北京市盈科律师事务所 关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2024年度股东大会的 法律意见书 关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2024年度股东大会的法律意见书 致：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 北京市盈科律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执 业资格的律师事务所。本所接受上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，就公司召开 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、规章及其他规范性文件（以下 简称"中国法律法规"，仅为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳 门特别行政区及台湾地区的法律、法规）以及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 19-25 层 本所及本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规 ...

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | | --- | --- | --- | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | | 第二节 | 内部审计 39 | | | 第三节 | 会计师 ...

Group 1 - The company, Shanghai Jialinjie Textile Co., Ltd., has disclosed its 2024 annual report on April 29, 2025, through designated media [1] - An annual performance briefing will be held on May 21, 2025, from 15:00 to 16:30, via an online platform [1] - Key personnel attending the briefing include the chairwoman, general manager, board secretary, financial director, and an independent director [1] Group 2 - The company is actively soliciting questions from investors ahead of the annual performance briefing to enhance communication and address investor concerns [2] - Investors can submit their questions through a dedicated webpage prior to the briefing [2] - The company encourages broad participation from investors in the online performance briefing [2]

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2025-024 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于举行2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日 在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》全文及其摘要。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月 20日（星期二）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会 2025 年 5 月 16 日 1 / 1 为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情 ...

一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 6 月 24 日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第 六次会议、于 2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，于 2024 年 12 月 13 日召开第六届董事会第 十一次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限 的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）的自有资金通过集中竞价交易方式以不超过人民币 3.94 元/股（含） 的价格回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购期限自公司股东大会 审议通过回购方案之日起 12 个月内，回购的股份将用于注销以减少注册资本。 上述内容详见公司于 2024 年 6 月 25 日和 2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 022）、《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-061）。 二、 ...

4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:00； 证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2025-021 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议同意提请召开 2024 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关提案。现 将此次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上 海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网 ...

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2025-015 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二 次会议通知于 2025 年 4 月 26 日以书面及通讯方式送达至全体监事。本次会议 于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议 由监事会主席苏国珍先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章 程》的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》（同意票 3 票，反对 票 0 票，弃权票 0 票）。 关于 2024 年度监事会工作报告的详细内容，请参见公司同日在《中国证券 报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年度监事会工作报告》。 1 / 4 证券代 ...

因此，全体独立董事一致同意《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 并同意将该议案提交公司第六届董事会第十三次会议审议。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 独立董事：孙燕红、闫兵、李磊 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年 第一次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 26 日以书面及通讯方式送达至全体独 立董事，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议 应出席独立董事 3 名，实际出席 3 名，全体独立董事共同推举独立董事孙燕红女 士担任本次会议的召集人并主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关法律法规的 规定。经与会独立董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 一、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 经核查，我们认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易系基于日常生 产经营而发生，属于正常的商业交易行为。本次关联交易遵循了公平、公正、 公开的原则 ...

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2025-014 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次会议通知于 2025 年 4 月 26 日以书面及通讯方式送达至全体董事，于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长杨 希女士召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事和 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上 海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》（同意票 9 票，反对 票 0 票，弃权票 0 票）。 董事会认为，公司编制和审核 2024 年年度报告及摘要的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 度经营的实际情况，不存在任何虚 ...

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2025-016 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、现金分红方案的具体情况 （一）本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有 关情况说明如下： 一、利润分配预案的基本情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润为 19,114,974.37 元，2024 年度母公司实现 的净利润为-3,647,028.08 元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，公司 2024 年度不提取法定盈余公积金，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东 分配利润为 271,665,173.63 元，母公司报表可供股东分配利润为 36,358 ...