根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，赵晓潼先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效，公司将尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。在公司聘任新 的董事会秘书之前，公司董事会指定公司副总经理兼财务总监朱艳丽女士代行董事 会秘书职责。朱艳丽女士代行董事会秘书职责期间联系方式如下： 电话：0536-5789226 传真：0536-5100888 电子邮箱：dsh@molonggroup.com 通讯地址：山东省寿光市圣城街企业总部群 19 号楼 8-10 层 特此公告。 证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2024-055 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事会秘书 赵晓潼先生的辞职报告，赵晓潼先生因工作安排调整原因，申请辞去公司董事会秘 书职务，辞职后赵晓潼先生将继续在公司任职。截至本公告披露日，赵晓潼先生未 持有公司股票。 赵晓潼先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对 赵晓潼先生在任职期间为 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之外商投资股份有限公司） 章 程 二〇二四年五月 1 第一章 总 则 第一条 山东墨龙石油机械股份有限公司（简称"公司"）系依照《中华人民共和国公司法》 (简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》(简称"证券法")、《国务院关于股份有 限公司境外募集股份及上市的特别规定》(简称"特别规定") 和国家其他有关法律、行 政法规成立的外商投资股份有限公司。 公司经中华人民共和国山东省经济体制改革办公室鲁体改函字[2001]53 号《关于同 意设立山东墨龙石油机械股份有限公司的批复》批准，于 2001 年 12 月 27 日以发起方式 成立，并于 2001 年 12 月 30 日在山东省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执 照，统一社会信用代码：91370000734705456P。 公司的发起人为： | | | | 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份和注册资本 | 5 | | 第四章 减资和购回股份 | | 10 | | 第五章 | 购买公司股份的财务 ...

上海市锦天城律师事务所 关于山东墨龙石油机械股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东墨龙石油机械股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：山东墨龙石油机械股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东墨龙石油机械股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《山东墨龙石油机械股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《山东墨龙石油机械股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称"《议事规则》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 召集人资格、会议表决 ...

证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2024-054 山东墨龙石油机械股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 ： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开基本情况 1、召开时间： 5、主持人：公司董事长韩高贵先生 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联交所证券上 市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 7、本次股东大会听取了独立董事2023年度述职报告。 二、会议出席情况 有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为 797,848,400 股，实 际出席本次会议的股东（代理人）共 10 人，代表有表决权股份 236,041,577 股，占 公司有表决权股份总数的 29.58%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单 独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（代理人）8 人，代表股份 23 ...

证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2024-053 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于拟出售资产的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟出售直接持有的寿 光懋隆新材料技术开发有限公司（以下简称"寿光懋隆"）100%股权及寿光墨龙物 流有限公司（以下简称"墨龙物流"）100%股权。本次交易的交易对方、交易方案、 交易价格等尚未确定。 2、本次交易是否涉及关联交易或重大资产重组尚不确定。 3、目前本事项尚处于筹划阶段，待相关事项确定后，公司将按规定履行相应的 审批程序，并及时进行信息披露。 4、本次交易能否达成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 2024 年 5 月 20 日，公司召开第七届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关 于拟出售资产的议案》。为进一步优化资产负债结构，实现低效资产剥离，公司拟出 售直接持有的寿光懋隆 100%股权及墨龙物流 100%股权，本次股权转让价格将在评 估价值的基础上进行确定。本次交易完成后，寿光懋 ...

证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2024-052 山东墨龙石油机械股份有限公司 第七届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次临时 会议于 2024 年 5 月 16 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 5 月20日在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长韩高贵先生主持， 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 2、战略委员会审查文件。 特此公告。 山东墨龙石油机械股份有限公司董事会 二〇二四年五月二十日 二、董事会会议审议情况 与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于拟出售资产的议案》 为进一步优化资产负债结构，实现低效资产剥离，公司拟出售直接持有的寿光懋隆 新材料技术开发有限公 ...

证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2024-051 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年5月 10日召开第七届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员 的议案》。为满足公司经营管理及未来发展的需要，根据《公司章程》等相关规 定，经公司总经理（董事长代行）提名，董事会提名委员会、审核委员会进行资 格审查，董事会同意聘任朱艳丽女士、王涛先生、韩磊芳先生（简历见附件）为 公司副总经理，聘任朱艳丽女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起 至公司第七届董事会任期届满之日止。 上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他法 律、法规、规范性文件或《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形， 其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规 定。 特此公告。 山东墨龙石油机械 ...

2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 ： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开基本情况 1、召开时间： 证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2024-047 山东墨龙石油机械股份有限公司 现场会议：2024年5月10日（星期五）14:00 网络投票：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月10日9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00 ； 采 用 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为2024年5月10日9:15—15:00 2、召开地点：山东省寿光市圣城街企业总部群19号楼9楼会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长袁瑞先生 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会议事规则》《深 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2024-048 山东墨龙石油机械股份有限公司 第七届董事会第十二次临时会议决议公告 3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任高级管理人员 的议案》 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次临时 会议于 2024 年 5 月 6 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 5 月 10 日下午在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。本次会议由公司半数以上董事推举的 执行董事韩高贵先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司部分监事和高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于选举第七届董事会 董事长的议案》 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司执 行董事兼总经理姚有领先生、执行董事、副总经理兼董事会秘书赵晓潼先生、副总经 理李志信先生及张全军先生提交的书面辞职申请，具体情况如下： 姚有领先生因个人工作调整原因，申请辞去公司执行董事及总经理职务。辞职后 仍在公司担任其他职务。 证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2024-050 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于董事及高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司将按照法定程序尽快完成补选董事及聘任总经理的相关工作。公司及董事 会对上述人员在任职期间为公司发展所做的辛勤工作表示衷心感谢！ 特此公告。 山东墨龙石油机械股份有限公司董事会 二○二四年五月十日 赵晓潼先生因个人工作调整原因，申请辞去公司执行董事及副总经理职务。辞 职后，赵晓潼先生仍担任公司董事会秘书职务。 李志信先生及张全军先生因个人工作调整原因，申请辞去公司副总经理职务。辞 职后，李志信先生及张全军先生仍在公司担任其他职务。 姚有领先生及赵晓潼先生的辞职未导致公司董事会成 ...