山东墨龙石油机械股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 独立董事 张秉纲 各位股东及代表： 本人作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章 程》《独立董事制度》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关 会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用， 维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度的履职情况报告如下： 本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无授权委托其他 独立董事出席会议情况，未对公司任何事项提出异议。 （二）对公司进行现场调查的情况 一、 独立董事的基本情况 独立董事张秉纲先生，男，汉族，1975年6月出生，本科学历。2021年4月取 得独立董事资格证书。曾任寿光市广陵乡人民政府司法干事。现任山东仓圣律师 事务所专职律师，现任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 20 ...

独立董事 张振全 各位股东及代表： 本人作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章 程》《独立董事制度》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关 会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用， 维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 独立董事张振全先生，男，汉族，1968年3月出生，中共党员，本科学历。 2015年8月取得独立董事资格证书。高级会计师、注册会计师、资产评估师、税 务师、一级造价工程师、潍坊市首批会计专家、山东省注册会计师行业标兵，现 任寿光圣诚有限责任会计师事务所总经理、寿光圣诚资产评估有限公司执行董事， 现任公司独立董事。 山东墨龙石油机械股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2024年度履职情况 （一 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 蔡忠杰 各位股东及代表： 本人作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规，以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，忠实履行独立董事职 责，积极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议， 充分发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 独立董事蔡忠杰，男，汉族，1962年11月生，中共党员，法学硕士，高级 律师，曾担任山东省律师事务所律师、山东康桥律师事务所创始合伙人、主 任、山东众成仁和律师事务所合伙人会议主席、金能科技股份有限公司独立董 事等职务。先后被评为全省优秀律师、全国优秀律师，入选山东省人民政府法 律专家库成员，中共山东省委员会法律专家库成员，兼任山东省国资委法律顾 问委员会委员；现任北京金诚同达（济南）律师事务所高级合伙人。2018年12 月21日至2024年11月21日任 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 独立董事 董绍华 各位股东及代表： 本人作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章 程》《独立董事制度》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关 会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用， 维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 独立董事董绍华先生，男，汉族，1972年1月出生，中共党员，博士研究生 学历。获得中组部万人计划"科技创新领军人才"、科技部创新人才推进计划"中 青年科技创新领军人才"、北京市应急管理学科带头人、北京市高精尖学科"城 市能源安全与供给保障"带头人、北京市科协"氢能产业与安全"智库基地带头 人、中华人民共和国建国七十周年纪念奖章等奖项荣誉，入选新疆维吾尔自治区 "天山英才工程"，获"全国石油石化优秀科技工作者"荣誉称号。近年来，获 2018年度国家技术发明二等奖 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 | | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大会会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 事姓名 | 任职期间 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次 | 任职期间会 | 出席次数 | | | 会议次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 未亲自出席会 | 议次数 | | | | | | | | 议 | | | 独立董事 唐庆斌 各位股东及代表： 本人作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章 程》《独立董事制度》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关 会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用， 维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 独立董事唐庆斌，男，汉族，1963 ...

各位股东及代表： 本人作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公 司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》 《独立董事制度》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议， 对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，维护 公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 山东墨龙石油机械股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 独立董事 宋执旺 独立董事宋执旺，男，汉族，1963年9月生，工商管理硕士，高级经济师。 曾担任齐鲁工业大学金融学院教师、中国人民银行山东省分行金融管理处金融监 管、中国平安财产保险股份有限公司山东分公司副总经理等职务。现任山东九安 保险经纪股份有限公司董事长兼总经理、山东九安投资管理有限公司执行董事、 山东居安思危风险管理咨询有限公司执行董事、山东齐安健康管理有限公司执行 董事兼总经理、国钰德慧股权投资管理（山东）有限公司董事。是山东保险业改 革发展专家咨询委员会副主任委员、 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 山东墨龙石油机械股份有限公司 经核查独立董事张振全先生、董绍华先生、张秉纲先生的任职经历以及签署的相 关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立 性的相关要求。 山东墨龙石油机械股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十八日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，山东墨龙石油机械股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张振全先生、董绍华先生、张秉 纲先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,356,346,670.03, representing a 2.95% increase compared to CNY 1,317,495,782.20 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of CNY 43,699,833.39, a significant improvement of 92.29% from a loss of CNY 566,861,510.82 in 2023[18]. - The net cash flow from operating activities decreased by 67.50% to CNY 43,872,797.18 in 2024, down from CNY 134,992,577.56 in 2023[18]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 2,420,182,877.14, a decrease of 16.20% from CNY 2,888,081,988.80 at the end of 2023[18]. - The net assets attributable to shareholders increased by 16.10% to CNY 492,269,498.07 at the end of 2024, compared to CNY 424,013,364.43 at the end of 2023[18]. - The basic earnings per share for 2024 was -CNY 0.05, an improvement of 92.96% from -CNY 0.71 in 2023[18]. - The weighted average return on equity improved by 69.59 percentage points to -10.87% in 2024, compared to -80.46% in 2023[18]. - The company reported a significant reduction in net profit after deducting non-recurring gains and losses, with a loss of CNY 311,426,219.86 in 2024, a 43.97% improvement from a loss of CNY 555,852,375.02 in 2023[18]. Revenue Sources - The company’s main products, including oil pipes and casings, accounted for nearly 90.73% of total revenue, with overseas export sales increasing by over 25% year-on-year[31]. - The revenue from pipe products accounted for 90.73% of total revenue, amounting to ¥1,230,613,168.65, which is a 7.81% increase from the previous year[41]. - The overseas market revenue increased by 25.27% to ¥409,980,884.12, while domestic revenue decreased by 4.43% to ¥946,365,785.91[41]. - The company reported a significant increase in sales volume of 24.21% to 23.19 million tons and production volume increased by 52.15% to 25.12 million tons[44]. Cost Management - The company reduced its three major expenses by 35.61% year-on-year, significantly improving cost control and operational efficiency[32]. - Material costs for pipe products increased by 13.30% to ¥922,084,291.34, representing 78.92% of the operating costs[51]. - Depreciation costs for pipe products decreased by 31.67% to ¥53,862,247.63, now accounting for 4.61% of operating costs[51]. - Management expenses dropped by 47.86% to ¥118,952,881.37, attributed to the sale of a subsidiary and cost reduction measures[57]. - The company reported a significant decrease in labor costs for oil machinery components, down 87.17% to ¥457,092.03[51]. Research and Development - The company has undertaken over 80 national and provincial research projects, showcasing strong R&D capabilities in the energy equipment sector[34]. - The company has established a hydrogen energy research and development base in collaboration with China University of Petroleum (Beijing) to enhance its capabilities in hydrogen energy equipment development[35]. - R&D investment decreased by 11.37% to ¥27,102,934.69 in 2024, accounting for 2.00% of operating revenue, down from 2.32% in 2023[61]. - The number of R&D personnel decreased by 16.06% to 162 in 2024, with a notable drop in the 30-40 age group by 25.25%[60]. Asset Management - The total sales amount from the top five customers reached ¥617,942,383.04, accounting for 45.56% of the annual total sales[52]. - The largest customer, OEML Middle East Company, contributed ¥200,550,953.58, representing 14.79% of the annual sales[52]. - The total procurement amount from the top five suppliers was ¥606,210,264.74, which is 52.38% of the annual total procurement[53]. - The largest supplier, Urumqi Land Port International Trade Co., Ltd., accounted for ¥168,533,852.26, or 14.56% of the total procurement[53]. - Fixed assets decreased by 41.09% to ¥327,402,077.12, mainly due to the exclusion of related fixed assets after the transfer of subsidiary equity[69]. Governance and Management Changes - The company experienced changes in its board members, including the resignation of the chairman and the appointment of new directors[107]. - The company appointed Han Gaogui as the new Chairman and General Manager on May 10, 2024, following a personnel adjustment[109]. - The company reported significant management turnover, with multiple executives, including the former Chairman and General Manager, leaving due to retirement and personal reasons[110]. - The company is undergoing a board restructuring, with several new directors and independent directors being elected on November 21, 2024[109]. - The company is focusing on enhancing its governance structure with the appointment of independent directors and new management personnel[116][117][118][119]. Risk Management and Compliance - The company has established a risk management system to monitor and manage various risks across its business segments[179]. - The company emphasizes risk management by enhancing internal controls and legal reviews to mitigate operational risks[85]. - The company will focus on environmental compliance and safety standards to address increasing regulatory requirements, which may raise operational costs[86]. - The company is committed to maintaining compliance with Hong Kong Stock Exchange regulations regarding board member disclosures[111]. Employee Relations and Remuneration - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management during the reporting period was 1.8671 million yuan[126]. - The independent director's allowance is set at 120,000 yuan per year (pre-tax), while the non-executive director's allowance is 80,000 yuan per year (pre-tax)[126]. - The company has established a hardship assistance fund, distributing RMB 20,000 to support employees in need[200]. - The company has established a reasonable salary system linked to performance, aiming to motivate employees and ensure competitiveness in the market[142].

股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券简 称：ST 墨龙，证券代码：002490）连续三个交易日（2025 年 3 月 24 日、2025 年 3 月 25 日、2025 年 3 月 26 日）收盘价跌幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交 易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过问询等方式，对公司控股股东、实际 控制人就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下： 证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2025-009 山东墨龙石油机械股份有限公司 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规 定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较 大影响的信息；公司 ...