证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-054 江苏润邦重工股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会 第十六次会议决定，于2024年11月18日（星期一）召开公司2024年第三次临时股东 大会，审议公司董事会提交的相关提案。为维护广大中小股东权益，按照《深圳证 券交易所股票上市规则》等的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合 的方式进行，具体如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第十六次会议决 定，于2024年11月18日（星期一）召开公司2024年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期、时间：2024年11月18日（星期一）下午15: ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-051 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 2、审议通过《关于补选非独立董事的议案》。 江苏润邦重工股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于 2024 年 10 月 25 日以邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 30 日以通 讯表决的方式召开。会议应到董事 8 人，亲自出席董事 8 人（其中：以通讯表决 方式出席会议 8 人，分别为：刘中秋、刘茵、敖盼、吴建、施晓越、芦镇华、于 延国、华刚）。会议由公司董事长刘中秋召集并主持，公司全体监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》。 具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的公司 2024 年第三季度报告。 表决 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-053 附件： 非独立董事候选人张凯杨先生简历 张凯杨先生，1982 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学航 天航空学院工学硕士。2005 年 9 月至 2018 年 10 月任职于东方电气（广州）重型 机器有限公司，历任设计部设计员、室主任、部长助理、科技质量部部长助理、 科技信息部部长助理兼党支部书记、综合管理部副部长等；2018 年 11 月至 2021 年 12 月任职于广州广重企业集团有限公司，历任企业管理部部长、董事会秘书、 副总经理、党委委员等；2020 年 3 月至今，任沈阳中科博微科技股份有限公司董 事；2021 年 12 月至 2024 年 8 月，任北京鼎汉技术集团股份有限公司总裁；2024 年 8 月至今，任广州广重企业集团有限公司党委委员、总经理，兼任广州海瑞克 隧道机械有限公司董事；2024 年 9 月至今，任东方电气（广州）重型机器有限公 司董事。 特此公告。 江苏润邦重工股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 31 日 江苏润邦重工股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员 ...

江苏润邦重工股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-052 江苏润邦重工股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 江苏润邦重工股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------- ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-050 江苏润邦重工股份有限公司 关于董事辞职的公告 截至本公告披露日，张金祥先生未持有公司股份。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月18日收到公 司董事张金祥先生的书面辞职报告，张金祥先生因工作调整原因，向公司董事会 辞去公司第五届董事会董事职务，辞职后张金祥先生将不在公司及公司控股子公 司担任任何职务。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，张金祥先生辞职未导致公司董事 会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作，不会影响公 司正常的生产经营。张金祥先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 公司董事会将按照法定程序尽快完成补选董事等后续相关工作。 江苏润邦重工股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 19 日 1 张金祥先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展做出了 积极的贡献，公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！ 特此公告。 ...

北京市炜衡（南通）律师事务所 法律意见书 北京市炜衡（南通）律师事务所 关于江苏润邦重工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏润邦重工股份有限公司 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大 会于 2024 年 9 月 20 日（星期五）在江苏省南通经济技术开发区振兴西路 9 号公 司会议室召开。北京市炜衡（南通）律师事务所（以下简称"本所"）受公司委 托，指派律师出席会议见证，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《江苏润邦 重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具本法律意见书。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实 向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。其向本所提供的文件和所作 的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 本法律意见书系依据国家有关法律、法规的规定而出具。本所律师同意将其 作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对该法律意见承担责任。法律意 见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所愿意承 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-049 江苏润邦重工股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 2、现场会议召开地点：公司会议室。 2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 4、为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资 者为单独或者合计持有本公司股份低于5%（不含）股份的股东。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会的召开时间 现场会议召开时间：2024年9月20日下午15:30。 网络投票时间：2024年9月20日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月20日 上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9 月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 3、会议 ...

编号：2024016 证券代码：002483 证券简称：润邦股份 江苏润邦重工股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 活动类别 | □现场参观 □其他 | √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | 参与单位名称 及人员姓名 | 华夏基金 张雪韬、马伟恩 | | | | 时间 2024 年 9 月 11 日 | | | | ...

[Table_Title] !"#$%&'() !"#$%4.24 & [Table_Industry] '()%*+ ,-./01%S0740522020001 Email%zengbiao@zts.com.cn '()%23 ,-./01%S0740522040004 Email%wupeng@zts.com.cn | --- | --- | |-----------------------|-------| | | | | [Table_Profit] *+,- | | | 456(785 ) | 886 | | 9:56(785 ) | 885 | | !# (&) | 4.24 | | !;(78& ) | 3,759 | | 9:!;(78& ) | 3,753 | | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 10% !"#$ %& 300 | | | | -10% 0% 2023-09 20 ...

证券研究报告：机械设备 | 公司点评报告 2024 年 9 月 3 日 公司基本情况 最新收盘价（元） 4.24 总股本/流通股本（亿股）8.86 / 8.85 总市值/流通市值（亿元）38 / 38 52 周内最高/最低价 6.04 / 3.57 资产负债率(%) 60.1% 市盈率 70.67 第一大股东广州工业投资控股集团 有限公司 股票投资评级 增持|首次覆盖 个股表现 -39% -35% -31% -27% -23% -19% -15% -11% -7% -3% 1% 2023-09 2023-11 2024-01 2024-04 2024-06 2024-08 润邦股份 机械设备 资料来源：聚源，中邮证券研究所 研究所 分析师:刘卓 SAC 登记编号:S1340522110001 Email:liuzhuo@cnpsec.com 分析师:虞洁攀 SAC 登记编号:S1340523050002 Email:yujiepan@cnpsec.com 润邦股份(002483) 业绩稳健释放，新签订单充足 ⚫ 投资要点 事件：润邦股份披露 2024 年半年报。 2024H1，公司实现营收 31.49 亿元， ...