山东墨龙石油机械股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称"公司")为适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，提高公司可持续发展及环境、社会和公司治理（以 下简称"ESG"）水平及管理能力，完善公司治理结构并致力于承担更多社会责任，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东墨龙石油机械股份有 限公司公司章程》以下简称"《公司章程》")的有关规定，公司特设立董事会战略委员 会（以下简称"战略委员会"），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设委员会,对董事会负责。主要负责对公司长期发展 战略、重大投资决策和 ESG 战略、议题及风险管理等事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由董事长、或半数以上独立董事或者三分之一以上的董事提名， 并由董事会选举产生。 ...

证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2024-084 山东墨龙石油机械股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 2、召开地点：山东省寿光市文圣街 999 号公司会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长韩高贵先生 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联交所证券上市规则》等有关法律、法规和 《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为 797,848,400 股，实际 出席本次会议的股东（代理人）共 172 人，代表有表决权股份 395,196,478 股，占公 司有表决权股份总数的 49.53%。其中，除公司董事、监 ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-085 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 梁国良先生，男，汉族，1979 年 3 月出生，中共党员，本科学历。2006 年 9 月入 职公司，曾就职于行政办公室、项目运作部、法律事务部，历任审计部经理、法务部部 长，现任公司监事、审计法务部部长。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开 第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非 职工代表监事候选人的议案》，并于 2024 年 11 月 21 日召开 2024 年第五次临时股东大 会审议通过了选举第八届监事会非职工代表监事事项。根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的 规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选 举产生。 为保证监事会正常运作，公司于 2024 年 11 月 20 日召开了 2024 年第二次职工代表 大会，经与会职工代表认真讨论，一致同 ...

上海市锦天城律师事务所 关于山东墨龙石油机械股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东墨龙石油机械股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：山东墨龙石油机械股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东墨龙石油机械股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第五次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东墨龙石油机械股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东墨龙石油机械股份有限 公司股东大会议事规则》（以下简称"《议事规则》"）的有关规定，出具本法 律意见书。 本法律意见书仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、 ...

证券时报e公司讯，近日，山东墨龙成功中标国家石油天然气管网集团有限公司（简称"国家管网"） 2024年度油管和套管集约化采购项目，中标金额约13690万元。 据悉，此次中标是山东墨龙立足中石油、中石化、中海油及延长油田领域之后的又一重大突破，标志着 山东墨龙油套管产品在石油天然气市场方向上迈出了重要一步，为明年订单储备量的持续增加和全面盈 利打下了坚实基础。 ...

证券代码：002490 股票简称：ST墨龙 公告编号：2024-083 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年11月5日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第十五次临时会议审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》， 决定于2024年11月21日（星期四）召开公司2024年第五次临时股东大会，现将有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 21 日 14:00 （2）网络投票时间为： 采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 11 月 21 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00 采用深圳证券交易所互联网投票系统 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 第七届董事会第十五次临时会议决议公告 证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2024-082 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2024 年第五 次临时股东大会的议案》 公司董事会同意于 2024 年 11 月 21 日（星期四）下午 2：00 在公司会议室召开 2024 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券 时报》披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-083）。 三、备查文件 1、第七届董事会第十五次临时会议决议。 特此公告。 山东墨龙石油机械股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次临时 会议于 2024 年 11 月 5 日在 ...

提名人山东墨龙石油机械股份有限公司董事会现就提名张秉纲为山东墨龙石油机 械股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 山东墨龙石油机械股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东墨龙石油机械股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 山东墨龙石油机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张秉纲作为山东墨龙石油机械股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人山东墨龙石油机械股份有限公司董事会提名为山东墨龙石 油机械股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东墨龙石油机械股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条 ...

证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2024-081 山东墨龙石油机械股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券名 称：ST 墨龙，证券代码：002490）连续三个交易日（2024 年 10 月 28 日、2024 年 10 月 29 日、2024 年 10 月 30 日）收盘价涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所 交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过问询等方式，对公司控股股东、实际 控制人就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规 定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对 ...