证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2024-016 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月 17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为2024年5月17日9:15-15:00期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司一楼会议室 （3）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：公司董事长杨希女士 （6）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所 ...

一、会计政策变更概述 证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2024-010 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更不会对上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"） 的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 二、会计政策变更对公司的影响 1、会计政策变更原因及变更日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释 17 号》（财会〔2023〕 21 号）。《准则解释第 17 号》规定，"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《准则解释第 17 号》执行，其他未变更部 分，公司仍按照财政部前期颁 ...

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人孙燕红作为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在2023年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护 了公司和全体股东的利益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人孙燕红，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师，注 册会计师。曾担任北京市财政局处长，北京注册会计师协会副秘书长，副会长， 行业党委副书记。现任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事。 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立 董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 1、本人出席董事会会议情况 202 ...

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海嘉麟杰纺织品股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固 ...

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 中兴财光华审会字(2024) 第 105026 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册分计师行业统一监管平台（http://ztcf.jpx.nb "进在预 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zacanof.gov.cn）"进在预 "一切" 目录 审计报告 合并及公司资产负债表 1-2 合并及公司利润表 3 合并及公司现金流量表 4 合并及公司股东权益变动表 5-8 财务报表附注 9-91 == = 4 1 = = = 1 = 1成门外大街2号万通新世界写字楼A座24层 申话:010-528056 计师事务所(特殊普通合伙) # Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24F, Vanton New World,No.2 Fuchengmenwai Avenue, Xicheng District.Beijing,China PC:100037 TFI ·010-52805600 FAX:010-52805601 审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 105 ...

证券代码：002486 证券简称： 嘉麟杰 公告编号：2024-015 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司上海嘉 麟杰纺织科技有限公司（以下简称"纺织科技"）于近日收到上海市科学技术委 员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证 书》，证书编号为 GR202331004177，发证日期为 2023 年 12 月 12 日，有效期三 年。 本次系纺织科技原高新技术企业证书期满进行的重新认定，根据《中华人民 共和国企业所得税法》等相关规定，纺织科技自本次通过高新技术企业重新认定 起连续 3 年（2023 年-2026 年）将享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策， 即按 15%的税率缴纳企业所得税。 纺织科技 2023 年度已按 15%的税率进行纳税申报和预缴企业所得税，本次 高新技术企业重新认定不会对公司已披露的 2023 年度经营业绩产生影响。 特此公告。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于全 ...

关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2023年度 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 105013 号 关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2023 年度非经 管性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 == == == = 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 目 录 1外女在2号万通36批发完美AGAF 师事务所(特殊普通合伙) # Zhonqxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24F Vanton New World No.2 Euchengmenwai Avenue, Xicheng District, Beijing, China PC:100037 TEL . 010-52805600 FAX:010-52805601 关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 ...

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： （一）出席董事会及股东大会情况 1、本人出席董事会会议情况 2023年度，本人应出席董事会4次，实际出席董事会4次。本人对提交董事会 的全部议案进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。 2、本人出席股东大会情况 2023年度，本人应出席股东大会1次，实际出席股东大会1次。 （二）在董事会各专门委员会的履职情况 本人李磊作为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在2023年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等相关规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实 维护了公司和全体股东的利益。现将本人2023年度任职期间履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人李磊，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士、工商管理硕士。2012 年3月至2014年7月任四川琴台律师事务所律师；2014年8月至20 ...

证券代码：002486 证券简称： 嘉麟杰 公告编号：2024-008 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 | 关联交易 | 关 | 关联 | 实际发 | 预计金 | 实际发生额 | 实际发生额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 联 | 交易 | | | 占同类业务 | 与预计金额 | 披露日期及索引 | | 类别 | | | 生金额 | 额 | | | | | | 人 | 内容 | | | 比例（%） | 差异（%） | | 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司及其子公司（以下简称"公司"）因日常生产 运营需要，2024年度拟与关联方普澜特复合面料（上海）有限公司（以下简称"普 澜特"）发生向其采购面料及成衣以及向其销售面料的交易。 根据管理层的讨论和合理预计，2024年度公司与普澜特的日常销售总额不 ...

经与会独立董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第六届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2024年 第一次独立董事专门会议通知于2024年4月22日以书面及通讯方式送达至全体独 立董事，会议于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开。会议应到独立董 事3人，实到独立董事3人，全体独立董事共同推举本次会议由孙燕红女士主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》的规定。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第六届董事会 2024 年第一 次独立董事专门会议决议》的签署页） 一、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 2024 年 4 月 25 日 经核查，我们认为：2024年度日常关联交易预计系基于公司日常生产经营而 发生，属正常的商业交易行为，关联交易的价格遵循市场化原则，定价公允、合 理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》等有关规定，不存在损害 公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不 ...