山东墨龙石油机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 | | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大会会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 事姓名 | 任职期间 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次 | 任职期间会 | 出席次数 | | | 会议次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 未亲自出席会 | 议次数 | | | | | | | | 议 | | | 独立董事 唐庆斌 各位股东及代表： 本人作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章 程》《独立董事制度》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关 会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用， 维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 独立董事唐庆斌，男，汉族，1963 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 独立董事 张秉纲 各位股东及代表： 本人作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章 程》《独立董事制度》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关 会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用， 维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度的履职情况报告如下： 本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无授权委托其他 独立董事出席会议情况，未对公司任何事项提出异议。 （二）对公司进行现场调查的情况 一、 独立董事的基本情况 独立董事张秉纲先生，男，汉族，1975年6月出生，本科学历。2021年4月取 得独立董事资格证书。曾任寿光市广陵乡人民政府司法干事。现任山东仓圣律师 事务所专职律师，现任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 20 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 独立董事 董绍华 各位股东及代表： 本人作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章 程》《独立董事制度》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关 会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用， 维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 独立董事董绍华先生，男，汉族，1972年1月出生，中共党员，博士研究生 学历。获得中组部万人计划"科技创新领军人才"、科技部创新人才推进计划"中 青年科技创新领军人才"、北京市应急管理学科带头人、北京市高精尖学科"城 市能源安全与供给保障"带头人、北京市科协"氢能产业与安全"智库基地带头 人、中华人民共和国建国七十周年纪念奖章等奖项荣誉，入选新疆维吾尔自治区 "天山英才工程"，获"全国石油石化优秀科技工作者"荣誉称号。近年来，获 2018年度国家技术发明二等奖 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 山东墨龙石油机械股份有限公司 经核查独立董事张振全先生、董绍华先生、张秉纲先生的任职经历以及签署的相 关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立 性的相关要求。 山东墨龙石油机械股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十八日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，山东墨龙石油机械股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张振全先生、董绍华先生、张秉 纲先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

独立董事 张振全 各位股东及代表： 本人作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章 程》《独立董事制度》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关 会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用， 维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 独立董事张振全先生，男，汉族，1968年3月出生，中共党员，本科学历。 2015年8月取得独立董事资格证书。高级会计师、注册会计师、资产评估师、税 务师、一级造价工程师、潍坊市首批会计专家、山东省注册会计师行业标兵，现 任寿光圣诚有限责任会计师事务所总经理、寿光圣诚资产评估有限公司执行董事， 现任公司独立董事。 山东墨龙石油机械股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2024年度履职情况 （一 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 蔡忠杰 各位股东及代表： 本人作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规，以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，忠实履行独立董事职 责，积极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议， 充分发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 独立董事蔡忠杰，男，汉族，1962年11月生，中共党员，法学硕士，高级 律师，曾担任山东省律师事务所律师、山东康桥律师事务所创始合伙人、主 任、山东众成仁和律师事务所合伙人会议主席、金能科技股份有限公司独立董 事等职务。先后被评为全省优秀律师、全国优秀律师，入选山东省人民政府法 律专家库成员，中共山东省委员会法律专家库成员，兼任山东省国资委法律顾 问委员会委员；现任北京金诚同达（济南）律师事务所高级合伙人。2018年12 月21日至2024年11月21日任 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 2024 年年度报告全文 山东墨龙石油机械股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 03 月 公司负责人韩高贵、主管会计工作负责人朱琳及会计机构负责人（会计主 管人员）朱琳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，对可能面临的风险进行了详细描述，敬请广大投资者留意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 1 山东墨龙石油机械股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 | | | 山东墨龙石油机械股份有限公司 2024 年年度报告全文 备查文 ...

股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券简 称：ST 墨龙，证券代码：002490）连续三个交易日（2025 年 3 月 24 日、2025 年 3 月 25 日、2025 年 3 月 26 日）收盘价跌幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交 易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过问询等方式，对公司控股股东、实际 控制人就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下： 证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2025-009 山东墨龙石油机械股份有限公司 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规 定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较 大影响的信息；公司 ...

| 项目 | 本报告期 | | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 盈利：4,700 | 万元 – | 6,000 | 万元 | 亏损：56,686.15 | 万元 | | 扣除非经常性损益 后的净利润 | 亏损：27,000 | 万元 | – 33,000 | 万元 | 亏损：55,585.24 | 万元 | | 基本每股收益 | 盈利：0.059 | 元/股 | – 0.075 | 元/股 | 亏损：0.71 | 元/股 | 证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2025-001 山东墨龙石油机械股份有限公司 2024年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024年1月1日—2024年12月31日 （二）业绩预告情况：预计净利润为正值且属于下列情形之一： 扭亏为盈 同向上升 同向下降 二〇二五年一月二十四日 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告未经注册会计师 ...

证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2025-007 山东墨龙石油机械股份有限公司 目前，破产清算的具体方案尚未出台，且破产清算程序复杂、流程较长，时 间进度难以把握，该事项对公司未来业绩的影响暂时无法准确预估。公司将密切 关注该事项的进展情况，积极通过合法途径维护公司权益，减少损失。 截至本公告披露日，公司对寿光宝隆的其他应收款余额为 291,937,181.56 元， 系寿光宝隆作为公司控股子公司期间，公司与子公司之间的资金往来款。前期， 公司对寿光宝隆应收账款已计提坏账准备 8,093 万元，公司将基于谨慎性原则， 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定计提资产减值损失和坏账准备， 具体金额需经会计师事务所审计后确定，届时以公司相关公告为准。 二、公司拟采取的措施 公司将密切关注该事项的进展情况，根据法院的有关规定及时提交债权申报 材料。公司前期已与寿光宝隆签署《抵押合同》，寿光宝隆将其固定资产和无形 资产抵押给公司，公司有权要求寿光宝隆按照双方签订的《抵押合同》约定，对 抵押的土地、房产及设备等资产行使抵押权人权利，公司将积极通过合法途径维 护公司权益，避免或减少相关损失，但上 ...