（於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：568） 適用於二零二五年十一月三日舉行的臨時股東大會的代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） 地址為 卓佳證券登記有限公司 香港夏愨道16號 遠東金融中心17樓 12. 預期臨時股東大會約需一小時。出席臨時股東大會的股東的交通及食宿費自理。 * 僅供識別 1. 請用正楷填上全名及地址。 2. 請填上以 閣下名義登記與受委代表有關的股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記的本公司股份有關。 3. 如擬委派主席以外的人士為代表，請將「，或本人╱吾等茲委任臨時股東大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上擬委派代表的姓名及地址。本代表委任表 格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。 4. 該等決議案的內容僅為概要，全文載於本公司臨時股東大會通告內。 5. 注意：倘 閣下欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號，倘 閣下欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。若 閣下欲不完全使 用 閣下的表決權，或將部分表決權用於表決「贊成」，部分用於「反對」某一項決議， 閣下必須在相關欄內填上投票的票數。倘未有填上任何「✓」號， ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本通告全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致的任何 損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：568） 臨時股東大會通告 茲通告山東墨龍石油機械股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十一月三日（星期一）下午二時正 假座中華人民共和國（「中國」）山東省壽光市文聖街999號會議室召開及舉行臨時股東大會（「臨時股東 大會」），酌情審議及批准如下決議。 特別決議案 1. 酌情審議及批准關於調整公司治理結構並修訂公司章程及其附件的議案。 承董事會命 中國山東 二零二五年十月十六日 * 僅供識別 1 附註： (A) 本公司股份登記處將於2025年10月31日（星期五）至2025年11月3日（星期一）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登 記。為享有權利出席臨時股東大會並於會議上投票，所有交易過戶文件必須於不晚於2025年10月30日（星期四）下午 四時三十分交回位於香港夏愨道16號遠東金融中心17樓的本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（就本公 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證 券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有山東墨龍石油機械股份有限公司的股份，應立即將本通函連同隨 附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以 便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本通函全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引 致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：568） (1)調整公司治理結構並修訂公司章程及其附件 及 (2)臨時股東大會通告 除文義另有所指外，本封面所用詞彙與本通函所定義的含義相同。 董事會函件載於本通函第3頁至第5頁。 本公司謹訂於二零二五年十一月三日（星期一）假座中華人民共和國山東省壽光市文聖街999號會 議室舉行臨時股東大會，時間為下午二時正，召開該等大會的通告載於本通函第299頁至第300 頁。 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，均有權 ...

Core Points - Shandong Molong (002490) held its eighth temporary board meeting on October 16, 2025, where two significant proposals were approved [1][2] Group 1: Governance Structure Changes - The company plans to adjust its governance structure by abolishing the supervisory board and its members, transferring the supervisory board's powers to the audit committee of the board [2] - The company will also revise its articles of association and related documents, changing the name of the "Shareholders' Meeting Rules" to "Shareholder Meeting Rules" [2] - This proposal requires approval from more than two-thirds of the voting rights held by shareholders present at the upcoming extraordinary general meeting [2] Group 2: Upcoming Shareholder Meeting - The board has agreed to convene the 2025 First Extraordinary General Meeting on November 3, 2025, at 2:00 PM in the company meeting room [2] - Details regarding the meeting will be disclosed in a notification published on the same day [2]

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 表 明 不 會 就 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 * （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 中 外 合 資 股 份 有 限 公 司 ） （ 股 份 代 號 ： 5 6 8） 海外監管公告 本 公 告 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 第 13. 10B 條 而 作 出 。 茲 載 列 山 東 墨 龍 石 油 機 械 股 份 有 限 公 司 （ 「 本 公 司 」 ） 在 中 國 報 章 刊 登 或 在 深 圳 證 券 交 易 所 網 站 發 佈 的 日 期 為 二 零 二 五 年 十 月 十 七 日 的 《 股 東 會 議 事 規 則 》 《 董 事 會 議 事 規 則 》 僅 供 參 閱 。 承 董 事 會 命 山 東 ...

中 國 山 東 二 零 二 五 年 十 月 十 六 日 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 表 明 不 會 就 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 * （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 中 外 合 資 股 份 有 限 公 司 ） （ 股 份 代 號 ： 5 6 8） 海外監管公告 本 公 告 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 第 13. 10B 條 而 作 出 。 茲 載 列 山 東 墨 龍 石 油 機 械 股 份 有 限 公 司 （ 「 本 公 司 」 ） 在 中 國 報 章 刊 登 或 在 深 圳 證 券 交 易 所 網 站 發 佈 的 日 期 為 二 零 二 五 年 十 月 十 七 日 的 《 第 八 屆 董 事 會 第 八 次 臨 時 會 議 決 議 ...

(1 ) 建 議 修 訂 公 司 章 程 及 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 表 明 不 會 就 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 * ( 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 中 外 合 資 股 份 有 限 公 司 ) ( 股 份 代 號 ： 5 6 8 ) (2 ) 取 消 監 事 會 建 議 修 訂 公 司 章 程 為 進 一 步 完 善 山 東 墨 龍 石 油 機 械 股 份 有 限 公 司 （ 「 本 公 司 」 ） 的 治 理 結 構 ， 根 據 《 中 華 人 民 共 和 國 公 司 法 》 及 《 上 市 公 司 章 程 指 引 》 等 相 關 法 律 法 規 的 規 定 ， 結 合 本 公 司 實 際 情 況 ， 本 公 司 擬 修 訂 本 公 司 的 公 司 章 程 （ 「 公 司 章 ...

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 山东墨龙石油机械股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法规范地行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"股东会 规则"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《山东墨龙石油机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及国家的相关法规，制定本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东（含代理人）出席股东会，依法享有知情权、发言权、质询权和 表决权等各项权利。 第五条 公司召开股东会， ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 董事会议事规则 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； 第一章 总则 第一条 为了进一步规范山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《山东墨龙石油机械股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制订本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会由九名董事组成，设董事长一人，副 董事长一人，职工代表董事一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生 ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2025-058 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 10 月 16 日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）第八届董事会第八次临时会议审议通过《关于调整公司治理结构 并修订<公司章程>及其附件的议案》，现将具体情况公告如下： 一、调整公司治理结构并修订《公司章程》及其附件情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新〈公 司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司拟调整治理结构，不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员 会承接，与监事会相关制度相应废止，同时结合公司实际情况，拟修订《公司章 程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，并将《股东大会议事 规则》名称调整为《股东会议事规则》。《公司章程》修订详情请见附件修订对 比表。 因本次修订所涉 ...