内部审计工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称"公司")内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保障经营活动的健康发展，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规和《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，为公司各部门、控股子公司、分公司及相 关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计，是指对本单位及所属单位财务收支、经济活 动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位完善 治理、实现目标的活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司依照国家有关法律、法规、规章的规定，结合公司所处行业和 ...

独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上海嘉麟杰纺织品股份 有限公司（以下简称"公司"）治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《上海嘉麟杰纺织 品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职资格及独立性 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间 ...

外部信息使用人管理制度 第一条 为加强上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信 息报送和使用管理的规范性，确保公平信息披露，避免内幕交易，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》等有关法律、法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及下设各部门、分公司、全资及控股子 公司以及公司的董事、高级管理人员和其他相关人员。 第三条 本制度所指信息，是指涉及公司经营、财务或者对公司股票及衍生 品种的交易价格产生较大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时 报告、财务数据以及正在商议筹划、论证咨询、公司内部报送、编制、审批期间 的重大事项；尚未公开是指公司董事会尚未在中国证监会指定的信息披露刊物或 网站上正式公开的事项。 第四条 本制度所指外部信息使用人，是指根据法律法规有权向公司要求报 ...

投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资者 之间的良性关系，完善公司治理结构，实现公司价值和股东利益最大化。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工 作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规定，并结合《公司章程》 和公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： 1.促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟 悉； 2.建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； 3.形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； 4.增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第四条 投资者关系管理 ...

董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度 第一章 总 则 第一条 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（下称"公司"）为建立与现代企 业制度相适应的收入分配制度，建立、完善经营者的激励约束机制，保持核心管 理团队的稳定性，吸引优秀的管理人才，有效地调动公司董事和高级管理人员的 积极性和创造性，提高企业经营管理水平，将经营者的利益与企业的长期利益结 合起来，促进企业健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》等有 关法律及《公司章程》，特制定《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》(以 下简称"本制度")。 第二条 适用本制度的公司人员包括：董事、总经理、总裁、副总经理、董 事会秘书、财务总监，以及经公司董事会提名与薪酬考核委员会批准纳入本制度 绩效考核范围的公司管理人员。 第三条 公司兼任管理职务的董事、高级管理人员的薪酬分配与考核以企业 效益为出发点，根据公司年度经营计划和董事、高级管理人员分管工作的工作目 标，进行综合考核，根据考核结果确定董事、高级管理人员的薪酬。非独立董事 和独立董事可享受工作津贴，具体金额将根据股东会批准的董事工作津贴标准领 取。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： 1 ...

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 章 程 | 章 程 1 | | | --- | --- | | 第一章 总则 3 | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 5 | | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东会 8 | | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 股东会的召集 | 14 | | 第五节 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 股东会的召开 | 17 | | 第七节 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 24 | | | 第一节 董事 | 24 | | 第二节 董事会 | 27 | | 第三节 独立董事 | 32 | | 第四节 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 高级管理人员 36 | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | --- | --- | | 第一节 财务会计制度 | 38 | | 第二节 内部审计 | 41 | | 第三节 会 ...

外汇相关业务内部管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）外汇 相关业务的操作，有效防范和降低汇率波动给公司经营造成的风险，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律、法规、规范性文件及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》 的规定，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"外汇相关业务"品种包括远期结售汇业务、外汇套期 保值业务、外汇互换掉期业务、外汇期权相关业务、利率掉期业务及其他外汇及 外汇利率衍生产品等。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。控股子公司进行外汇相关业务， 视同公司进行外汇相关业务，适用本制度。控股子公司的外汇相关业务由公司进 行统一管理、操作。 第四条 公司从事外汇相关业务的期货品种仅限于与公司生产经营相关的产 品或者所需的原材料，必须以正常的生产经营为基础，以规避和防范汇率、利率 波动风险为主要目的，必须与公司实际业务相匹配，不得影响公司的正常生产经 营。 第二章 外汇相关业务操作规定 第五条 公 ...

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2025-036 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会 议同意提请召开 2025 年第一次临时股东会，审议董事会、监事会提交的相关提 案。现将此次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上 海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 21 日（星期一）14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网 ...

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2025-031 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三 次会议通知于 2025 年 7 月 2 日以书面及通讯方式送达至全体监事。本次会议于 2025 年 7 月 4 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由监 事会主席苏国珍先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本 次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》 的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1 / 2 1.审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>的议案》 （同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。 具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公 司章程>的公告》（公告编号：2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2025-030 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 1.02 《关于公司非独立董事辞职暨补选胡晶女士为非独立董事的议案》。 一、董事会会议召开情况 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四 次会议通知于 2025 年 7 月 2 日以书面及通讯方式送达至全体董事，于 2025 年 7 月 4 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长杨希女 士召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司部分监事和高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉 麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》（同意 票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。 鉴于公司非独立董事辞职，为保证公司董事 ...