | 员工权益 | | --- | | 职业健康安全 | | 人才成长 | | ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2025-015 江苏润邦重工股份有限公司 关于子公司开展融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 1、根据江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江苏 绿威环保科技股份有限公司（以下简称"江苏绿威"）的经营发展需要，江苏绿 威拟以其名下污泥处理干化设备设施作为租赁标的物，与永赢金融租赁有限公司 （以下简称"永赢金租"）通过直租的方式开展融资租赁业务，融资总金额不超 过3,000万元人民币，融资期限为60个月。 2、公司于2025年4月27日召开了第五届董事会第十七次会议，会议以9票同 意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务的议案》， 同意江苏绿威以直租的方式与永赢金租开展融资租赁业务，融资总金额不超过 3,000万元人民币，并授权江苏绿威经营管理层签署与该融资租赁业务相关的文 件。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本 次江苏绿威开展融资租赁业务事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公 司股 ...

关于子公司以资产抵押向银行申请授信的公告 证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2025-016 江苏润邦重工股份有限公司 | 公司名称 | 土地使用权面积（m 2） | 房产所有权面积（m 2） | | --- | --- | --- | | 岳阳市方向固废安全处置有限公司 | 27,445.93 | 6,189.10 | | 南通润启环保服务有限公司 | 23,945.00 | 5,180.66 | | 石家庄中油优艺环保科技有限公司 | 29,236.93 | 8,953.96 | | 宿迁中油优艺环保服务有限公司 | 20,003.00 | 9,816.35 | | 合计 | 100,630.86 | 30,140.07 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 27 日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于子公司以资产抵押向银行申请授 信的议案》，现就公司全资子公司湖北中油优艺环保科技集团有限公司（以下简 称"中油环保"）旗下全资子公司岳阳市方向固 ...

江苏润邦重工股份有限公司董事会审计委员会 关于公司计提资产减值准备合理性的说明 基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止2024年12月31日的资产 状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，江苏润邦重工股份 有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）对2024年末存在可能发生减值迹象 的资产，范围包括应收账款、其他应收款、预付账款、存货、固定资产、无形资产、 商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2024年度各项资产减值准备合计 137,700,546.96元。本次计提各项资产减值准备的总金额为137,700,546.96元，扣 除企业所得税及少数股东损益影响后，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润 将减少123,149,818.28元，归属于上市公司股东权益将减少123,149,818.28元。上 述计提资产减值准备金额已经会计师事务所审计确认。 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等相关规定，公司已就2024年末计提资产减值准备事宜提供了详细的资料，并就有 关内容做出充分的说明，作为公司董事会审计委员会成员，我们查阅了相关资料并 进 ...

证券代码: 002483 证券简称: 润邦股份 江苏润邦重工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏润邦重工股份有限公司董事会现就提名华刚为江苏润邦重工股份有限公司第 6 届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏润邦重工股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏润邦重工股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 证券代码: 002483 证券简称: 润邦股份 江苏润邦重工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人芦镇华作为江苏润邦重工股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏润 邦重工股份有限公司董事会提名为江苏润邦重工股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏润邦重工股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪 ...

江苏润邦重工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等相关制度的 规定，本着对公司全体股东认真负责的态度，依法履行董事会职责，积极有效的 行使董事会各项职权，认真执行公司股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展公司 董事会的各项工作，切实维护了公司和全体股东的合法权益，保障了公司的规范 运作和可持续发展。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、报告期内公司经营情况 2024 年度，公司围绕聚焦高端装备业务，持续推进企业国际化发展，打造散 料装备、海洋工程装备、港口起重装备成为细分市场龙头企业的发展目标，通过 优化全球营销和售服网络，不断在目标市场寻找增长机会，努力提高市场份额； 持续加大研发投入，推动技术创新和产品升级，以满足不同国家和地区的市场需 求；优化全球供应链布局，降低成本、提高效率，确保产品质量和交货期；建立 客户对品牌的信任，促进价值认同，帮助客户降低采购决策成本。报告期内，公 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2025-021 预计公司2025年度审计费用为215万元，服务内容包括对公司及公司目前合 并范围内子公司2025年度财务报表审计和内部控制审计，如本年度合并报表范围 发生变动，则按照实际审计内容调整费用。 （二）根据《公司章程》等的相关规定，本次聘任会计师事务所事项在公司 股东大会决策权限范围内。 江苏润邦重工股份有限公司 关于聘任公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开第 五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》， 拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司2025 年度审计机构。本次公司拟聘任会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等相关规定。上述事项尚需提 交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、聘任会计师事务所概况 （一）致同所已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从 ...

证券代码: 002483 证券简称: 润邦股份 江苏润邦重工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人华刚作为江苏润邦重工股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏润邦 重工股份有限公司董事会提名为江苏润邦重工股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏润邦重工股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的 相关规定。 √是 □否 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2025-020 江苏润邦重工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 第二十条 公司股份总数为 88,646.8413 万 | 第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为 | | --- | --- | | 股，均为普通股。 | 88,646.8413 万股，均为普通股。 | | 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 | 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括 | | 司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 | 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、 | | 偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股 | 借款等形式，为他人取得本公司或者其母公 | | 份的人提供任何资助。 | 司的股份提供财务资助，公司实施员工持股 | | | 计划的除外。 | | | 为公司利益，经股东会决议，或者董事 | | | 会按照本章程或者股东会的授权作出决议， | | | 公司可以为他人取得本公司或者其母公司的 | | | 股份提供财务资助，但财务资助的累计总额 | | | 不得超过已发行股本总额的百分之十。董事 | | | 会作出决议应当经全体董事的三 ...