证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2024-006 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议通知于 2024 年 4 月 16 日以书面及通讯方式送达至全体董事。本次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董 事长杨希女士召集并主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司 部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律 法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 和信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露 ...

| 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 深圳鸿基 地产有限 | 同一实际控 制人 | 应收账款 | 0.41 | | | 0.41 | 0.00 | 销售 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司 及其附属企业 | 北京旭骏 生态科技 上海嘉麟 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,437.00 | 642.59 | | 15.00 | 3,064.59 | 往来款 | 非经营性往 来 | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | | 杰纺织科 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,636.63 | 20.00 | | 1,488.63 | 3,168.00 | 往来款 | 非经营性往 | | | 技有限公 | | | | | | | | | 来 | | | 司 | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | ...

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人罗会远作为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在2023年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等相关规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切 实维护了公司和全体股东的利益。现将本人2023年度任职期间履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人罗会远，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士，历任中国人民解放 军海军士官学校助理讲师，讲师；海军政治部办公室司法秘书，法律顾问；北京 市天银律师事务所律师，合伙人，党支部书记；北京市天银律师事务所合伙人， 党支部书记，北京天银(上海)律师事务所主任；北京市海润律师事务所高级合伙 人；北京海润天睿律师事务所高级合伙人；北京市朝阳区律师协会理事、财税委 员会副主任；现任北京海润天睿律师事务所主任、中国交通企业管理协会法律专 家咨询委员会委员、北京市朝阳区律 ...

证券代码：002486 证券简称： 嘉麟杰 公告编号：2024-011 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次前期会计差错更正仅涉及长期股权投资、其他综合收益项目金 额，不会对公司合并财务报表及母公司财务报表中的营业利润、利润总 额、净利润、归属于上市公司股东的净利润等产生影响。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于前期 会计差错更正的议案》。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变 更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编编 报则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对公司前期会计差错 进行更正，现将具体情况公告如下： 一、前期会计差错更正的原因 公司于2024年4月16日收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《关 于对上海嘉麟杰纺织品股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决〔2024〕 145号）（以下简称" ...

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2024-007 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 会议通知于 2024 年 4 月 16 日以书面及通讯方式送达至全体监事。本次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由监 事会主席苏国珍先生召集并主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，本 次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》 的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司对会 计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"或 "事务所"）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地 为北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人为姚庚 春。截至 2023 年 12 月 31 日，事务所从业人员总数 3091 人，其中合伙人 183 人， 注册会计师 823 人；注册会计师中，359 名签署过证券服务业务。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 ...

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2024-014 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 决定于 2024 年 5 月 17 日 15:00 在上海市金山区亭林镇亭枫公路 1918 号公司一楼会 议室召开公司 2023 年度股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 15:00； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30 ...

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会议事规则》 （以下简称"《监事会议事规则》"）等有关规定，从切实维护公司利益和广大 股东权益的角度出发，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，独立、认真地履行 监督职责，对公司包括日常生产经营活动、重大事项、财务状况、关联交易、担 保、内部控制等在内的各方面情况进行了审查和监督。现将监事会 2023 年度的 主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年，公司共召开监事会会议 7 次，公司全体监事均积极参加会议并审 议通过了相关议案。具体情况如下： （一）2023 年 4 月 19 日，公司召开了第五届监事会第十六次会议，审议通 过了以下议案： 1、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 2、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于 2022 年 ...

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全 体成员严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上海嘉麟杰纺织品股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董 事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东 大会赋予的职权，科学管理、审慎决策，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持 续稳定健康发展。现将公司董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、报告期经营情况 2023 年，公司实现营业收入 98,824.01 万元，比去年同期下降 27.61%，归属 于上市公司股东的净利润 5,146.12 万元，比去年同期下降 44.76%；截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 122,889.21 万元，比去年末下降 2.68%，归属于上市 公司股东的净资产 103,262.56 万元，比去年末增加 2.84% ...

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人许光清作为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称"公司")独立董 事，在2023年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等相关规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实 维护了公司和全体股东的利益。现将本人2023年度任职期间履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人许光清，中国国籍，无境外永久居留权，博士，副教授。历任山东三联 电子集团公司助理工程师、北京爱普亚太有限责任公司工程师、中国人民大学商 品学系讲师、中国人民大学环境学院讲师，现任中国人民大学环境学院副教授。 2017年1月至2023年6月任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事。 本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董 事独立性的相关要求，不存在影响独立性的 ...