上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人许光清作为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称"公司")独立董 事，在2023年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等相关规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实 维护了公司和全体股东的利益。现将本人2023年度任职期间履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人许光清，中国国籍，无境外永久居留权，博士，副教授。历任山东三联 电子集团公司助理工程师、北京爱普亚太有限责任公司工程师、中国人民大学商 品学系讲师、中国人民大学环境学院讲师，现任中国人民大学环境学院副教授。 2017年1月至2023年6月任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事。 本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董 事独立性的相关要求，不存在影响独立性的 ...

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全 体成员严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上海嘉麟杰纺织品股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董 事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东 大会赋予的职权，科学管理、审慎决策，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持 续稳定健康发展。现将公司董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、报告期经营情况 2023 年，公司实现营业收入 98,824.01 万元，比去年同期下降 27.61%，归属 于上市公司股东的净利润 5,146.12 万元，比去年同期下降 44.76%；截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 122,889.21 万元，比去年末下降 2.68%，归属于上市 公司股东的净资产 103,262.56 万元，比去年末增加 2.84% ...

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会议事规则》 （以下简称"《监事会议事规则》"）等有关规定，从切实维护公司利益和广大 股东权益的角度出发，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，独立、认真地履行 监督职责，对公司包括日常生产经营活动、重大事项、财务状况、关联交易、担 保、内部控制等在内的各方面情况进行了审查和监督。现将监事会 2023 年度的 主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年，公司共召开监事会会议 7 次，公司全体监事均积极参加会议并审 议通过了相关议案。具体情况如下： （一）2023 年 4 月 19 日，公司召开了第五届监事会第十六次会议，审议通 过了以下议案： 1、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 2、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于 2022 年 ...

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2023 年度财务决算报告 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度上海嘉麟杰纺织品股份有限 公司（以下简称"公司"）经营业绩情况如下： 一、主要财务数据和指标 | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比 上年增 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 988,240,109.75 | 1,365,166,417.29 | 1,365,166,417.29 | -27.61% | 1,155,244,089.58 | 1,155,244,089.58 | | 归属于上市公司 股 东 的 净 利 润 | 51,461,204.10 | 93,162,249.90 | 93,162,249.90 | -44.76% | 19,923,253.21 | 19,923,253.21 | | （元） | | | | | | | | 归属于上市公司 股东的扣 ...

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于2023年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉 及事项的专项说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）对 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度内部控制进行审 计，并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告（中兴财光华审专字 （2024）第105012号）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会、监事会对该带强调事项段 的无保留审计意见涉及事项进行专项说明如下： 一、2023年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见情况 原文如下： 2.公司已经组织内部学习培训，今后将持续加强董事、监事、高级管理人员 及相关人员对中国证监会及深圳证券交易所相关法律、法规的日常学习，严格按 照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等规定，依法依规开展三会一层工作，保证上市公司治理 活动的规范运行。 3.公司将充分发挥内部审计部门监督职能，对公司会计核算及财务报表的准 确性进行复核和监督，确保公司财务核算规范性。 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对上海嘉麟杰纺织品股份有限公司的监管 函 公司部监管函〔2024〕第 76 号 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会： 经中国证券监督管理委员会上海监管局及本所查明，你公司 存在以下违规行为： 一、违规财务资助 你公司子公司于 2022 年 12 月为第三方承担 20 万元费用， 未履行董事会审议程序。 二、部分董监高薪薪酬未披露、审议不规范 一是你公司子公司为公司部分董事、高管购买年金保险，未 在 2020 年至 2022 年年报报告中披露。 审议并确认，因公司部分董事、高管的年金保险在年报中未披露, 议案内容不完整、不准确，导致部分董事、高管薪酬未经董事会 审议。审议董事薪酬议案时,相关董事也未回避表决。 三是公司于 2022 年 5 月、2023 年 5 月召开 2021 年、2022 年年度股东大会，审议《关于公司董事薪酬的议案》，议案以 2021 年、2022 年年度报告中披露的董事薪酬为主要内容，对 2021 年、 2022 年的董事薪酬进行审议。部分董事的年金保险未在年报中 披露，议案内容不完整、不准确，导致公司部分董事的年金保险 未经股东大会审议。 三、长期股权投 ...

证券代码：002486 证券简称： 嘉麟杰 公告编号：2024-003 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于收到上海证监局对公司采取责令改正措施及对相关人员出 具警示函措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关人员近日收到 中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称"上海证监局"）出具的《关于 对上海嘉麟杰纺织品股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决〔2024〕 145号）以及对杨希、曾冠钧、杨世滨、崔东京采取出具警示函监管措施的决定 （沪证监决〔2024〕148号、149号、144号、143号）。现将相关内容公告如下： 一、对公司采取责令改正措施及对相关人员出具警示函措施的主要内容 1.未针对对外捐赠事项建立严格的审查和决策程序。公司2022年-2023年存在 多笔对外捐赠，主要由子公司作为对外捐赠主体，子公司未书面向公司董事会汇 报捐赠事项，公司未建立捐赠制度对子公司公益性捐赠和非公益性捐赠予以规范， 不符合《上市公司章程指引》(2022年修订，证监会公告〔2022〕2号)第一 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 孙芯女士的书面辞职报告，孙芯女士因年龄原因申请辞去担任的公司职工代表 监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司及监事会对孙芯女士在任职期 间为公司所做的贡献表示衷心感谢。 截至本公告披露日，孙芯女士未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定 应履行而未履行的任何承诺。 孙芯女士辞去职工代表监事职务后，将导致公司监事会中职工代表监事的比 例低于三分之一。为保证监事会的正常运转，公司于2024年2月29日召开了联合 工会第五届第七次职工代表大会（以下简称"职代会"），经全体与会职工代表 举手表决，一致同意由葛健先生担任公司第六届监事会职工代表监事（简历附后）， 任期自职代会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 特此公告。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会 证券代码：002486 证券简称： 嘉麟杰 公告编号：2024-002 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于职工代表监事离职及补选职工代表监事的公告 证券代码：002486 证券简称： 嘉麟杰 ...

盈科·法律意见书 北京市盈科律师事务所 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 19-25 层 ：010-85199988 传真：（8610）85199906 北京市盈科律师事务所 关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 受上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，北京市盈 科律师事务所（以下简称"本所"）指派律师通过现场方式对公司 2024 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次会议"）进行了法律见证。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《上海嘉麟杰纺织品股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限 公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）、公司董事会 为召开本次会议所作出的决议及公告文件、本次会议的会议文件、出席会议股东 及股东代表的登记证明等必要的文件和资料。 本所同意将本法律意见书作为本次会议的必备文件予以公告，并依法对出具 的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2024-001 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 18 日 14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月 18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为2024年1月18日9:15-15:00期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室 （6）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《上海 嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的相关规定。 2、会议出席情况 （1） ...