在公司2024年度股东大会召开之日至公司2025年度股东大会召开之日期间内， 公司拟开展不超过50,000万美元或等值外币额度的远期外汇交易业务。在上述额度 范围内，额度可循环使用。 2、交易方式 （1）交易品种 江苏润邦重工股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 一、开展远期外汇交易业务的目的 公司进出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将 对公司的经营业绩造成一定程度的影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅 波动对公司经营业绩造成重大影响，公司拟根据主营业务实际情况适度开展远 期外汇交易业务。 二、远期外汇交易业务概述 1、交易金额 公司此次开展的业务为外汇远期结售汇业务。 （2）交易对方 具有合法经营资质的银行等金融机构。 3、交易期限及授权 上述额度在公司2024年度股东大会召开之日至公司2025年度股东大会召开之日 期间内有效。在授权有效期限内，公司可以与银行等金融机构开展远期外汇交易 业务。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单 笔交易终止时止。 鉴于远期外汇交易业务与公司的日常生产经营密切相关，公司授权公司总 裁在规定额度和期限范围内审 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2025-009 江苏润邦重工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2025年4月27日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》， 同意公司及公司控股子公司（含各级控股子公司，下同）为相关主体新增提供担 保，该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。具体担保情况如下： | 序号 | 担保人 | 被担保人 | | 被担保人与 本公司的关 | 担保金额 | 担保用途及方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 系 | | | | | | 南通润邦重机有限公 | | 公司全资子 | 16亿元 | | | 1 | | 司（润邦重机） | | 公司 | | | | | | 南通润邦智能装备有 | | 公司全资子 公司润邦重 | | 包括但不限于： ①为被 | | 2 | | | | | 3亿 ...

江苏润邦重工股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 江苏润邦重工股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025年4月21日 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议第三次会议于2025年4月21日以通讯会议的方式召开，会议通知于2025年4 月17日以通讯方式送达各位委员，应到委员三名，实际出席会议委员三名。会议 的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议审议并通过了 如下决议： 特此决议。 一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于预计公 司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的议案》 因生产经营需要，公司拟与关联方广州工业投资控股集团有限公司发生日常 关联交易，相关决策程序符合相关规定。公司本次预计日常关联交易为公司正常 生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情况，符合公司和股东的利益。同 意将该议案提交公司董事会审议。 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2025-005 江苏润邦重工股份有限公司 一、董事会会议召开情况 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2025 年 4 月 16 日以邮件形式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 27 日在公司 会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议 3 人，分别为：吴建、华刚、芦镇华）。 会议由公司董事长刘中秋主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股 东大会审议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 公司独立董事芦镇华、于延国、华刚向公司董事会提交了《2024 年度独立 董事述职报告》。 第五届董事会第十七次会议决议公告 同意将该议案提交公司 2024 年度股东 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2025-008 江苏润邦重工股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）现金分红方案指标 一、审议程序 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4 月27日召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通 过了《2024年度利润分配预案》，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该 议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案为2024年度利润分配预案。 2、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于 上市公司股东的净利润为484,969,734.99元，2024年末公司合并报表未分配利润 为1,129,362,680.52元；母公司实现净利润18,799,721.81元，提取法定盈余公 积金后，2024年末母公司未分配利润为637,662,388.09元。按照合并报表、母公 司 报 表 中 可 供 分 配 利 润 孰 低 原 则 ， ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于江苏润邦重工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 关于江苏润邦重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 江苏润邦重工股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 我们接受江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"润邦股份公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了润邦股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 110A018332 号 无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定，润邦股份公司编制了本专项说明所附的江苏润邦重工股份有限 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇 总表"） 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是润邦股份公司 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计润邦股份公司 2024 年度财务报 表时所 ...

江苏润邦重工股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A018320 号 江苏润邦重工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"润邦股份公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 润邦股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止 ...

江苏润邦重工股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审计报告 合并及公司资产负债表 合并及公司利润表 合并及公司现金流量表 合并及公司股东权益变动表 财务报表附注 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 110A018332 号 江苏润邦重工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的 事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我 们不对这些事项单独发表意见。 （一）商誉减值测试 相关信息披露详见财务报表附注三、21，附注五、21。 1、事项描述 截至 2024 年 12 月 31 日，润邦股份公司商誉账面原值 95,360.32 万元，商誉 减值准备 75,966.12 万元，商誉净值 19,394.20 万元。润邦股份公司在每年年度终 我们审计了江 ...

江苏润邦重工股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （独立董事：于延国） 各位股东及股东代表： 作为江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件 的规定，以及《江苏润邦重工股份有限公司章程》《江苏润邦重工股份有限公司 独立董事工作制度》等公司制度的要求，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责， 充分发挥独立董事的职能作用，较好地维护了公司及社会公众股股东的合法权益。 现将本人 2024 年度的履职情况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、基本情况 1、人履历、专业背景及兼职情况 于延国先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 6 月出生，大学本科 学历，注册会计师。2002 年 7 月参加工作，先后担任中瑞华会计师事务所审计 员，北京天职孜信会计师事务所项目经理，立信会计师事务所（特殊普通合伙） 高级经理；现任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、上海晶丰明源 半导体股份有限公司独立董事兼公司第五届董事会独立董事。 2、出席董事会专 ...