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江苏润邦重工股份有限公司 2023 年年度报告 江苏润邦重工股份有限公司 2023 年年度报告全文 - W工程 | 2 - 2024 年 4 月 l 江苏润邦重工股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人刘中秋、主管会计工作负责人左陈及会计机构负责人（会计 主管人员）顾琪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中的"十一、公司未来发 展的展望"部分，详细阐述了公司未来经营发展中可能存在的各类风险，敬 请广大投资者关注相关具体内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 886,468,413 股为基 数，向全体股东每 ...

关于举办 2023 年度报告网上业绩说明会的公告 证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-032 江苏润邦重工股份有限公司 特此公告。 二、问题征集方式 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解，以提升公司治理水 平和企业整体价值，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题， 广泛听取投资者建议。投资者可在 2024 年 4 月 8 日 16:00 前通过发送电子邮件 （rbgf@rainbowco.com.cn）或拨打电话（0513-80100206）的方式联系公司，提 出所关注的问题,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。 欢迎广大投资者积极参与。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩说明会基本情况 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 10 日（星 期三）下午 15：00－17：00 在全景网举办公司 2023 年度报告网上业绩说明会。 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景·路 演天下"（http://rs ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-025 江苏润邦重工股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司经营发展需要， 拟与包括但不限于各类商业银行及商业保理公司等具备相关业务资格的机构（以下 简称"合作机构"）开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币6 亿元，保理业务授权期限为自公司2023年度董事会召开之日至公司2024年度董事会 召开之日止，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。 公司于2024年3月30日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于开展 应收账款保理业务的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 一、保理业务主要内容 1、业务概述：公司作为供货方将因向客户提供产品的应收账款转让给包 括但不限于各商业银行及商业保理公司等具备相关业务资格的机构，该机构根 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-020 二、被担保人基本情况 江苏润邦重工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024年3月30日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》， 同意公司及公司控股子公司（含各级控股子公司，下同）为相关主体新增提供担 保，该事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体担保情况如下： | 序号 | 担保人 | 被担保人 | 被担保人与 本公司的关 | 担保金额 | 担保用途及方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 系 | | | | 1 | | 南通润邦重机有限公 | 公司全资子 | 48亿元 | | | | | 司（润邦重机） | 公司 | | 包括但不限于： ①为被 | | 2 | | | 公司全资子 | | 担保人向银行及其他机 | | | | 南通润邦智能装备有 | 公司润邦重 ...

江苏润邦重工股份有限公司 年 环境、社会及公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 股票简称：润邦股份 股票代码：002483 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 走进润邦股份 | 03 | | ESG 管理 | 07 | | 术语释义 | 59 | | 0 | 1 | 行稳致远 夯实运营管理 | 09 | | --- | --- | --- | --- | | | | 党建引领 | 11 | | | | 完善公司治理 | 13 | | | | 保护投资者 | 14 | | 卓越品牌 促进价值创造 02 | 17 05 | | --- | --- | | 保障质量安全 | 19 | | 卓越数字化建设 | 21 | | 提升客户服务 深化科技创新 | 22 25 | 保护环境 绿色低碳发展 29 03 04 | | | --- | | 加强环境管理 | 31 | | --- | --- | | 推进节能减排 | 33 | | 应对气候变化 | 35 | | 发展环保业务 | 35 | 以人为本 培育大国工匠 37 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-031 江苏润邦重工股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会 第十三次会议决定，于2024年4月23日（星期二）召开公司2023年度股东大会，审议 公司董事会、监事会提交的相关提案。为维护广大中小股东权益，按照《深圳证券 交易所股票上市规则》等的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的 方式进行，具体如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第十三次会议决定，于2024 年4月23日（星期二）召开公司2023年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年4月23日（星期二）下午14:30。 网络投票时间：2024年4月23日。其 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-019 江苏润邦重工股份有限公司 境受让润浦环保所持中油环保26.64%股权。本次股权转让前润禾环境持有中油环 保73.36%的股权，润浦环保持有中油环保26.64%的股权。本次股权转让事宜完成 后，润禾环境直接持有中油环保100%的股权。 二、业绩承诺及补偿约定相关情况 关于发行股份购买资产暨关联交易2023年度业绩补偿方案 及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于2024 年3月30日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议，审议通 过了《关于发行股份购买资产暨关联交易2023年度业绩补偿方案的议案》，鉴于 湖北中油优艺环保科技集团有限公司（以下简称"中油环保"或"标的公司"） 2023年度未实现相关业绩承诺，业绩补偿义务人王春山先生须根据相关协议约定 向公司进行业绩补偿。根据相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、股权收购概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏润邦重工股份有限公司向王春 ...

平安证券股份有限公司 关于江苏润邦重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 之 2023 年度业绩承诺实现情况及减值测试情况的核查意见暨 致歉声明 （一）调整前的业绩承诺及补偿安排 1、业绩承诺情况 根据上市公司与王春山签署的《业绩补偿协议》及其补充协议，补偿义务 人王春山承诺标的公司于 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度经上市 公司委托的具有证券业务资格的会计师事务所审计的合并利润表口径下归属于 标的公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为准）分别不低于 13,000 万元、16,000 万元、19,000 万元、21,800 万元。 2、补偿安排 本次交易完成后，在业绩承诺期内，上市公司将在每个会计年度结束后委 托具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所对标的公司该年度的业绩 完成情况出具专项审核报告，实际净利润与承诺净利润之差额根据上述专项审 核报告确定。同时，上市公司分别在业绩承诺期相应年度的年度报告中披露标 的公司的实际净利润与承诺净利润之间的差异情况。 如标的公司于业绩承诺期内前三个会计年度（2019 年度、2020 年度、2021 年度）任一年度末累积实现 ...

江苏润邦重工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、（以 下简称"《办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件及《江苏润邦重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 董事会由 9 名董事组成，参照《办法》的要求，公司根据实际情况， 设独立董事 3 名，其中包括 1 名会计专业人士。 前款所称会计专业人士是指至少符合下列条件之一的人员： （一）具备注册会计师资格； 第五条 公司独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任独立 董事应当符合下列基本条 ...