上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于2023年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉 及事项的专项说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）对 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度内部控制进行审 计，并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告（中兴财光华审专字 （2024）第105012号）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会、监事会对该带强调事项段 的无保留审计意见涉及事项进行专项说明如下： 一、2023年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见情况 原文如下： 2.公司已经组织内部学习培训，今后将持续加强董事、监事、高级管理人员 及相关人员对中国证监会及深圳证券交易所相关法律、法规的日常学习，严格按 照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等规定，依法依规开展三会一层工作，保证上市公司治理 活动的规范运行。 3.公司将充分发挥内部审计部门监督职能，对公司会计核算及财务报表的准 确性进行复核和监督，确保公司财务核算规范性。 ...

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2023 年度财务决算报告 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度上海嘉麟杰纺织品股份有限 公司（以下简称"公司"）经营业绩情况如下： 一、主要财务数据和指标 | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比 上年增 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 988,240,109.75 | 1,365,166,417.29 | 1,365,166,417.29 | -27.61% | 1,155,244,089.58 | 1,155,244,089.58 | | 归属于上市公司 股 东 的 净 利 润 | 51,461,204.10 | 93,162,249.90 | 93,162,249.90 | -44.76% | 19,923,253.21 | 19,923,253.21 | | （元） | | | | | | | | 归属于上市公司 股东的扣 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对上海嘉麟杰纺织品股份有限公司的监管 函 公司部监管函〔2024〕第 76 号 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会： 经中国证券监督管理委员会上海监管局及本所查明，你公司 存在以下违规行为： 一、违规财务资助 你公司子公司于 2022 年 12 月为第三方承担 20 万元费用， 未履行董事会审议程序。 二、部分董监高薪薪酬未披露、审议不规范 一是你公司子公司为公司部分董事、高管购买年金保险，未 在 2020 年至 2022 年年报报告中披露。 审议并确认，因公司部分董事、高管的年金保险在年报中未披露, 议案内容不完整、不准确，导致部分董事、高管薪酬未经董事会 审议。审议董事薪酬议案时,相关董事也未回避表决。 三是公司于 2022 年 5 月、2023 年 5 月召开 2021 年、2022 年年度股东大会，审议《关于公司董事薪酬的议案》，议案以 2021 年、2022 年年度报告中披露的董事薪酬为主要内容，对 2021 年、 2022 年的董事薪酬进行审议。部分董事的年金保险未在年报中 披露，议案内容不完整、不准确，导致公司部分董事的年金保险 未经股东大会审议。 三、长期股权投 ...

证券代码：002486 证券简称： 嘉麟杰 公告编号：2024-003 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于收到上海证监局对公司采取责令改正措施及对相关人员出 具警示函措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关人员近日收到 中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称"上海证监局"）出具的《关于 对上海嘉麟杰纺织品股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决〔2024〕 145号）以及对杨希、曾冠钧、杨世滨、崔东京采取出具警示函监管措施的决定 （沪证监决〔2024〕148号、149号、144号、143号）。现将相关内容公告如下： 一、对公司采取责令改正措施及对相关人员出具警示函措施的主要内容 1.未针对对外捐赠事项建立严格的审查和决策程序。公司2022年-2023年存在 多笔对外捐赠，主要由子公司作为对外捐赠主体，子公司未书面向公司董事会汇 报捐赠事项，公司未建立捐赠制度对子公司公益性捐赠和非公益性捐赠予以规范， 不符合《上市公司章程指引》(2022年修订，证监会公告〔2022〕2号)第一 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 孙芯女士的书面辞职报告，孙芯女士因年龄原因申请辞去担任的公司职工代表 监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司及监事会对孙芯女士在任职期 间为公司所做的贡献表示衷心感谢。 截至本公告披露日，孙芯女士未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定 应履行而未履行的任何承诺。 孙芯女士辞去职工代表监事职务后，将导致公司监事会中职工代表监事的比 例低于三分之一。为保证监事会的正常运转，公司于2024年2月29日召开了联合 工会第五届第七次职工代表大会（以下简称"职代会"），经全体与会职工代表 举手表决，一致同意由葛健先生担任公司第六届监事会职工代表监事（简历附后）， 任期自职代会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 特此公告。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会 证券代码：002486 证券简称： 嘉麟杰 公告编号：2024-002 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于职工代表监事离职及补选职工代表监事的公告 证券代码：002486 证券简称： 嘉麟杰 ...

盈科·法律意见书 北京市盈科律师事务所 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 19-25 层 ：010-85199988 传真：（8610）85199906 北京市盈科律师事务所 关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 受上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，北京市盈 科律师事务所（以下简称"本所"）指派律师通过现场方式对公司 2024 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次会议"）进行了法律见证。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《上海嘉麟杰纺织品股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限 公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）、公司董事会 为召开本次会议所作出的决议及公告文件、本次会议的会议文件、出席会议股东 及股东代表的登记证明等必要的文件和资料。 本所同意将本法律意见书作为本次会议的必备文件予以公告，并依法对出具 的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2024-001 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 18 日 14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月 18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为2024年1月18日9:15-15:00期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室 （6）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《上海 嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的相关规定。 2、会议出席情况 （1） ...

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上海嘉麟杰纺织品股份 有限公司（以下简称"公司"）治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《上海嘉麟杰纺织品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名 ...

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会履行 监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定 本规则。 第二条 监事应出席监事会会议。监事会认为有必要的，可以要求董事、高 级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议，回答所关注的问题。 本规则对参加会议的所有人员具有约束力。 第二章 会议的召集和召开 第三条 监事会会议提案应符合下列条件： （一）与法律、行政法规、公司章程的规定不抵触，并且属于监事会的职责 范围； （二）符合公司和股东的利益； （三）具有明确的议题和决议事项； （四）以书面方式提交。 第四条 监事会每六个月至少召开一次定期会议，由监事会主席召集和主持， 于会议召开十日前以书面方式通知全体监事。监事会主席不能履行职务或者不履 行职务的，由二分之一以上的监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 提案由监事会主席拟定。监事会主席在拟定提案前，应当视需要征求监事和 一定范围内职工的意见。 （一）提议人的姓名； （二） ...

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程修订情况对照表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关法律法规和规范性文件，结合上海嘉麟杰纺织品股份有限公司的实际情况，拟对《公司章 程》中部分条款进行修订。具体修订内容如下： | 原章程条款 | 本次修订后的章程条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"） | 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） | | 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 | 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 | | 准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 | 则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 | | 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 | 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 | | 司规范运作指引》和其他有关规定， ...