2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东墨龙石油机械股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；公司监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督；公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次 会议于2025年3月14日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于2025年3 月28日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事 会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由监事会主席梁国良先生主持，经与会监事认真审议，做出决议如下： 1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度监事 会工作报告》 公司《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年度报告 全文及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024 年度报告全文及摘要》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司监事会 二〇二五年三月二十八日 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表由信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）审计并出具了带持续经 营重大不确定性段落的无保留意见审计报告（XYZH/2024JNAA3B0050）。公司高度重 视 2023 年度审计报告非标准审计意见所涉及事项，积极采取措施解决、消除相关事项 影响。公司董事会就相关事项已出具了《董事会对 2023 年度非标准审计意见涉及事项 影响已消除的专项说明》（以下简称"《专项说明》"），监事会对《专项说明》的意 见如下： 公司董事会出具的《董事会对 2023 年度非标准审计意见涉及事项影响已消除的专 项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事 会对董事会所作的《专项说明》表示认可，公司 2023 年度审计报告非标准审计意见所 涉及事项影响已消除。公司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全 体投资者的合法权益。 山东墨龙石油机械股份有限公司 监事会对《董事会对 2023 年度非标准审计意见 涉及事项影响已消除的专项说明》的意见 ...

一、董事会会议召开情况 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次 会议于 2025 年 3 月 14 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长韩高 贵先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议： 证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2025-010 山东墨龙石油机械股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年度董事 会工作报告》 公司《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 公司第七届董事会独立董事唐庆斌先生、宋执旺先生和蔡忠杰先生及 ...

证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2025-013 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 山东墨龙石油机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日分 别召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，审议并通过了《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交至公司 2024 年度股东大会审议，现将具体 情况公告说明如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公 司股东的净利润为-43,699,833.39元，母公司的净利润为-214,588,955.16元。依据《公 司法》和《公司章程》的规定，以母公司实现的净利润为基础，提取法定公积金0 元，加以上年度留存的未分配利润-104,323.27万元，2024年末母公司累计可供股东 分配的利润为-125,782.17万元。 依据《公司章程》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有 关规定，公司拟 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.7 条相关规定，公司已向深圳证 券交易所提交撤销其他风险警示的申请。公司申请撤销其他风险警示情形尚需深圳 证券交易所批准，能否获得深圳证券交易所批准尚存在不确定性。 在深圳证券交易所审核期间，公司股票不申请停牌，正常交易。公司将根据进 展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次 会议，审议通过了《关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案》，现就公司股票 申请撤销其他风险警示相关事项公告如下： 一、公司股票被实施其他风险警示的情形 证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2025-016 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于申请撤销公司股票其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）对山东墨龙石油机 械股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告进行了审计，出具了标准 的无保留意见审计报告。 （二）关于持续经营能力的 ...

关于山东墨龙石油机械股份有限公司 2024 年度上期非标事项在本期消除的 专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于山东墨龙石油机械股份有限公司 2024 年度上期非标事项在本期消除的专项说明 致同专字（2025）第 371A004042 号 山东墨龙石油机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"山 东墨龙"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 28 日出具了标准无 保留意见的审计报告（致同审字（2025）第 371A005961 号）。我们的审计是 依据中国注册会计师执业准则进行的。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——审计类第 1 号 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是山东墨龙公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 371A005962 号 山东墨龙石油机械股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) L 您可使用手机"扫一扫"成进入"驻证会计师行业绩"监管平台（http://wcn0.kyov.cn） "进行企业 您可使用手机"扫一扫"成进入"驻加会计师行业统一监管平台（http://wco.izys.co/）"进行企业 目 专项核查报告 山东墨龙石油机械股份有限 2024年度营业收入扣除情况表及说明 nt Thornton 47 | 三 山东墨龙石油机械股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2025)第 371A004041 号 山东墨龙石油机械股份有限公司全体股东: 经核查,我们认为,山东墨龙公司管理层编制的营业收入扣除情况表在 所有重大方面符合上市规则和"自律监管指南"的规定。 Grant Thornton 致同 本核查报告仅供山东墨龙公司披露营业收入扣除事项及扣除后的营业收 入金额使用,不得用作任何其他用途。 中国注册会计师 中国注册会计师 中国·北京 我们接受委托,在审计了山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称 "山东墨龙")2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024 ...